公司公告☆ ◇688320 禾川科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等要求，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事何新荣、陈志平、蓝发
钦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事何新荣、陈志平、蓝发钦的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相
关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往
来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_L1OH.pdf
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,355.53 万元，截至 2023 年 12
月 31 日，期末公司可供分配利润为 41,523.21 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份后为 150,879,676 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,596,764.36 元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司 2023 年度
合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.99%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例
，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 24 日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司董事
会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为
公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配
形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该分配
方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经
营和长期发展。
公司 2023年度利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_WMGC.pdf
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
6 《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 √
7 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》 √
9 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
10 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》 √
11 《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》 √
12 《关于公司计提资产减值准备的议案》 √
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
14 《关于修订<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》 √
15 《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》 √
16 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发 √
行方案有效期的议案》
17 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对 √
象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024年 4 月 24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过并同意提交 2023 年年度股东大会审议。相关内
容详见公司于 2024 年 4 月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：14、16、17
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、14、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：王项彬、衢州禾川投资管理中心（有限合伙）、衢州禾鹏企业管理咨询中心（有限合伙）、衢州禾
杰企业管理咨询中心（有限合伙）、博世（中国）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688320 禾川科技 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公
章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托
代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授
权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办
理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公
司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系
地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样
，须在登记时间 2024 年 5 月 15 日下午 17:00 前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）；
登记地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号董事会办公室。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：吴婷楠
联系电话：0570-7117218
邮箱：hcfaxp@hcfa.cn
联系地址：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_RH9X.pdf
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：天健审〔2024〕4218号-前次募集资金鉴证报告
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禾川科技（688320）：天健审〔2024〕4218号-前次募集资金鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_I7U1.pdf
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司20
23年度财务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理
措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35
人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 胡青 杨天将 封秋慧
何时成为注册会计师 2010年 2019年 2015年
何时开始从事上市公 2008年 2024年 2019年
司审计
何时开始在本所执业 2010年 2019年 2022年
何时开始为本公司提 2024年 2024年 2023年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署的 无 无
市公司审计报告情况 审计报告包括
赞宇科技、微光
股份、凯迪股份、
旺能环境等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十一次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审
计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。天健所遵循《中国注册会计师审计准
则》和其他执业规范，对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存
放与实际使用情况、前次募集资金使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
（二）2023年4月27日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健所
为公司2023年度审计机构，并同意授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工
作质量综合确定2023年度审计费用。
（三）在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计
各方责任、审计范围及覆盖程度、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司审计委员会认为，天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,
按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_3QMC.pdf
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2024年4月24日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届
监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划
正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）
。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归
还至募集资金专项账户，并授权公司经营管理层在上述额度及有效期内签署相关文件等事宜。保荐机构海通证券股份有限公司（以下
简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕510号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,776万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每
股人民币23.66元，募集资金总额为人民币89,340.16万元，扣除发行费用人民币8,690.09万元后，募集资金净额为人民币80,650.07
万元。
本次募集资金已于2022年4月25日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月25日对资金到位情况进行了审验，
并出具天健验字〔2022〕156号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开
户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集
资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
（万元） （万元）
1 数字化工厂项目 38,545.12 38,545.12
2 杭州研究院项目 14,056.70 14,056.70
3 营销服务网络建设项目 7,522.69 7,522.69
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合 计 80,124.51 80,124.51
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