公司公告☆ ◇688331 荣昌生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:03 │荣昌生物（688331）：关于补选公司独立董事的公告 │
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│2024-12-23 17:03 │荣昌生物（688331）：董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 │
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│2024-12-23 17:03 │荣昌生物（688331）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 17:03 │荣昌生物（688331）：独立董事提名人声明（黄国滨） │
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│2024-12-23 17:03 │荣昌生物（688331）：独立董事候选人声明（黄国滨） │
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│2024-12-02 17:31 │荣昌生物（688331）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-14 16:15 │荣昌生物（688331）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2024-10-29 17:15 │荣昌生物（688331）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:15 │荣昌生物（688331）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-09-07 00:00 │荣昌生物（688331）：关于参加2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告 │
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2024-12-23 17:03│荣昌生物（688331）：关于补选公司独立董事的公告
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荣昌生物（688331）：关于补选公司独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688331_20241224_C7OK.pdf
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2024-12-23 17:03│荣昌生物（688331）：董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见
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荣昌生物（688331）：董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688331_20241224_1KAQ.pdf
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2024-12-23 17:03│荣昌生物（688331）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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荣昌生物（688331）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688331_20241224_U8O2.pdf
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2024-12-23 17:03│荣昌生物（688331）：独立董事提名人声明（黄国滨）
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荣昌生物（688331）：独立董事提名人声明（黄国滨）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688331_20241224_PJSM.pdf
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2024-12-23 17:03│荣昌生物（688331）：独立董事候选人声明（黄国滨）
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荣昌生物（688331）：独立董事候选人声明（黄国滨）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688331_20241224_N4JF.pdf
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2024-12-02 17:31│荣昌生物（688331）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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荣昌生物（688331）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688331_20241203_KRV0.pdf
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2024-11-14 16:15│荣昌生物（688331）：关于独立董事辞职的公告
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荣昌生物（688331）：关于独立董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/688331_20241115_7L8O.pdf
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2024-10-29 17:15│荣昌生物（688331）：2024年第三季度报告
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荣昌生物（688331）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688331_20241030_HU53.pdf
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2024-10-29 17:15│荣昌生物（688331）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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荣昌生物（688331）：第二届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688331_20241030_FRMO.pdf
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2024-09-07 00:00│荣昌生物（688331）：关于参加2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告
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荣昌生物（688331）：关于参加2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688331_20240907_XW8F.pdf
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2024-09-06 00:00│荣昌生物（688331）：华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物2024年半年度持续督导跟踪报告
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荣昌生物（688331）：华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688331_20240906_8SMD.pdf
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2024-08-17 00:00│荣昌生物（688331）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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荣昌生物（688331）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688331_20240817_1QYL.pdf
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2024-08-17 00:00│荣昌生物（688331）：2024年半年度报告
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荣昌生物（688331）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688331_20240817_MN37.pdf
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2024-08-17 00:00│荣昌生物（688331）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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荣昌生物（688331）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688331_20240817_ERVU.pdf
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2024-08-17 00:00│荣昌生物（688331）：2024年半年度报告摘要
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荣昌生物（688331）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688331_20240817_TVIN.pdf
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2024-08-17 00:00│荣昌生物（688331）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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荣昌生物（688331）：第二届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688331_20240817_00J6.pdf
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2024-08-14 00:00│荣昌生物（688331）：自愿披露关于泰它西普治疗重症肌无力Ⅲ期临床研究达到主要研究终点的公告
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荣昌生物（688331）：自愿披露关于泰它西普治疗重症肌无力Ⅲ期临床研究达到主要研究终点的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688331_20240814_4KOH.pdf
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2024-08-10 00:00│荣昌生物（688331）：关于变更部分高级管理人员的公告
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荣昌生物（688331）：关于变更部分高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688331_20240810_BHS9.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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荣昌生物（688331）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_O8CC.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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荣昌生物（688331）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_YC20.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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荣昌生物（688331）：2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_WK7U.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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荣昌生物（688331）：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_2VT7.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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荣昌生物（688331）：第二届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_SZQW.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
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荣昌生物（688331）：2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_EZ2J.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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荣昌生物（688331）：关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_2SMQ.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）
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荣昌生物（688331）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_XK6V.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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荣昌生物（688331）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_K0V6.pdf
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2024-07-25 00:00│荣昌生物（688331）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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荣昌生物（688331）：第二届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/688331_20240725_CWZB.pdf
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2024-07-23 00:00│荣昌生物（688331）：H股公告
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荣昌生物（688331）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/688331_20240723_OYJY.pdf
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2024-07-17 00:00│荣昌生物（688331）：关于实际控制人控制的企业增持公司股份的进展公告
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荣昌生物（688331）：关于实际控制人控制的企业增持公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688331_20240717_RB3L.pdf
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2024-07-11 00:00│荣昌生物（688331）：股票交易异常波动公告
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荣昌生物（688331）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/688331_20240711_3XXI.pdf
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2024-07-11 00:00│荣昌生物（688331）：关于《荣昌生物股票交易异常波动问询函》的回函
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荣昌生物（688331）：关于《荣昌生物股票交易异常波动问询函》的回函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/688331_20240711_6MSI.pdf
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2024-07-09 00:00│荣昌生物（688331）：关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告
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荣昌生物（688331）：关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/688331_20240709_Q315.pdf
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2024-07-03 00:00│荣昌生物（688331）：关于变更签字注册会计师的公告
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荣昌生物（688331）：关于变更签字注册会计师的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688331_20240703_5OTC.pdf
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2024-06-29 00:00│荣昌生物（688331）：2023年年度股东大会决议公告
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荣昌生物（688331）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688331_20240629_7CUS.pdf
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2024-06-29 00:00│荣昌生物（688331）：2023年年度股东大会之法律意见书
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荣昌生物（688331）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688331_20240629_QTGG.pdf
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2024-06-20 00:00│荣昌生物（688331）：2023年年度股东大会会议资料
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荣昌生物（688331）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688331_20240620_H8N4.pdf
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2024-06-18 00:00│荣昌生物（688331）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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荣昌生物（688331）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688331_20240618_YW3T.pdf
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2024-06-18 00:00│荣昌生物（688331）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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荣昌生物（688331）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688331_20240618_D7IE.pdf
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2024-06-15 00:00│荣昌生物（688331）：关于开立理财产品专用结算账户的公告
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荣昌生物（688331）：关于开立理财产品专用结算账户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688331_20240615_9HLB.pdf
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2024-06-14 00:00│荣昌生物（688331）：H股公告
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荣昌生物（688331）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688331_20240614_W5BV.pdf
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2024-06-06 00:00│荣昌生物（688331）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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荣昌生物（688331）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/688331_20240606_21IX.pdf
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2024-05-30 00:00│荣昌生物（688331）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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荣昌生物（688331）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688331_20240530_TXFH.pdf
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2024-05-29 00:00│荣昌生物（688331）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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荣昌生物（688331）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688331_20240529_7NPT.pdf
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2024-05-25 00:00│荣昌生物（688331）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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荣昌生物（688331）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688331_20240525_QDSY.pdf
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2024-04-27 00:00│荣昌生物（688331）：第二届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以
现场方式召开，会议已于 2024年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，会议由任广科
先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和
内容符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整
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