公司公告☆ ◇688347 华虹公司 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│华虹公司（688347）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的预告公告
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重要事项提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 17：00-18：00 会议召开方式：网络/电话会议
一、说明会类型
华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 5 月 9 日 交易时段后披露公司 2024 年第一季度业绩，相关内容请
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及香港交易所网站（https://www.hkex.com.hk/）。
为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况，公司拟于 2024年 5 月 9 日举行“2024 年第一季度业绩说明会”
。
二、 说明会召开的时间、地点
说明会将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 17:00-18:00 通过网络/电话会议方式举行。
三、 投资者参加方式
1、网络参与方式：
会议将在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 或https://edge.media-server.com/mmc/p/c543tkq6 作线
上直播。
（请提前注册登记）
2、电话参与方式：
请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN（个人身份识别码）。
3、网上重播：
直播约 2 小时后，您可于 12 个月内在以下网页重复收听会议。http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php
四、 联系部门及咨询办法
联系部门：投资者关系
联系电话：+86 21-50809908
电子邮件：IR@HHGRACE.COM
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688347_20240426_43SU.pdf
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2024-04-26 00:00│华虹公司（688347）：港股公告：董事会日期公告
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
華虹半導體有限公司
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：01347）
董事會會議日期通知華虹半導體有限公司（「本公司」）特此通知，本公司謹訂於二零二四年五月九日（星期四）上午十時舉行
董事會會議，以商討下列事項：
1. 考慮及批准刊發本公司及其附屬公司就二零二四年一月一日至三月三十一日
止三個月期間的第一季度未經審核財務業績；及
2. 商議任何其他事項。
承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生中國上海，二零二四年四月二十五日
於本公告日期，本公司董事分別為：
執行董事
張素心（董事長）
唐均君（總裁）
非執行董事
葉峻
孫國棟
周利民
熊承艷
獨立非執行董事
張祖同
王桂壎太平紳士
封松林
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688347_20240426_38HL.pdf
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2024-04-09 00:00│华虹公司（688347）：港股公告：证券变动月报表
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华虹公司（688347）：港股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688347_20240409_PSCP.pdf
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2024-04-09 00:00│华虹公司（688347）：关于召开2024年股东周年大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年股东周年大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 9日 14 点 30 分
召开地点：香港九龙么地道 64 号九龙香格里拉大酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9日
至 2024 年 5 月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至 √
2023年 12月 31日止年度的经审核综合财务
报表、董事报告与核数师报告
2 批准本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度 √
的末期股息每股普通股 0.165 港元（相等于
人民币 0.150 元）
3 重选张素心先生为执行董事 √
4 重选唐均君先生为执行董事 √
5 重选王桂壎先生，太平绅士为独立非执行董 √
事
6 重选周利民先生为非执行董事 √
7 重选封松林先生为独立非执行董事 √
8 重选熊承艳女士为非执行董事 √
9 授权董事会厘定各董事的酬金 √
10 续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事 √
会厘定其酬金
11 给予董事会一般授权以购回本公司之已发行 √
香港股份
12 给予董事会一般授权以配发及发行本公司之 √
额外股份
13 扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所 √
购回之香港股份
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2至议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见
下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688347 华虹公司 2024/4/30
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的
书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）；
（2）机构股东：法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责
人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）及股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提
供代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、机构股东出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。
（二）登记方法
公司 A 股股东可以通过现场、信函、传真或邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。
1、现场登记：2024 年 5 月 9 日 13 点 30 分至 14 点 30 分，地点为香港九龙么地道 64 号九龙香格里拉大酒店。
2、信函、传真或邮件方式登记：须在 2024 年 5 月 8 日 17 点前将上述登记资料通过信函、传真或邮件方式送达公司董办（
地址见“六、其他事项”），以抵达公司的时间为准，信函、传真或邮件请注明有效联系方式。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系方式
通讯地址：中国上海市浦东新区哈雷路 288 号
邮政编号：201203
联系电话：86-21-50809908
电子邮箱：IR@hhgrace.com
联系人：钱蕾
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688347_20240409_TDQN.pdf
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2024-04-09 00:00│华虹公司（688347）：2024年股东周年大会会议材料
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华虹公司（688347）：2024年股东周年大会会议材料。
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2024-03-29 00:00│华虹公司（688347）：港股公告：董事名单与其角色和职能
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華虹半導體有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：執行董事：
張素心（董事會主席）
唐均君（總裁）
非執行董事：
葉峻
孫國棟
周利民
熊承艷
獨立非執行董事：
張祖同
王桂壎太平紳士
封松林
董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：
董事 委員會成員
提名 薪酬 審核
張素心 C
唐均君
葉峻 M
孫國棟
周利民
熊承艷 M
張祖同 C
王桂壎太平紳士 M C
封松林 M M M
附註：
C 有關董事委員會主席
M 有關董事委員會成員
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688347_20240329_COZT.pdf
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2024-03-29 00:00│华虹公司（688347）：港股公告：截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩公告
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华虹公司（688347）：港股公告：截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688347_20240329_CMIU.pdf
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2024-03-29 00:00│华虹公司（688347）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺
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华虹公司（688347）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688347_20240329_ZU89.pdf
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2024-03-29 00:00│华虹公司（688347）：2023年年度审计报告
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华虹公司（688347）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688347_20240329_VAY6.pdf
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2024-03-29 00:00│华虹公司（688347）：董事会提名委员会关于委任独立非执行董事的意见
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规的规定，依据独立非执行董事候选人声明承诺、独立性声明、个人履历等信息，华虹半导体有限公司董事会提名委员会（“
本委员会”）于 2024 年 3 月 28 日举行会议，对独立非执行董事候选人的任职资格进行了审核，就委任独立非执行董事向董事会
提出如下意见：
本委员会已审阅封松林先生的背景资料及个人履历，认为其符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的独立非执行董事任职资格。本委员会决议通过向董事会提
呈有关委任封松林先生为公司董事会独立非执行董事之决议案。
华虹半导体有限公司董事会提名委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688347_20240329_KNTU.pdf
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2024-03-29 00:00│华虹公司（688347）：关于续聘会计师事务所的公告
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为华虹半导体有限公司（以下
简称“公司”）中国企业会计准则财务报告审计师，安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司香港财务报告准则财务报告
核数师。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、安永华明
（1）基本信息
安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。
截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注
册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师近 500 人。
安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97
亿元）。
安永华明 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业
、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。
（2）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相
关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分
。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深
圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不
影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、安永香港
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 197
6 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港
自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共
和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese
Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。 安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
自 2020 年起，香港会计与财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每
年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师徐汝洁，于 2000 年成为注册会计师、1993 年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审
计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为计算机、通信和其他电子制造业等行业。
签字注册会计师朱莉女士，于 2016 年成为注册会计师、2013 年开始在安永华明执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署/复核 1 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
质量控制复核人尤飞先生，于 2008 年成为注册会计师、2006 年开始在
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