公司公告☆ ◇688351 微电生理 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 21:23 │微电生理（688351）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-11 20:23 │微电生理（688351）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 20:23 │微电生理（688351）：全资子公司拟购买资产暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-11 20:23 │微电生理（688351）：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的公告 │
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│2024-12-11 20:23 │微电生理（688351）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-10-22 00:00 │微电生理（688351）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-25 00:00 │微电生理（688351）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-13 00:00 │微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-09-12 00:00 │微电生理（688351）：关于2024年半年度报告的更正公告 │
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│2024-09-12 00:00 │微电生理（688351）：2024年半年度报告（更正后） │
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2024-12-17 21:23│微电生理（688351）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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微电生理（688351）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/688351_20241218_8EYZ.pdf
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2024-12-11 20:23│微电生理（688351）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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微电生理（688351）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688351_20241212_B5CN.pdf
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2024-12-11 20:23│微电生理（688351）：全资子公司拟购买资产暨关联交易的核查意见
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微电生理（688351）：全资子公司拟购买资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688351_20241212_IO4H.pdf
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2024-12-11 20:23│微电生理（688351）：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的公告
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微电生理（688351）：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688351_20241212_8PQG.pdf
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2024-12-11 20:23│微电生理（688351）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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微电生理（688351）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688351_20241212_IK78.pdf
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2024-10-22 00:00│微电生理（688351）：2024年第三季度报告
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微电生理（688351）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/688351_20241022_HEOO.pdf
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2024-09-25 00:00│微电生理（688351）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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微电生理（688351）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688351_20240925_I0RZ.pdf
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2024-09-13 00:00│微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理2024年半年度持续督导跟踪报告
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微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688351_20240913_UW3B.pdf
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2024-09-12 00:00│微电生理（688351）：关于2024年半年度报告的更正公告
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微电生理（688351）：关于2024年半年度报告的更正公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688351_20240912_0ND2.pdf
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2024-09-12 00:00│微电生理（688351）：2024年半年度报告（更正后）
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微电生理（688351）：2024年半年度报告（更正后）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688351_20240912_JZY8.pdf
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2024-08-23 00:00│微电生理（688351）：关于首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告
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微电生理（688351）：关于首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688351_20240823_VNYU.pdf
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2024-08-23 00:00│微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理首次公开发行限售股上市流通的核查意见
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微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理首次公开发行限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688351_20240823_BCMR.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：关于变更会计师事务所的公告
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微电生理（688351）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_7YMN.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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微电生理（688351）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_YLHP.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：2024年半年度报告摘要
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微电生理（688351）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_2RNL.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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微电生理（688351）：关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_GKVO.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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微电生理（688351）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_26EO.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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微电生理（688351）：第三届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_T56N.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：2024年半年度报告
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微电生理（688351）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_65JU.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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微电生理（688351）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_KWI5.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意
│见
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微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_83N9.pdf
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2024-08-22 00:00│微电生理（688351）：关于公司使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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微电生理（688351）：关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688351_20240822_G52I.pdf
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2024-07-05 00:00│微电生理（688351）：2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告
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微电生理（688351）：2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/688351_20240705_O6GJ.pdf
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2024-06-19 00:00│微电生理（688351）：北京世辉律师事务所关于微电生理2023年年度股东大会的法律意见书
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微电生理（688351）：北京世辉律师事务所关于微电生理2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688351_20240619_663F.pdf
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2024-06-19 00:00│微电生理（688351）：2023年年度股东大会决议公告
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微电生理（688351）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688351_20240619_GKNH.pdf
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2024-06-18 00:00│微电生理（688351）：关于2023年年度报告信息披露监管问询函的回复公告
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微电生理（688351）：关于2023年年度报告信息披露监管问询函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688351_20240618_9LZG.pdf
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2024-06-18 00:00│微电生理（688351）：关于上交所《关于微电生理2023年年度报告的信息披露监管问询函》有关事项之核查意
│见
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微电生理（688351）：关于上交所《关于微电生理2023年年度报告的信息披露监管问询函》有关事项之核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688351_20240618_5MHX.pdf
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2024-06-18 00:00│微电生理（688351）：关于微电生理2023年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查说明
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微电生理（688351）：关于微电生理2023年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688351_20240618_KUD5.pdf
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2024-06-12 00:00│微电生理（688351）：2023年年度股东大会会议资料
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微电生理（688351）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688351_20240612_UNO3.pdf
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2024-05-24 00:00│微电生理（688351）：第三届监事会第十次会议决议公告
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微电生理（688351）：第三届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688351_20240524_GNDD.pdf
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2024-05-24 00:00│微电生理（688351）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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微电生理（688351）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688351_20240524_3VS8.pdf
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2024-05-24 00:00│微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见
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微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688351_20240524_OA1C.pdf
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2024-05-24 00:00│微电生理（688351）：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
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微电生理（688351）：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688351_20240524_7MIY.pdf
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2024-05-24 00:00│微电生理（688351）：关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
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微电生理（688351）：关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688351_20240524_JV47.pdf
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2024-04-26 00:00│微电生理（688351）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟变更经营范围相关情况
根据业务发展规划，公司拟变更经营范围，具体内容如下：
变更前经营范围：医疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械及其配件的生产（范围以生产许可证及国内外相关机构审批为
准），自有品牌医疗器械及其配件的销售；I 类、II 类、III 类医疗器械（范围详见经营许可证）的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外）；电子仪器设备的经营性租赁（不含融资租赁）；提供技术服务、技术咨询、售后服务等相关配套服务。（涉及许可证管理
、专项规定、质检、安监等要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营服务）。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】。
拟变更后经营范围：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备
租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；机械零件、零部件
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；第
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上述拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。
二、修订《公司章程》相关情况
因经营范围变更，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：医 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械 为：第一类医疗器械销售；第一类医疗器
及其配件的生产（范围以生产许可证及国内外 械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医
相关机构审批为准），自有品牌医疗器械及其 疗器械销售；第二类医疗设备租赁；技术
配件的销售；I 类、II 类、III 类医疗器械（范 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
围详见经营许可证）的批发、进出口、佣金代 技术转让、技术推广；货物进出口；技术
理（拍卖除外）；电子仪器设备的经营性租赁 进出口；销售代理；机械零件、零部件销
（不含融资租赁）；提供技术服务、技术咨询、 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
售后服务等相关配套服务。（涉及许可证管理、 执照依法自主开展经营活动）许可项目：
专项规定、质检、安监等要求的，需按照国家 第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生
有关规定取得相应资质或许可后开展经营服 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器
务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 械经营。【依法须经批准的项目，经相关
后方可开展经营活动】。 部门批准后方可开展经营活动】。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案
等相关事宜。修订后的《公司章程》已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688351_20240426_9GK9.pdf
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2024-04-26 00:00│微电生理（688351）：2024年第一季度报告
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微电生理（688351）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688351_20240426_G38M.pdf
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2024-04-26 00:00│微电生理（688351）：公司章程（2024年4月）
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微电生理（688351）：公司章程（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688351_20240426_C9Y6.pdf
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2024-04-20 00:00│微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理2023年度持续督导跟踪报告
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微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688351_20240420_WBLQ.pdf
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2024-04-11 00:00│微电生理（688351）：关于参加2023年度医用耗材集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
议召开时间：2024年 4月 18日(星期四) 15:00-17:00
议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
资者可于 2024年 4月 17日(星期三) 16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将
在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 30日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投
资者更全面深入了解公司 2023年经营成果、财务状况，公司参与了由上交所主办的 2023 年度医用耗材集体业绩说明会，此次活动
将采用网络互动方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、 说明会类型
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