公司公告☆ ◇688307 中润光学 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│中润光学（688307）：关于召开2023年度暨2024年第一季度报告业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季
度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05
月 14 日下午16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05 月 14 日 下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：张平华先生
董事会秘书：张杰先生
财务总监：曾素莹女士
独立董事：刘向东先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 14 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zmax@zmax
-optec.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0573-82229910
邮箱：zmax@zmax-optec.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688307_20240430_104R.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：2023年度独立董事独立性自查情况专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，嘉兴中润光学科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通过核查独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任
独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查，独立董事刘向东先生、朱朝晖女士、周红锵女士均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，
与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《嘉兴中润光学科技股
份有限公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
特此报告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_ZOKZ.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。
本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健所为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构
，并提请股东大会授权公司管理层与天健所协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事
宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务收入 业务收入总额 34.83 亿元
（经审计） 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水
利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服
务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审 513
计客户家数
2、投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管
措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施
13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 署或复核
师 公司审计 业 提供审计 上市公司
服务 审计报告
情况
项目合伙人 韦军 2009 年 2006 年 2009年 [注 1]
签字注册会计师 韦军 2009 年 2006 年 2009年 [注 1]
周宸宇 2021 年 2018 年 2018年 2020 年 [注 2]
项目质量控制复核人 李振华 2008 年 2005 年 2008年 2022 年 [注 3]
[注 1] 近三年签署朗迪集团、杭齿前进、天龙股份、富佳股份、浙江黎明、甬矽电子等上市公司年度审计报告；
[注 2] 近三年签署了中润光学年度审计报告；
[注 3] 近三年签署了明冠新材、康晋电气、博杰股份、新达通、海目星、联赢激光、长盈精密、天奇股份、新益昌、博敏电子
、恰合达等上市公司年度审计报告；复核了楚环科技、巴兰仕、顾家家居、天龙股份等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司支付给天健所 2023年度审计费用及内部控制审计费用金额合计 70万元，其中财务报告审计费用 50 万元、内部控制审计费
用 20 万元。2024 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层决定天健所 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并
签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会对天健所的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格的审核。审计委员会
认为天健所能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵循独立
性原则发表客观公正的审计意见，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。公司第二届董事会审计委员
会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健所作为公司 2024 年度财务报表及内部控
制审计机构，并将此议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年 4月 26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健所作为
公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为，天健所在 2023 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审
计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，监事会同意续聘天健所为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构。
（四）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_I6NC.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：2023年度内部控制评价报告
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中润光学（688307）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_AEO6.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：第二届监事会第二次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第
二次会议的通知。该会议于2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3名，会议由公司监事
会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》及《嘉兴中润光学
科技股份有限公司监事会议事规则》的要求，积极出席相关会议，认真审议监事会各项议案并编制了《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务决算
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已
建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2023 年度内部控制评
价报告》出具了《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹
配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现
了良好的职业操守和业务素质，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为了保持审计工作的延续性，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
2024 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影
响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》
（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2023
年年度报告的内容公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中未发现公司参与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的公告》。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等其
他规章制度的相关规定，公司将超募资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率
，降低公司财务费用，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途及损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）部分暂时闲置的募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）
的自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知
存款、定期存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利
于提高部分暂时闲置募集资金的存放收益，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》。
（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报
告真实披露了公司 2023 年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司（含合并报表范围内的子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3.5亿元人民币的综
合授信额度是为了满足公司正产生产经营及业务发展的需要，是在确保运作规范和风险可控的前提下进行，不会损害公司及全体股东
利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》。
（十三）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_J108.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：会计师事务所选聘制度
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中润光学（688307）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_1DMP.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中润光学（688307）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_G974.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：2023年度独立董事履职情况报告（朱朝晖）
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中润光学（688307）：2023年度独立董事履职情况报告（朱朝晖）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_8SCB.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：国信证券关于中润光学2023年度持续督导跟踪报告
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中润光学（688307）：国信证券关于中润光学2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_O00A.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：2023年度独立董事履职情况报告（郑臻荣）
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中润光学（688307）：2023年度独立董事履职情况报告（郑臻荣）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688307_20240427_E6AX.pdf
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2024-04-27 00:00│中润光学（688307）：关于使用部分暂时闲置的募集
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