公司公告☆ ◇688336 三生国健 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-15 18:49 │三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 18:49 │三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 17:23 │三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │三生国健（688336）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │三生国健（688336）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │三生国健（688336）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │三生国健（688336）：募集资金管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │三生国健（688336）：独立董事候选人声明与承诺（高芳） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │三生国健（688336）：章程（2025年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │三生国健（688336）：独立董事提名人声明与承诺（高芳） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 18:49│三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/688336_20250916_6ZGI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 18:49│三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/688336_20250916_W8Y0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 17:23│三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第五次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/688336_20250911_EEIP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_P7ZL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于2025年中期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_X96A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_6QAA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：募集资金管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_KCEI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：独立董事候选人声明与承诺（高芳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：独立董事候选人声明与承诺（高芳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_263Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：章程（2025年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_XIVZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：独立董事提名人声明与承诺（高芳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：独立董事提名人声明与承诺（高芳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_JZ3P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_HJTT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_GLQ1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_XCKL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_0N09.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_112C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_EUL9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_6MSW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：第五届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_G8E0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_6VXT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_A3C5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：第五届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_90SQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：独立董事候选人声明与承诺（徐晓东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：独立董事候选人声明与承诺（徐晓东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_E13E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：对外投资管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_AMLR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_RKWM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：公司董事离任及选举第五届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_Q563.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：信息披露管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_DC24.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_K5EQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：独立董事提名人声明与承诺（徐晓东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：独立董事提名人声明与承诺（徐晓东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_ZXX9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：第五届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：第五届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_EYXP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_TU1H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_U83E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_RQWD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_ALP3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│三生国健（688336）：独立董事制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688336_20250830_KPXS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 18:27│三生国健（688336）：关于公司独立董事任期届满离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于公司独立董事任期届满离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/688336_20250823_FGGF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 17:45│三生国健（688336）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/688336_20250812_YGS4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 17:45│三生国健（688336）：2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/688336_20250812_NCK3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 18:28│三生国健（688336）：2025年第四次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第四次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688336_20250802_CQGT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 18:35│三生国健（688336）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/688336_20250725_XF91.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 18:35│三生国健（688336）：关于与辉瑞就707项目签署的许可协议正式生效暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于与辉瑞就707项目签署的许可协议正式生效暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/688336_20250725_M0CF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 17:59│三生国健（688336）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688336_20250712_H54R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 17:59│三生国健（688336）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688336_20250712_K9H1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 18:45│三生国健（688336）：2025年第三次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：2025年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/688336_20250705_XHMO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:05│三生国健（688336）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/688336_20250626_BYPW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:05│三生国健（688336）：第五届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/688336_20250626_SRQG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:05│三生国健（688336）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/688336_20250626_35TO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:05│三生国健（688336）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三生国健（688336）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
|