公司公告☆ ◇688308 欧科亿 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 17:21 │欧科亿（688308）：民生证券股份有限公司关于欧科亿2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2024-11-22 15:33 │欧科亿（688308）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-15 17:17 │欧科亿（688308）：关于募集资金专户销户完成的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │欧科亿（688308）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │欧科亿（688308）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │欧科亿（688308）：关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │欧科亿（688308）：2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核│
│ │查意见 │
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│2024-10-19 00:00 │欧科亿（688308）：关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 │
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│2024-09-28 00:00 │欧科亿（688308）：关于参加2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-08-31 00:00 │欧科亿（688308）：2024年半年度报告 │
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2024-11-29 17:21│欧科亿（688308）：民生证券股份有限公司关于欧科亿2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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欧科亿（688308）：民生证券股份有限公司关于欧科亿2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/688308_20241130_OZNK.pdf
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2024-11-22 15:33│欧科亿（688308）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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欧科亿（688308）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688308_20241123_GIOC.pdf
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2024-11-15 17:17│欧科亿（688308）：关于募集资金专户销户完成的公告
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欧科亿（688308）：关于募集资金专户销户完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688308_20241116_LGHK.pdf
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2024-10-31 00:00│欧科亿（688308）：第三届监事会第七次会议决议公告
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欧科亿（688308）：第三届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688308_20241031_NQCZ.pdf
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2024-10-31 00:00│欧科亿（688308）：2024年第三季度报告
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欧科亿（688308）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688308_20241031_TPRO.pdf
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2024-10-31 00:00│欧科亿（688308）：关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
│告
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欧科亿（688308）：关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688308_20241031_COO5.pdf
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2024-10-31 00:00│欧科亿（688308）：2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意
│见
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欧科亿（688308）：2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688308_20241031_K5QF.pdf
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2024-10-19 00:00│欧科亿（688308）：关于变更办公地址及投资者联系电话的公告
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欧科亿（688308）：关于变更办公地址及投资者联系电话的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/688308_20241019_4ZEC.pdf
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2024-09-28 00:00│欧科亿（688308）：关于参加2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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欧科亿（688308）：关于参加2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688308_20240928_657B.pdf
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2024-08-31 00:00│欧科亿（688308）：2024年半年度报告
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欧科亿（688308）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688308_20240831_RFZ6.pdf
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2024-08-31 00:00│欧科亿（688308）：第三届监事会第六次会议决议公告
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欧科亿（688308）：第三届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688308_20240831_4XBO.pdf
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2024-08-31 00:00│欧科亿（688308）：2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
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欧科亿（688308）：2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688308_20240831_PZIR.pdf
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2024-08-31 00:00│欧科亿（688308）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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欧科亿（688308）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688308_20240831_OWWK.pdf
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2024-08-31 00:00│欧科亿（688308）：2024年半年度报告摘要
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欧科亿（688308）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688308_20240831_UJZA.pdf
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2024-08-31 00:00│欧科亿（688308）：民生证券股份有限公司关于欧科亿2024年上半年持续督导跟踪报告
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欧科亿（688308）：民生证券股份有限公司关于欧科亿2024年上半年持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688308_20240831_TIPU.pdf
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2024-08-31 00:00│欧科亿（688308）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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欧科亿（688308）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688308_20240831_PW3T.pdf
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2024-08-17 00:00│欧科亿（688308）：持股5%以上股东权益变动超过1%暨减持结果公告
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欧科亿（688308）：持股5%以上股东权益变动超过1%暨减持结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688308_20240817_F2L3.pdf
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2024-08-14 00:00│欧科亿（688308）：关于吸收合并全资子公司的进展公告
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欧科亿（688308）：关于吸收合并全资子公司的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688308_20240814_H7WI.pdf
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2024-07-20 00:00│欧科亿（688308）：简式权益变动报告书
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欧科亿（688308）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688308_20240720_6KXW.pdf
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2024-07-20 00:00│欧科亿（688308）：关于股东权益变动的提示性公告
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欧科亿（688308）：关于股东权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688308_20240720_LJCZ.pdf
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2024-06-29 00:00│欧科亿（688308）：信息披露管理制度（修订）
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欧科亿（688308）：信息披露管理制度（修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688308_20240629_SOUW.pdf
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2024-06-29 00:00│欧科亿（688308）：第三届董事会第七次会议决议公告
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欧科亿（688308）：第三届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688308_20240629_1KXS.pdf
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2024-06-29 00:00│欧科亿（688308）：关于设立控股子公司暨对外投资的自愿性披露公告
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欧科亿（688308）：关于设立控股子公司暨对外投资的自愿性披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688308_20240629_YD7F.pdf
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2024-06-22 00:00│欧科亿（688308）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告
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欧科亿（688308）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688308_20240622_TA73.pdf
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2024-06-21 00:00│欧科亿（688308）：关于对外投资设立境外子公司的自愿性披露公告
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欧科亿（688308）：关于对外投资设立境外子公司的自愿性披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688308_20240621_YF3V.pdf
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2024-06-08 00:00│欧科亿（688308）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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欧科亿（688308）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688308_20240608_HMRV.pdf
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2024-06-05 00:00│欧科亿（688308）：关于股份回购进展公告
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欧科亿（688308）：关于股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688308_20240605_5LOM.pdf
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2024-05-28 00:00│欧科亿（688308）：2023年年度权益分派实施公告
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欧科亿（688308）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688308_20240528_XJ7E.pdf
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2024-05-28 00:00│欧科亿（688308）：民生证券股份有限公司关于欧科亿差异化分红事项的核查意见
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欧科亿（688308）：民生证券股份有限公司关于欧科亿差异化分红事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688308_20240528_5CFV.pdf
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2024-05-09 00:00│欧科亿（688308）：关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或者“欧科亿”）于 2024 年 4月 8日召开第三届董事会第五次会议
、第三届监事会第四次会议，于 2024 年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
，同意公司依据法定程序吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“炎陵欧科亿”）。本次吸收合并完成后
，炎陵欧科亿的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权力和义务均由公司依法承继。具
体内容详见公司分别于 2024年 4月 10日和 2024年 5月 9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司吸收合并
全资子公司的公告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。
公司本次对全资子公司炎陵欧科亿的吸收合并已完成公司及全资子公司内部相应的审批程序。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》的规定，债权人自接到公司
通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向本公司申报债权的，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将由本次吸收合并后的公司继续承担。
债权申报方式如下：
1、债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带经法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经债权人签字
的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可采用现场申报、邮寄信函或者电子邮件的方式提交上述资料进行申报，具体信息如下：
（1）申报时间：自本公告之日起 45日内
（2）债权申报登记地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8号，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司证券法务部
（3）邮政编码：412002
（4）联系人：徐莹
（5）联系电话：0731-22673968
（6）电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在信函封面/邮件标
题注明“申报债权”字样。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688308_20240509_CXV1.pdf
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2024-05-09 00:00│欧科亿（688308）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年 5月 8 日
（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,501,201
普通股股东所持有表决权数量 81,501,201
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 51.3291
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3291
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 5人，均现场出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人，均现场出席会议；
3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
3、议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,496,401 99.9941 4,800 0.0059 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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