公司公告☆ ◇688319 欧林生物 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│欧林生物（688319）：英大证券有限责任公司关于欧林生物2023年度持续督导工作现场检查报告
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欧林生物（688319）：英大证券有限责任公司关于欧林生物2023年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688319_20240430_E61B.pdf
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：2023年度审计报告
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欧林生物（688319）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688319_20240426_XCOO.pdf
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.038 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另
行公告具体调整情况。 公司 2023 年年度利润分配方案经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚
需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 17,555,561.77 元，
截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 77,543,256.99元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2023年 12 月 31 日，公司总股本 406,158,300.00
股，以此计算合计拟派发现金红利15,434,015.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 87.92%。
2.本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023
年年度利润分配方案的议案》。公司董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，监事
会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、盈利情况及资金需求等，有利于公司可持续发展，符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该
议案提交公司2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司 2023 年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不会对公司现金流状况产
生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）
作为公司 2023 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》及相关法规要求，公司对中勤万信2023 年审计过程中的履职情况进行评估。
经评估，公司认为中勤万信具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务过程中恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。具体情况如下：
一、资质条件
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形
式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同
意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员
所。截至 2023 年末，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 72 名、注册会计师 377 名、签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 130 名。
二、执业记录
中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2021 年收到证券监管部门采取行政
监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监
管措施 1 次。2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响中勤万信继续承接或执行证券服务业务和其他业
务。
三、质量管理水平
1、审计质量控制体系
中勤万信建立了具有全面性、系统性、严密性、有效性特点的审计质量控制体系，包括组织控制体系、制度控制体系、信息反馈
控制体系、分阶段审计质量控制体系、审计人员素质控制体系、质量控制体系运行等方面。具体体现为实现审计质量目标的组织结构
及物质手段、管理制度、机构职责、工作标准和工作程序等。
2、项目质量管理
中勤万信建立了一套严格的业务质量控制政策和程序，并通过专门的质量管理部门、团队和人员，以及多项监控措施、系统和工
具，来保证业务质量控制政策和程序的有效实施和行。其中以项目合伙人、项目负责人、项目经理为管理架构的项目团队是项目质量
控制的主体，中勤万信严格按照《审计准则》和相关规定要求落实三级复核责任制，强化项目负责人和合伙人的复核责任，加强对审
计证据、审计意见类型的复核。
3、业务质量控制体系执行保障
中勤万信一直致力于业务质量控制体系的有效执行，通过建立项目管理系统、审计系统，保证业务质量控制政策和程序的有效实
施和履行。
综上，近一年审计过程中，中勤万信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
中勤万信针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理的审计工作方案。审计工作围绕关键审计事项展开，包括收入确认
、销售费用核算等。中勤万信制定了详尽的审计计划，并合理安排时间进度，严格按照计划执行，准时提交各阶段的工作成果。在近
一年的审计工作中，中勤万信与公司保持密切协作，全面配合各项审计任务的执行，有效确保了公司报告披露的时效性。
五、人力及其他资源配备
中勤万信配备了专属审计工作团队，并建立了完善的后台服务支持体系及专业的后台支持团队。审计团队核心成员均具备多年证
券业务审计经验，并取得中国注册会计师等专业资质。具体如下：
1.人员信息
拟签字项目合伙人：潘忠民，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，至今为深圳市中洲投资控股股份有限公司（原“深长
城”）、深圳达实智能股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO申
报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。1993 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在中勤万信会计师事务所
执业。
拟签字注册会计师：万学军，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，2014 年开始从事证券审计业务，2013 年开始在中勤
万信会计师事务所执业。为重庆必安必恒科技股份有限公司、成都三加六信息技术股份有限公司、四川九成信息技术股份有限公司、
成都好房通科技股份有限公司、成都可为科技股份有限公司、四川能信科技股份有限公司等公司新三板挂牌及年报提供过审计，并为
多家上市公司提供并购重组审计等证券服务。
项目质量控制复核人：宋连勇，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始中
勤万信会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中勤万信在信息安全管理中的责任义务。中勤万信制定了系统性的信息安全控制制度，在制定审计
方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中勤万信具有良好的投资者保护能力。截至 2023 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,113.39 万元，未发生过使用职业风
险金的情况。中勤万信职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职
业责任保险暂行办法》等文件的相关规定，近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的公告
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成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧林生物”）于 2024 年4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和
第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》等议案
，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具
了相应报告。公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》。
（二）2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 5 月 13 日披露了《监事会关于公司 2023 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2022 年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对
象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于公司 2023年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行
了核查。
（五）2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授
尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废
2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、2023 年限制性股票激励计划的调整情况
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）第七章“限制性
股票激励计划的调整方法和程序”的规定：“激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票
的回购价格及数量做相应的调整。”
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度
利润分配方案的议案》，公司 2023年年度权益分派将于本次回购注销前实施完毕。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，本激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格调整方式如下：
P＝P0-V=10.63-0.038=10.59 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。
其中：P0 为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项不会对公司财务状况和经营成果
产生实质性影响，不会影响公司 2023 年限制性股票激励计划的实施，不会影响公司核心团队的积极性和稳定性。公司核心团队将继
续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
本次对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持
续发展，也不会损害公司及全体股东利益。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（成都）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整回购价格及授予价格、回购注销及作废部分限
制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《激励计划（草案）》及有关法律法规、规
范性文件的规定；公司本次回购注销部分第一类限制性股票相关议案尚需提交股东大会审议并履行相应信息披露义务，且本次回购注
销部分第一类限制性股票事宜经股东大会审议通过后，公司应办理相应注销登记手续；公司 2023 年年度权益分派实施后，调整本次
回购价格及授予价格，符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核办法》的相关规定；本次回购注销部分第一类限制性股票的
原因、数量及价格（2023 年年度权益分派实施后）、资金来源，以及本次作废部分第二类限制性股票事宜符合《管理办法》《激励
计划（草案）》及《考核办法》的相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688319_20240426_0LGK.pdf
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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欧林生物（688319）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688319_20240426_1VEY.pdf
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：英大证券有限责任公司关于欧林生物2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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欧林生物（688319）：英大证券有限责任公司关于欧林生物2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688319_20240426_WLRB.pdf
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：2024年第一季度报告
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欧林生物（688319）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688319_20240426_3V3P.pdf
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：2023年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及治理）报告
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欧林生物（688319）：2023年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及治理）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688319_20240426_2O74.pdf
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票减资暨通知债
│权人的公告
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一、通知债权人的原由
成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧林生物”）于 2024 年4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和
第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制
性股票的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生
物科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公
告编号：2024-013）。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，
鉴于本激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩未达到《激励计划（草案）》和《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，
本激励计划首次授予第一个解除限售期对应的第一类限制性股票共计 224,700 股不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为 10.5
9 元/股（调整后）加上银行同期存款利息。
综上，公司本次拟回购注销的第一类限制性股票合计 224,700 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 406,158,
300 股变更为 405,933,600 股，公司注册资本也相应由 406,158,300 元减少为 405,933,600 元，实际总股份数和注册资本最终根
据具体实际情况调整变动。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：四川省成都市高新区天欣路 99 号
2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券投资部
4、联系电话：028-69361198
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688319_20240426_1I6I.pdf
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2024-04-26 00:00│欧林生物（688319）：2023年度独立董事述职报告（何少平）
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作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事
工作制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责。2023年度，本人及时、深入了解公司的运作情况，认真审议董事会各项
议案，运用专业知识对相关事项发表独立客观意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
何少平：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福建林学院采运机械化专业，本科学历，厦门大学研究生院会计硕士
班结业，注册资产评估师，高级会计师。2007年至2012年就职于厦门住宅建设集团，担任风险控制总监。现任厦门安妮股份有限公司
董事、厦门港湾大酒店有限公司董事、聆达集团股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事。2019年4月至今，任
公司独立董事，担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具有履职所需的专业知识和执业技能。除担任独立董事这一职务外，本人及直系亲属、主要社会关系
均没有担任公司或其附属企业的其他职务；本人未直接或间接持有公司已发行1%以上股份；本人未在直接或间接持有公司已发行5%以
上的股东单位任职；本人不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属。
综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023年度出席会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出席。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议的议案
及相关材料，并结合自身专业背景与从业经验，积极参与各议题的讨论，向董事会提出专业建议，独立、客观地行使表决权，充分发
挥了独立董事指导与监督的作用。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 本年度应 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 大会情况
该参加董 次数 次数 两次未亲
事会次数 自参加会
议
何少平 9 9 0 0 否 1
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议4次，薪酬
与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次。本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，亲自参加了各专门委员会相关
会议，未有无故缺席的情况发生。本人结合自身专业背景与从业经验，对公司定期报告、续聘会计师事务所等相关事项进行了认真审
查，切实履行了独立董事的责任与义务。2023年，本人参加专门委员会会议的具体情况如下：
独立董事 参加专门委员会情况
姓名 审计委员 薪酬与考 战略委 提名委员 缺席 是否连续两次未
会 核委员会 员会 会 次数 亲自参加会议
何少平 4 - - 0 0 否
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