公司公告☆ ◇688312 燕麦科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 15:38 │燕麦科技（688312）：2024年度业绩快报公告 │
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│2025-02-12 15:38 │燕麦科技（688312）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-02-05 16:52 │燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的进展暨收购完成公告 │
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│2024-12-18 18:09 │燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的进展公告 │
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│2024-11-29 18:01 │燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的公告 │
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│2024-11-18 16:49 │燕麦科技（688312）：关于注销部分募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │燕麦科技（688312）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-18 00:00 │燕麦科技（688312）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-18 00:00 │燕麦科技（688312）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2024-10-18 00:00 │燕麦科技（688312）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-02-12 15:38│燕麦科技（688312）：2024年度业绩快报公告
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燕麦科技（688312）：2024年度业绩快报公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/688312_20250213_0BP5.pdf
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2025-02-12 15:38│燕麦科技（688312）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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燕麦科技（688312）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/688312_20250213_OPZ3.pdf
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2025-02-05 16:52│燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的进展暨收购完成公告
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燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的进展暨收购完成公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688312_20250206_9NGX.pdf
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2024-12-18 18:09│燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的进展公告
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燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688312_20241219_81GJ.pdf
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2024-11-29 18:01│燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的公告
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燕麦科技（688312）：关于全资子公司收购AxisTec股权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/688312_20241130_AD75.pdf
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2024-11-18 16:49│燕麦科技（688312）：关于注销部分募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告
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燕麦科技（688312）：关于注销部分募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/688312_20241119_FW2V.pdf
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2024-10-26 00:00│燕麦科技（688312）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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燕麦科技（688312）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688312_20241026_CEMF.pdf
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2024-10-18 00:00│燕麦科技（688312）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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燕麦科技（688312）：第三届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688312_20241018_IY65.pdf
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2024-10-18 00:00│燕麦科技（688312）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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燕麦科技（688312）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688312_20241018_69VV.pdf
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2024-10-18 00:00│燕麦科技（688312）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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燕麦科技（688312）：第三届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688312_20241018_UFES.pdf
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2024-10-18 00:00│燕麦科技（688312）：2024年第三季度报告
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燕麦科技（688312）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688312_20241018_KB9N.pdf
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2024-10-18 00:00│燕麦科技（688312）：法律意见书
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燕麦科技（688312）：法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688312_20241018_O09V.pdf
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2024-09-04 00:00│燕麦科技（688312）：关于参加2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会的公告
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燕麦科技（688312）：关于参加2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688312_20240904_QVK2.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）
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燕麦科技（688312）：2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_NAK1.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日
│）
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燕麦科技（688312）：监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_66I6.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：2024年半年度报告
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燕麦科技（688312）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_NS8F.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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燕麦科技（688312）：第三届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_S0CO.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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燕麦科技（688312）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_A75O.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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燕麦科技（688312）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_B71F.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：广东信达律师事务所关于燕麦科技2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予
│相关事项的法律意见书
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燕麦科技（688312）：广东信达律师事务所关于燕麦科技2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意
见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_0HKR.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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燕麦科技（688312）：第三届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_H94T.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
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燕麦科技（688312）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_JVTE.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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燕麦科技（688312）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_PID5.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：2024年半年度报告摘要
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燕麦科技（688312）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_4PMY.pdf
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2024-08-09 00:00│燕麦科技（688312）：公司2023年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的独立财务顾问报告
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燕麦科技（688312）：公司2023年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的独立财务顾问报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688312_20240809_61DO.pdf
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2024-05-30 00:00│燕麦科技（688312）：关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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燕麦科技（688312）：关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股5%以上股东权益变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688312_20240530_SFEN.pdf
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2024-05-29 00:00│燕麦科技（688312）：广东信达律师事务所关于燕麦科技差异化分红事项的法律意见书
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燕麦科技（688312）：广东信达律师事务所关于燕麦科技差异化分红事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688312_20240529_5G3O.pdf
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2024-05-29 00:00│燕麦科技（688312）：2023年年度权益分派实施公告
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燕麦科技（688312）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688312_20240529_2P3I.pdf
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2024-05-16 00:00│燕麦科技（688312）：广东信达律师事务所关于燕麦科技2023年年度股东大会的法律意见书
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燕麦科技（688312）：广东信达律师事务所关于燕麦科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688312_20240516_WKJ2.pdf
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2024-05-16 00:00│燕麦科技（688312）：2023年年度股东大会决议公告
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燕麦科技（688312）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688312_20240516_E0HV.pdf
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2024-05-08 00:00│燕麦科技（688312）：2023年年度股东大会会议资料
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燕麦科技（688312）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688312_20240508_TGZR.pdf
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2024-04-29 00:00│燕麦科技（688312）：华泰联合证券有限责任公司关于燕麦科技首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结
│报告书
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燕麦科技（688312）：华泰联合证券有限责任公司关于燕麦科技首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688312_20240429_RFQN.pdf
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2024-04-25 00:00│燕麦科技（688312）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市燕麦科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事邹海燕、邓超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邹海燕、邓超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688312_20240425_9Z1U.pdf
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2024-04-25 00:00│燕麦科技（688312）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 7日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱ir@yanmade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度
报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 5月 7日上午 11:00-12:00举行 2023年度
暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露
允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 5月 7日上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长兼总经理刘燕女士、财务负责人邝先珍女士、董事会秘书李元先生、独立董事邹海燕先
生、独立董事邓超先生。（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 25日(星期四)至 5月 6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏
目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@yanmade.com 向
公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0755-23243087
邮箱：ir@yanmade.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688312_20240425_FISP.pdf
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2024-04-25 00:00│燕麦科技（688312）：关于公司2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
● 每股分配比例：每 10股派发现金红利 4.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实
施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变
，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 68,562,591.15 元。截至 20
23 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 349,084,828.84 元，公司货币资金及理财产品资金合计余额 853,394,958.72
元，现金流情况良好。公司 2023 年度利润分配方案如下：
公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 4.00 元（含税）。截至 2024 年 3月 31日，公司总股本为 144,848,536 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,021,524
股,以此计算合计拟派发现金红利 56,730,804.80 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 82.74%。公司
不进行公积金转增股本，不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价
，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 202
3 年度，公司回购已支付的资金总额为人民币49,166,538.63 元。因此，2023 年度累计现金分红金额为 105,897,343.43 元，占 20
23 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 154.45%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，同意本次
利润分配方案，并提交股东大会审议。
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