公司公告☆ ◇688314 康拓医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-27 17:33 │康拓医疗（688314）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-11-22 17:09 │康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 │
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│2024-11-19 17:23 │康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-19 17:23 │康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-08 16:13 │康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-04 16:11 │康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │康拓医疗（688314）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │康拓医疗（688314）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │康拓医疗（688314）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │康拓医疗（688314）：舆情管理制度 │
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2024-11-27 17:33│康拓医疗（688314）：2024年前三季度权益分派实施公告
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康拓医疗（688314）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/688314_20241128_99I2.pdf
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2024-11-22 17:09│康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
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康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688314_20241123_9GKC.pdf
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2024-11-19 17:23│康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688314_20241120_GB1D.pdf
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2024-11-19 17:23│康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688314_20241120_D6FW.pdf
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2024-11-08 16:13│康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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康拓医疗（688314）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688314_20241109_PW3Y.pdf
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2024-11-04 16:11│康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
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康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688314_20241105_65SS.pdf
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2024-10-29 00:00│康拓医疗（688314）：第二届监事会第十次会议决议公告
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康拓医疗（688314）：第二届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688314_20241029_SSM7.pdf
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2024-10-29 00:00│康拓医疗（688314）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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康拓医疗（688314）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688314_20241029_26XK.pdf
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2024-10-29 00:00│康拓医疗（688314）：2024年第三季度报告
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康拓医疗（688314）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688314_20241029_6A85.pdf
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2024-10-29 00:00│康拓医疗（688314）：舆情管理制度
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康拓医疗（688314）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688314_20241029_UU5J.pdf
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2024-10-29 00:00│康拓医疗（688314）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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康拓医疗（688314）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688314_20241029_Q01F.pdf
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2024-10-29 00:00│康拓医疗（688314）：关于2024年前三季度利润分配方案公告
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康拓医疗（688314）：关于2024年前三季度利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688314_20241029_Q8CI.pdf
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2024-10-11 00:00│康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
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康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/688314_20241011_1RG5.pdf
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2024-08-31 00:00│康拓医疗（688314）：华泰联合证券有限责任公司关于康拓医疗2024年半年度持续督导跟踪报告
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康拓医疗（688314）：华泰联合证券有限责任公司关于康拓医疗2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688314_20240831_8TRF.pdf
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2024-08-29 00:00│康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
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康拓医疗（688314）：关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688314_20240829_TPIA.pdf
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2024-08-14 00:00│康拓医疗（688314）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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康拓医疗（688314）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688314_20240814_0IRV.pdf
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2024-08-14 00:00│康拓医疗（688314）：2024年半年度报告摘要
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康拓医疗（688314）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688314_20240814_M8QZ.pdf
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2024-08-14 00:00│康拓医疗（688314）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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康拓医疗（688314）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688314_20240814_T0KB.pdf
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2024-08-14 00:00│康拓医疗（688314）：2024年半年度报告
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康拓医疗（688314）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688314_20240814_T09G.pdf
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2024-08-14 00:00│康拓医疗（688314）：关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告
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康拓医疗（688314）：关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688314_20240814_N5KV.pdf
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2024-08-14 00:00│康拓医疗（688314）：第二届监事会第九次会议决议公告
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康拓医疗（688314）：第二届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688314_20240814_B4PQ.pdf
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2024-06-08 00:00│康拓医疗（688314）：关于公司董事、总经理增持股份的公告
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康拓医疗（688314）：关于公司董事、总经理增持股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688314_20240608_QF0B.pdf
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2024-06-08 00:00│康拓医疗（688314）：关于公司控股股东、实际控制人增持股份的公告
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康拓医疗（688314）：关于公司控股股东、实际控制人增持股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688314_20240608_OP8K.pdf
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2024-06-08 00:00│康拓医疗（688314）：关于康拓医疗控股股东、实际控制人、董事长增持股份的专项核查意见
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康拓医疗（688314）：关于康拓医疗控股股东、实际控制人、董事长增持股份的专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688314_20240608_XKFT.pdf
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2024-05-22 00:00│康拓医疗（688314）：2023年年度权益分派实施公告
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康拓医疗（688314）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688314_20240522_3GT4.pdf
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2024-05-14 00:00│康拓医疗（688314）：关于参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告
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康拓医疗（688314）：关于参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688314_20240514_AT5A.pdf
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2024-05-10 00:00│康拓医疗（688314）：华泰联合证券有限责任公司关于康拓医疗首次公开发行限售股上市流通的核查意见
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康拓医疗（688314）：华泰联合证券有限责任公司关于康拓医疗首次公开发行限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688314_20240510_YRF6.pdf
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2024-05-10 00:00│康拓医疗（688314）：首次公开发行限售股上市流通公告
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康拓医疗（688314）：首次公开发行限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688314_20240510_OSMH.pdf
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2024-05-08 00:00│康拓医疗（688314）：2023年年度股东大会决议公告
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康拓医疗（688314）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688314_20240508_K675.pdf
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2024-05-08 00:00│康拓医疗（688314）：国浩律师（西安）事务所关于康拓医疗2023年年度股东大会的法律意见书
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康拓医疗（688314）：国浩律师（西安）事务所关于康拓医疗2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688314_20240508_L943.pdf
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2024-04-30 00:00│康拓医疗（688314）：华泰联合证券有限责任公司关于康拓医疗2023年度持续督导跟踪报告
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康拓医疗（688314）：华泰联合证券有限责任公司关于康拓医疗2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688314_20240430_MYV2.pdf
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2024-04-27 00:00│康拓医疗（688314）：2023年年度股东大会会议资料
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康拓医疗（688314）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688314_20240427_8F9J.pdf
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2024-04-26 00:00│康拓医疗（688314）：2024年第一季度报告
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康拓医疗（688314）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688314_20240426_Y3F9.pdf
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2024-04-13 00:00│康拓医疗（688314）：众环审字（2024）0800005号-康拓医疗-内部控制审计报告
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康拓医疗（688314）：众环审字（2024）0800005号-康拓医疗-内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_S7U7.pdf
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2024-04-13 00:00│康拓医疗（688314）：关于2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 75,510,975.16 元
，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 164,898,864.50 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。截至 2023 年 12月 31 日，公司总股本 81,239,172 股，以此计算
合计拟派发现金红利25,996,535.04 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年
年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认
为：公司董事会拟订的 2023年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及
其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并
同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688314_20240413_1ZB6.pdf
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2024-04-13 00:00│康拓医疗（688314）：2023年度独立董事述职报告-王增涛
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本人王增涛作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）的独立董事，在 2023年度，按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职
责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应
有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况
报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满
足担任公司独立董事的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本人履历如下：
王增涛先生，中国国籍，无境外居留权，1969年 8月出生，西安交通大学经济学专业，获博士学位。1991年 7月至 2000年 3月
，任陕西财经学院贸易经济系老师；2000 年 4 月至今，历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019年 11月至
今，任康拓医疗独立董事。
二、2023 年度履职情况
1、出席会议情况
2023年度，公司共计召开 6次董事会、2次股东大会。本人积极参加公司的会议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。会
前，仔细阅读会议资料；会中，积极讨论仔细审议每个议案；谨慎、独立地行使表决权，并按照规定发表事前认可意见和独立意见。
对公司 2023年度董事会各项议案均投赞成票，未对各项议案及公司其他事项提出异议。参会情况具体如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东
大会情况
本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 次数 加次数 加会议
王增涛 6 6 0 0 0 否 2
2、现场考察及公司配合情况
2023年充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高
管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部
环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
在此过程中，公司及管理层积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况充分沟通，征求意见，听取建议，为更好的履
职提供了必要的条件。
3、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司董事会提名委员会会主任委员、薪酬与考核及战略委员会委员，按照委员会议
事规则的相关制度要求，认真履行职责，持续关注公司财务情况、经营成果，发挥监督审查作用，促进董事会及公司经营规范高效，
切实维护全体股东的合法权益。
三、2023 年独立董事履职重点关注事项
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