公司公告☆ ◇688339 亿华通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:59 │亿华通（688339）： 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 │
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│2024-12-16 18:29 │亿华通（688339）： 权益变动公告 │
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│2024-12-16 18:29 │亿华通（688339）： 关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 │
│ │公告 │
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│2024-12-16 18:29 │亿华通（688339）： 第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:29 │亿华通（688339）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-16 18:29 │亿华通（688339）： 关于向合营公司增资暨关联交易的公告 │
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│2024-12-09 15:33 │亿华通（688339）： 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2024-12-03 17:07 │亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2024-12-02 17:49 │亿华通（688339）： 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-06 17:07 │亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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2024-12-25 18:59│亿华通（688339）： 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告
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亿华通（688339）： 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688339_20241226_P5CE.pdf
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2024-12-16 18:29│亿华通（688339）： 权益变动公告
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亿华通（688339）： 权益变动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688339_20241217_JWA6.pdf
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2024-12-16 18:29│亿华通（688339）： 关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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亿华通（688339）： 关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688339_20241217_DF6A.pdf
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2024-12-16 18:29│亿华通（688339）： 第三届监事会第十六次会议决议公告
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亿华通（688339）： 第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688339_20241217_7A0D.pdf
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2024-12-16 18:29│亿华通（688339）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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亿华通（688339）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688339_20241217_CRZJ.pdf
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2024-12-16 18:29│亿华通（688339）： 关于向合营公司增资暨关联交易的公告
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亿华通（688339）： 关于向合营公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688339_20241217_2W7P.pdf
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2024-12-09 15:33│亿华通（688339）： 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
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亿华通（688339）： 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688339_20241210_5PNW.pdf
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2024-12-03 17:07│亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688339_20241204_P39I.pdf
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2024-12-02 17:49│亿华通（688339）： 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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亿华通（688339）： 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688339_20241203_198F.pdf
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2024-11-06 17:07│亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/688339_20241107_Y819.pdf
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2024-11-01 00:00│亿华通（688339）： H股公告
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亿华通（688339）： H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/688339_20241101_7YT7.pdf
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2024-10-31 00:00│亿华通（688339）： 第三届监事会第十五次会议决议公告
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亿华通（688339）： 第三届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688339_20241031_JJ6A.pdf
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2024-10-31 00:00│亿华通（688339）： 2024年第三季度报告
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亿华通（688339）： 2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688339_20241031_LJ75.pdf
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2024-10-22 00:00│亿华通（688339）： H股公告-董事会召开日期
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亿华通（688339）： H股公告-董事会召开日期。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/688339_20241022_CZZU.pdf
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2024-10-09 00:00│亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
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亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688339_20241009_UK5O.pdf
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2024-09-04 00:00│亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
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亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688339_20240904_4XF8.pdf
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2024-08-30 00:00│亿华通（688339）： 2024年半年度报告摘要
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亿华通（688339）： 2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688339_20240830_NM8C.pdf
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2024-08-30 00:00│亿华通（688339）： 2024年半年度报告
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亿华通（688339）： 2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688339_20240830_SAGV.pdf
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2024-08-30 00:00│亿华通（688339）： 关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告
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亿华通（688339）： 关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688339_20240830_EPN0.pdf
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2024-08-30 00:00│亿华通（688339）：关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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亿华通（688339）：关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688339_20240830_E2JI.pdf
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2024-08-30 00:00│亿华通（688339）： 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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亿华通（688339）： 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688339_20240830_N04O.pdf
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2024-08-30 00:00│亿华通（688339）： 第三届监事会第十四次会议决议公告
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亿华通（688339）： 第三届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688339_20240830_6339.pdf
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2024-08-20 00:00│亿华通（688339）： H股公告-董事会召开日期
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亿华通（688339）： H股公告-董事会召开日期。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688339_20240820_VHD2.pdf
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2024-08-20 00:00│亿华通（688339）： H股公告
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亿华通（688339）： H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688339_20240820_4WPX.pdf
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2024-08-07 00:00│亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年七月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
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亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年七月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688339_20240807_X7G8.pdf
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2024-07-23 00:00│亿华通（688339）： H股公告-翌日披露报表
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亿华通（688339）： H股公告-翌日披露报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/688339_20240723_4649.pdf
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2024-07-20 00:00│亿华通（688339）： H股公告-翌日披露报表
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亿华通（688339）： H股公告-翌日披露报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688339_20240720_63ON.pdf
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2024-07-12 00:00│亿华通（688339）： 2023年年度权益分派实施公告
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亿华通（688339）： 2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/688339_20240712_QJNB.pdf
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2024-07-04 00:00│亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
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亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688339_20240704_QSRC.pdf
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2024-07-03 00:00│亿华通（688339）： 第三届监事会第十三次会议决议暨选举监事会主席的公告
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亿华通（688339）： 第三届监事会第十三次会议决议暨选举监事会主席的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688339_20240703_U1Q7.pdf
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2024-06-29 00:00│亿华通（688339）： 2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别、2024年第二次H股类别股东大会决议公告
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亿华通（688339）： 2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别、2024年第二次H股类别股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688339_20240629_7X08.pdf
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2024-06-29 00:00│亿华通（688339）：法律意见
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亿华通（688339）：法律意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688339_20240629_PS4U.pdf
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2024-06-22 00:00│亿华通（688339）：2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会会议资料
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亿华通（688339）：2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688339_20240622_0VYR.pdf
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2024-06-08 00:00│亿华通（688339）： 关于2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会取消部分提案并增加临时提
│案的公告
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亿华通（688339）： 关于2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688339_20240608_XY1G.pdf
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2024-06-08 00:00│亿华通（688339）： 第三届监事会第十二次会议决议公告
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亿华通（688339）： 第三届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688339_20240608_4DL7.pdf
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2024-06-08 00:00│亿华通（688339）： 关于变更拟聘任会计师事务所的公告
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亿华通（688339）： 关于变更拟聘任会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688339_20240608_OIE6.pdf
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2024-06-08 00:00│亿华通（688339）： 关于增加2024年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的公告
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亿华通（688339）： 关于增加2024年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688339_20240608_ET4X.pdf
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2024-06-05 00:00│亿华通（688339）： 关于2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会的延期公告
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亿华通（688339）： 关于2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会的延期公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688339_20240605_DIH9.pdf
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2024-06-04 00:00│亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
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亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688339_20240604_K3TO.pdf
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2024-05-08 00:00│亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
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亿华通（688339）： H股公告-截至二零二四年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688339_20240508_B8K1.pdf
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2024-05-07 00:00│亿华通（688339）：国泰君安关于亿华通首次公开发行股票并在科创板上市及以简易程序向特定对象发行股票
│持续督导保荐总结报告书
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亿华通（688339）：国泰君安关于亿华通首次公开发行股票并在科创板上市及以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐总结
报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688339_20240507_OW3B.pdf
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2024-04-30 00:00│亿华通（688339）：国泰君安关于亿华通2023年度持续督导跟踪报告
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亿华通（688339）：国泰君安关于亿华通2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688339_20240430_BV6C.pdf
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2024-04-27 00:00│亿华通（688339）： 2023年度独立非执行董事述职报告（刘小诗）
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作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京亿华通
科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称“《独立非执行董事工作制度》”）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责
地履行独立非执行董事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用，有效维护了公司整体利
益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下：
一、独立非执行董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘小诗，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年 8月及 1987年 12 月先后获得美国纽约州立大学石溪分校工学院
技术管理系工业管理专业理科硕士学位、哈里曼管理学院公共管理专业理科硕士。1997年 4月至 2021年 12月，就职于中国国际金融
股份有限公司，历任投资银行部高级经理、副总经理、执行总经理及业务支持部项目专家；2018 年 7 月至今，就职于北京车百会科
技发展有限公司，任执行董事、总经理；2019 年 4 月至今，任公司独立非执行董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司独立非执行董事，本人没有在公司担任除独立非执行董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益
关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独
立性的情况。
二、独立非执行董事 2023 年度履职概况
（一）参加董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开 7次董事会，本人没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生，公司共召开 2次股东大会，本人均列
席参加。
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