公司公告☆ ◇688315 诺禾致源 更新日期：2025-09-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 19:27 │诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-01 19:43 │诺禾致源（688315）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-01 19:43 │诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会会议决议 │
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│2025-09-01 19:43 │诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 00:00 │诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-08-14 17:49 │诺禾致源（688315）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-14 17:49 │诺禾致源（688315）：章程（2025年8月修订） │
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│2025-08-14 17:49 │诺禾致源（688315）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年8月修订） │
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│2025-08-14 17:49 │诺禾致源（688315）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-14 17:49 │诺禾致源（688315）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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2025-09-02 19:27│诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2025年半年度持续督导跟踪报告
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诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/688315_20250903_HJ22.pdf
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2025-09-01 19:43│诺禾致源（688315）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告
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诺禾致源（688315）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688315_20250902_ASMJ.pdf
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2025-09-01 19:43│诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会会议决议
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诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688315_20250902_A5D6.pdf
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2025-09-01 19:43│诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688315_20250902_PRP4.pdf
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2025-08-20 00:00│诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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诺禾致源（688315）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/688315_20250820_DL5L.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：内部审计制度（2025年8月）
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诺禾致源（688315）：内部审计制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_1OVS.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：章程（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_ZVFE.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_RZWA.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：第四届监事会第二次会议决议公告
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诺禾致源（688315）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_YEGJ.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知
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诺禾致源（688315）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_AI1F.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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诺禾致源（688315）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_4W4J.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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诺禾致源（688315）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_KNUR.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：对外担保管理办法（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：对外担保管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_IYD6.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：募集资金管理办法（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：募集资金管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_3U67.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：2025年半年度报告
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诺禾致源（688315）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_PZDH.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_XUXY.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_ARXV.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：独立董事工作制度（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：独立董事工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_47VA.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_150H.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：关于“提质增效重回报”2025年度行动方案半年度评估报告
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诺禾致源（688315）：关于“提质增效重回报”2025年度行动方案半年度评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_6II7.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_1ZJH.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：2025年半年度报告摘要
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诺禾致源（688315）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_1SGG.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
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诺禾致源（688315）：关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_PCD2.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_QWQ9.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：关联交易管理办法（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：关联交易管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_UD5M.pdf
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2025-08-14 17:49│诺禾致源（688315）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年8月修订）
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诺禾致源（688315）：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688315_20250815_99PB.pdf
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2025-07-15 17:01│诺禾致源（688315）：股东减持股份结果公告
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诺禾致源（688315）：股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-16/688315_20250716_R1YJ.pdf
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2025-06-03 18:19│诺禾致源（688315）：2024年年度权益分派实施公告
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诺禾致源（688315）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688315_20250604_APTW.pdf
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2025-06-03 18:19│诺禾致源（688315）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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诺禾致源（688315）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688315_20250604_HN3C.pdf
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2025-06-03 18:19│诺禾致源（688315）：2024年度差异化分红事项的核查意见
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诺禾致源（688315）：2024年度差异化分红事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688315_20250604_Z4KP.pdf
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2025-05-07 19:42│诺禾致源（688315）：2024年年度股东大会的法律意见书
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诺禾致源（688315）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688315_20250508_7VGG.pdf
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2025-05-07 19:42│诺禾致源（688315）：第四届监事会第一次会议决议公告
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诺禾致源（688315）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688315_20250508_PEC0.pdf
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2025-05-07 19:42│诺禾致源（688315）：2024年年度股东大会决议公告
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诺禾致源（688315）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688315_20250508_3IW5.pdf
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2025-05-07 19:42│诺禾致源（688315）：关于公司核心技术人员变更的公告
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诺禾致源（688315）：关于公司核心技术人员变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688315_20250508_6VFM.pdf
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2025-05-07 19:42│诺禾致源（688315）：核心技术人员变动的核查意见
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诺禾致源（688315）：核心技术人员变动的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688315_20250508_AFH1.pdf
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2025-05-07 19:42│诺禾致源（688315）：关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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诺禾致源（688315）：关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688315_20250508_UHPF.pdf
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2025-04-30 00:00│诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2024年持续督导现场检查报告
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诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2024年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688315_20250430_XZHL.pdf
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2025-04-30 00:00│诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2024年年度持续督导跟踪报告
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诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688315_20250430_R1H5.pdf
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2025-04-28 21:35│诺禾致源（688315）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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诺禾致源（688315）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688315_20250429_90Z0.pdf
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2025-04-28 19:01│诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
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诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688315_20250429_CG2R.pdf
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2025-04-24 22:35│诺禾致源（688315）：2024年年度股东大会会议资料
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诺禾致源（688315）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688315_20250425_P3W4.pdf
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2025-04-15 17:25│诺禾致源（688315）：预计2025年日常关联交易的核查意见
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诺禾致源（688315）：预计2025年日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688315_20250416_51SY.pdf
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2025-04-14 18:41│诺禾致源（688315）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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诺禾致源（688315）：关于董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688315_20250415_LO2K.pdf
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2025-04-14 18:41│诺禾致源（688315）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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诺禾致源（688315）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688315_20250415_VYXE.pdf
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2025-04-14 18:41│诺禾致源（688315）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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诺禾致源（688315）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688315_20250415_5WKO.pdf
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2025-04-14 18:41│诺禾致源（688315）：2024年度审计报告及财务报表
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诺禾致源（688315）：2024年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688315_20250415_SNP7.pdf
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2025-04-14 18:41│诺禾致源（688315）：独立董事候选人声明与承诺（王春飞）
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诺禾致源（688315）：独立董事候选人声明与承诺（王春飞）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688315_20250415_J7GC.pdf
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2025-04-14 18:41│诺禾致源（688315）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于诺禾致源2024年度募集资金存放与使用情况专
│项报告的鉴证报告
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