公司公告☆ ◇688313 仕佳光子 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 20:21 │仕佳光子（688313）：关于产业基金签署框架协议的自愿性披露公告 │
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│2025-01-27 12:17 │仕佳光子（688313）：关于CW DFB激光器研发进展的自愿性披露公告 │
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│2025-01-17 18:01 │仕佳光子（688313）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-03 18:13 │仕佳光子（688313）：关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告 │
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│2025-01-03 18:13 │仕佳光子（688313）：关于拟向关联方销售产品的公告 │
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│2025-01-03 18:13 │仕佳光子（688313）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:13 │仕佳光子（688313）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-18 00:00 │仕佳光子（688313）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-18 00:00 │仕佳光子（688313）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-18 00:00 │仕佳光子（688313）：2024年第三季度报告 │
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2025-02-05 20:21│仕佳光子（688313）：关于产业基金签署框架协议的自愿性披露公告
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仕佳光子（688313）：关于产业基金签署框架协议的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688313_20250206_W70F.pdf
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2025-01-27 12:17│仕佳光子（688313）：关于CW DFB激光器研发进展的自愿性披露公告
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仕佳光子（688313）：关于CW DFB激光器研发进展的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/688313_20250127_FS2K.pdf
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2025-01-17 18:01│仕佳光子（688313）：2024年年度业绩预告
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仕佳光子（688313）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688313_20250118_ID30.pdf
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2025-01-03 18:13│仕佳光子（688313）：关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告
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仕佳光子（688313）：关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688313_20250104_4B3K.pdf
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2025-01-03 18:13│仕佳光子（688313）：关于拟向关联方销售产品的公告
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仕佳光子（688313）：关于拟向关联方销售产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688313_20250104_7VLG.pdf
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2025-01-03 18:13│仕佳光子（688313）：第四届董事会第四次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688313_20250104_GP3Z.pdf
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2025-01-03 18:13│仕佳光子（688313）：第四届监事会第四次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688313_20250104_76J3.pdf
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2024-10-18 00:00│仕佳光子（688313）：第四届董事会第三次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第四届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688313_20241018_UH02.pdf
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2024-10-18 00:00│仕佳光子（688313）：第四届监事会第三次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第四届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688313_20241018_4B90.pdf
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2024-10-18 00:00│仕佳光子（688313）：2024年第三季度报告
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仕佳光子（688313）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688313_20241018_UGMX.pdf
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2024-10-09 00:00│仕佳光子（688313）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
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仕佳光子（688313）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688313_20241009_RNQ2.pdf
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2024-08-17 00:00│仕佳光子（688313）：第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
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仕佳光子（688313）：第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688313_20240817_TH5H.pdf
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2024-08-17 00:00│仕佳光子（688313）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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仕佳光子（688313）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688313_20240817_FHH4.pdf
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2024-08-17 00:00│仕佳光子（688313）：2024年半年度报告
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仕佳光子（688313）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688313_20240817_SOQM.pdf
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2024-08-17 00:00│仕佳光子（688313）：2024年半年度报告_摘要
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仕佳光子（688313）：2024年半年度报告_摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688313_20240817_XUEI.pdf
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2024-08-17 00:00│仕佳光子（688313）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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仕佳光子（688313）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688313_20240817_YFED.pdf
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2024-08-17 00:00│仕佳光子（688313）：关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告
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仕佳光子（688313）：关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688313_20240817_U57P.pdf
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2024-08-17 00:00│仕佳光子（688313）：第四届监事会第二次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第四届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688313_20240817_EVT8.pdf
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2024-07-23 00:00│仕佳光子（688313）：2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告
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仕佳光子（688313）：2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/688313_20240723_1L15.pdf
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2024-07-20 00:00│仕佳光子（688313）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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仕佳光子（688313）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688313_20240720_H8YR.pdf
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2024-07-20 00:00│仕佳光子（688313）：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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仕佳光子（688313）：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688313_20240720_AGEC.pdf
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2024-07-20 00:00│仕佳光子（688313）：第四届监事会第一次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第四届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688313_20240720_8HMT.pdf
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2024-07-20 00:00│仕佳光子（688313）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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仕佳光子（688313）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688313_20240720_YE5M.pdf
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2024-07-16 00:00│仕佳光子（688313）：关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告
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仕佳光子（688313）：关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688313_20240716_ZIBT.pdf
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2024-07-12 00:00│仕佳光子（688313）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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仕佳光子（688313）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/688313_20240712_LE11.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：独立董事提名人声明与承诺（胡卫升）
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仕佳光子（688313）：独立董事提名人声明与承诺（胡卫升）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_G62L.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：独立董事候选人声明与承诺（胡卫升）
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仕佳光子（688313）：独立董事候选人声明与承诺（胡卫升）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_QVCU.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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仕佳光子（688313）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_G1U1.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：关于核心技术人员调整的公告
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仕佳光子（688313）：关于核心技术人员调整的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_YGAL.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：独立董事候选人声明与承诺（鲁平）
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仕佳光子（688313）：独立董事候选人声明与承诺（鲁平）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_42UH.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：董事会提名及薪酬委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见
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仕佳光子（688313）：董事会提名及薪酬委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_1EIT.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：独立董事候选人声明与承诺（王菲）
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仕佳光子（688313）：独立董事候选人声明与承诺（王菲）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_6Y77.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：独立董事提名人声明与承诺（王菲）
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仕佳光子（688313）：独立董事提名人声明与承诺（王菲）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_654S.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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仕佳光子（688313）：第三届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_PSAV.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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仕佳光子（688313）：关于董事会、监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_SRIA.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：独立董事提名人声明与承诺（鲁平）
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仕佳光子（688313）：独立董事提名人声明与承诺（鲁平）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_BQQ6.pdf
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2024-07-04 00:00│仕佳光子（688313）：2024年第一次临时股东大会通知
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仕佳光子（688313）：2024年第一次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688313_20240704_43V5.pdf
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2024-05-18 00:00│仕佳光子（688313）：关于公司核心技术人员离职的公告
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仕佳光子（688313）：关于公司核心技术人员离职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688313_20240518_7TII.pdf
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2024-05-15 00:00│仕佳光子（688313）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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仕佳光子（688313）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688313_20240515_C3JV.pdf
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2024-05-11 00:00│仕佳光子（688313）：2023年年度股东大会法律意见书
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仕佳光子（688313）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688313_20240511_WSSF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│仕佳光子（688313）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仕佳光子（688313）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688313_20240511_PND1.pdf
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2024-05-07 00:00│仕佳光子（688313）：关于参加2023年度半导体设备专场集体业绩说明会暨召开2024年第一季度业绩说明会的
│公告
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会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:00 前通过邮件形式将需要了解和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱 i
r@sjphotons.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第
一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司将于
2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 参加上海证券交易所主办的 2023 年度科创板半导体设备专场集体业绩说明会暨
召开 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。此次活动将以网络文字互动的方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登
录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：网络文字互动
4、投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:00 前通过邮件形式将需要了解和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱
ir@sjphotons.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、出席业绩说明会人员
董事长、总经理：葛海泉先生
董事、副总经理：吴远大先生
独立董事：申华萍女士
财务总监、董事会秘书：赵艳涛先生
副总经理：梅雪女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、联系部门及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0392-2298668
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