公司公告☆ ◇688315 诺禾致源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-03 16:07 │诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-15 15:59 │诺禾致源（688315）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-03 15:33 │诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │诺禾致源（688315）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │诺禾致源（688315）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │诺禾致源（688315）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-10-10 00:00 │诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2024-09-30 00:00 │诺禾致源（688315）：股东减持股份结果公告 │
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│2024-09-05 00:00 │诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2024半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-09-03 00:00 │诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-03 16:07│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688315_20241204_HXZS.pdf
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2024-11-15 15:59│诺禾致源（688315）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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诺禾致源（688315）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688315_20241116_BNN0.pdf
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2024-11-03 15:33│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-04/688315_20241104_RXT0.pdf
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2024-10-25 00:00│诺禾致源（688315）：2024年第三季度报告
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诺禾致源（688315）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688315_20241025_0OAB.pdf
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2024-10-25 00:00│诺禾致源（688315）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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诺禾致源（688315）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688315_20241025_WS8J.pdf
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2024-10-25 00:00│诺禾致源（688315）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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诺禾致源（688315）：第三届监事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688315_20241025_FRT5.pdf
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2024-10-10 00:00│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688315_20241010_SQOH.pdf
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2024-09-30 00:00│诺禾致源（688315）：股东减持股份结果公告
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诺禾致源（688315）：股东减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/688315_20240930_IKCL.pdf
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2024-09-05 00:00│诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2024半年度持续督导跟踪报告
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诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2024半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/688315_20240905_2TRI.pdf
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2024-09-03 00:00│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688315_20240903_PM17.pdf
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2024-08-22 00:00│诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源增加募投项目实施主体的核查意见
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诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源增加募投项目实施主体的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688315_20240822_SA1P.pdf
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2024-08-22 00:00│诺禾致源（688315）：关于增加募投项目实施主体后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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诺禾致源（688315）：关于增加募投项目实施主体后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688315_20240822_KDS0.pdf
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2024-08-22 00:00│诺禾致源（688315）：关于增加募投项目实施主体的公告
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诺禾致源（688315）：关于增加募投项目实施主体的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688315_20240822_0ET1.pdf
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2024-08-22 00:00│诺禾致源（688315）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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诺禾致源（688315）：第三届监事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688315_20240822_SURH.pdf
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2024-08-16 00:00│诺禾致源（688315）：关于持股5%以上股东权益变动比例达到1%的提示性公告
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诺禾致源（688315）：关于持股5%以上股东权益变动比例达到1%的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/688315_20240816_MF5Z.pdf
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2024-08-15 00:00│诺禾致源（688315）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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诺禾致源（688315）：第三届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688315_20240815_LM09.pdf
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2024-08-15 00:00│诺禾致源（688315）：2024年半年度报告摘要
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诺禾致源（688315）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688315_20240815_R537.pdf
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2024-08-15 00:00│诺禾致源（688315）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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诺禾致源（688315）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688315_20240815_TM84.pdf
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2024-08-15 00:00│诺禾致源（688315）：2024年半年度报告
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诺禾致源（688315）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688315_20240815_EVWL.pdf
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2024-08-15 00:00│诺禾致源（688315）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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诺禾致源（688315）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688315_20240815_SBSC.pdf
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2024-08-15 00:00│诺禾致源（688315）：关于“提质增效重回报”2024年度行动方案半年度评估报告
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诺禾致源（688315）：关于“提质增效重回报”2024年度行动方案半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688315_20240815_GMI2.pdf
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2024-08-03 00:00│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688315_20240803_0FB9.pdf
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2024-07-02 00:00│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688315_20240702_A609.pdf
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2024-06-18 00:00│诺禾致源（688315）：关于变更募投项目后重新签订募集资金四方监管协议的公告
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诺禾致源（688315）：关于变更募投项目后重新签订募集资金四方监管协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688315_20240618_BQX7.pdf
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2024-06-06 00:00│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告
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诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/688315_20240606_42E7.pdf
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2024-06-06 00:00│诺禾致源（688315）：股东减持股份计划公告
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诺禾致源（688315）：股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/688315_20240606_X1EN.pdf
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2024-06-04 00:00│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688315_20240604_FRKE.pdf
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2024-05-25 00:00│诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2023年度差异化分红事项的核查意见
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诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2023年度差异化分红事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688315_20240525_84UR.pdf
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2024-05-25 00:00│诺禾致源（688315）：2023年年度权益分派实施公告
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诺禾致源（688315）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688315_20240525_O3K9.pdf
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2024-05-25 00:00│诺禾致源（688315）：关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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诺禾致源（688315）：关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688315_20240525_NW6Q.pdf
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2024-05-14 00:00│诺禾致源（688315）：关于调整2023年度利润分配方案每股分配比例的公告
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诺禾致源（688315）：关于调整2023年度利润分配方案每股分配比例的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688315_20240514_XWF2.pdf
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2024-05-08 00:00│诺禾致源（688315）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/6，由实际控制人、董事长兼总经理李瑞强
提议
回购方案实施期限 2024 年 2 月 5 日第三届董事会第十五次会议审议
通过后 12 个月
预计回购金额 8,000 万元~16,000 万元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 7,853,344 股
累计已回购股数占总股本比 1.89%
例
累计已回购金额 10,776.64 万元
实际回购价格区间 12.56 元/股~15.86 元/股
一、 回购股份的基本情况
2024 年 2 月 5 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 1.6亿元（含）
的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励及员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公
告后 3 年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。
回购股份期限自本次董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购价格最高不超过人民币 28.53 元/股。具体内容详见公司
于2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,628,293 股，占公司总股本的比
例为 1.11%，回购成交的最高价为13.99 元/股，最低价为 12.56 元/股，支付的资金总额为人民币 60,018,906.63 元（不含印花税
、交易佣金等交易费用）。
截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 7,853,344 股，占公司
总股本的比例为 1.89%，回购成交的最高价为 15.86 元 /股，最低价为 12.56 元 /股，支付的资金总额为人民币107,766,414.08
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688315_20240508_YRIP.pdf
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2024-05-08 00:00│诺禾致源（688315）：中信证券关于诺禾致源2023年持续督导现场检查报告
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上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
、“保荐机构”）作为正在履行北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作
的保荐机构，对公司 2023 年（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐人
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
赵陆胤、彭博
（三）现场检查人员
赵陆胤、彭博、汪宇麒
（四）现场检查时间
2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 25 日
（五）现场检查内容
现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及
其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体检
查内容详见本报告“二、本次现场检查主要事项及意见”。
（六）现场检查手段：
本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段详见“二、本次现场检查主要事项及意见”。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况；
现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管理、会计核算、内部审计、募集资金管理以及关联交
易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等相关制度，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内
部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。
经查阅前述文件，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事会、监事会的议事规
则，在治理制度中明确了董事、监事和高级管理人员的任职要求及职责，建立了财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，内部
制度中明确了募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，并予以
执行
（二）信息披露情况；
现场检查人员查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登
记管理情况，会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。
经查阅上述文件，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
现场检查人员查阅了公司章程及相关制度文件，查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文
件、信息披露文件，查阅会计师关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈
。
经检查，本持续督导期内，除已披露的关联交易外，保荐人未在前述文件中发现明确的控股股东、实际控制人及其他关联方违规
占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况；
现场检查人员查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资
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