公司公告☆ ◇688313 仕佳光子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │仕佳光子（688313）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-14 17:11 │仕佳光子（688313）：关于设立海外子公司的进展公告 │
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│2025-05-12 19:21 │仕佳光子（688313）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-12 19:21 │仕佳光子（688313）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-12 19:21 │仕佳光子（688313）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 19:21 │仕佳光子（688313）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-05-08 15:32 │仕佳光子（688313）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 │
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│2025-04-28 17:27 │仕佳光子（688313）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-04-28 17:27 │仕佳光子（688313）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 18:51 │仕佳光子（688313）：股票交易异常波动公告 │
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2025-05-20 00:00│仕佳光子（688313）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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仕佳光子（688313）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688313_20250520_VQXP.pdf
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2025-05-14 17:11│仕佳光子（688313）：关于设立海外子公司的进展公告
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仕佳光子（688313）：关于设立海外子公司的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/688313_20250515_OY0R.pdf
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2025-05-12 19:21│仕佳光子（688313）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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仕佳光子（688313）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688313_20250513_SVCU.pdf
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2025-05-12 19:21│仕佳光子（688313）：2024年度股东大会法律意见书
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仕佳光子（688313）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688313_20250513_HCXS.pdf
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2025-05-12 19:21│仕佳光子（688313）：2024年年度股东大会决议公告
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仕佳光子（688313）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688313_20250513_GJS0.pdf
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2025-05-12 19:21│仕佳光子（688313）：关于公司董事辞职的公告
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仕佳光子（688313）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688313_20250513_8EWN.pdf
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2025-05-08 15:32│仕佳光子（688313）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
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仕佳光子（688313）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688313_20250509_MESR.pdf
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2025-04-28 17:27│仕佳光子（688313）：2024年年度股东大会会议资料
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仕佳光子（688313）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688313_20250429_7HPE.pdf
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2025-04-28 17:27│仕佳光子（688313）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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仕佳光子（688313）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688313_20250429_VTIR.pdf
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2025-04-22 18:51│仕佳光子（688313）：股票交易异常波动公告
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仕佳光子（688313）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688313_20250423_C05Y.pdf
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2025-04-22 18:51│仕佳光子（688313）：实际控制人关于上市公司股票交易异常波动有关事项的回复
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仕佳光子（688313）：实际控制人关于上市公司股票交易异常波动有关事项的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688313_20250423_M96R.pdf
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2025-04-22 18:51│仕佳光子（688313）：控股股东关于上市公司股票交易异常波动有关事项的回函
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仕佳光子（688313）：控股股东关于上市公司股票交易异常波动有关事项的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688313_20250423_R6VS.pdf
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2025-04-20 15:33│仕佳光子（688313）：关于产业基金股权收购事项进展暨完成工商变更的公告
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仕佳光子（688313）：关于产业基金股权收购事项进展暨完成工商变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/688313_20250421_UNSR.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年年度报告摘要
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仕佳光子（688313）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_6550.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告
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仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_DSPE.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（刘德明 已离任）
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仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（刘德明 已离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_I0H2.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：股东会议事规则（2025）
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仕佳光子（688313）：股东会议事规则（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_5RO4.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度审计报告
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仕佳光子（688313）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_NK4I.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度内部控制审计报告
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仕佳光子（688313）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_5H3E.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年年度报告
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仕佳光子（688313）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_8LFP.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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仕佳光子（688313）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_5VK8.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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仕佳光子（688313）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_8R7X.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（张大明 已离任）
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仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（张大明 已离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_1ISA.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：独立董事工作制度（2025）
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仕佳光子（688313）：独立董事工作制度（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_3T0G.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2025年第一季度报告
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仕佳光子（688313）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_YI79.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（王菲）
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仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（王菲）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_MJG0.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度内部控制评价报告
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仕佳光子（688313）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_67M3.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：重大经营决策管理制度（2025）
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仕佳光子（688313）：重大经营决策管理制度（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_Y99U.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：对外担保管理制度（2025）
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仕佳光子（688313）：对外担保管理制度（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_P1YP.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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仕佳光子（688313）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_NV9F.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：募集资金管理制度（2025）
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仕佳光子（688313）：募集资金管理制度（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_NXTN.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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仕佳光子（688313）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_U17Q.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：累积投票制实施细则（2025）
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仕佳光子（688313）：累积投票制实施细则（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_JUQ7.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：第四届董事会第五次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_U91F.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（申华萍 已离任）
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仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（申华萍 已离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_HWLL.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：关于续聘会计师事务所的公告
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仕佳光子（688313）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_I2FG.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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仕佳光子（688313）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_K171.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：公司章程（2025）
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仕佳光子（688313）：公司章程（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_NCG1.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（鲁平）
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仕佳光子（688313）：2024年度独立董事述职报告（鲁平）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_ZBIY.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：舆情管理制度（2025）
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仕佳光子（688313）：舆情管理制度（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_KI65.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：关于2024年度利润分配预案的公告
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仕佳光子（688313）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_Y73E.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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仕佳光子（688313）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_5KIO.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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仕佳光子（688313）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_SD2T.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：第四届监事会第五次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第四届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_6FA0.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨2025年度行动方案的报告
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仕佳光子（688313）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨2025年度行动方案的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_47Q8.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：董事会议事规则（2025）
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仕佳光子（688313）：董事会议事规则（2025）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_3YCC.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构及部分内部管理制度的公告
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仕佳光子（688313）：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构及部分内部管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688313_20250419_UEFQ.pdf
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2025-04-18 21:54│仕佳光子（688313）：关于申请2025年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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