公司公告☆ ◇688351 微电生理 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│微电生理（688351）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟变更经营范围相关情况
根据业务发展规划，公司拟变更经营范围，具体内容如下：
变更前经营范围：医疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械及其配件的生产（范围以生产许可证及国内外相关机构审批为
准），自有品牌医疗器械及其配件的销售；I 类、II 类、III 类医疗器械（范围详见经营许可证）的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外）；电子仪器设备的经营性租赁（不含融资租赁）；提供技术服务、技术咨询、售后服务等相关配套服务。（涉及许可证管理
、专项规定、质检、安监等要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营服务）。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】。
拟变更后经营范围：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备
租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；机械零件、零部件
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；第
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上述拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。
二、修订《公司章程》相关情况
因经营范围变更，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：医 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械 为：第一类医疗器械销售；第一类医疗器
及其配件的生产（范围以生产许可证及国内外 械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医
相关机构审批为准），自有品牌医疗器械及其 疗器械销售；第二类医疗设备租赁；技术
配件的销售；I 类、II 类、III 类医疗器械（范 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
围详见经营许可证）的批发、进出口、佣金代 技术转让、技术推广；货物进出口；技术
理（拍卖除外）；电子仪器设备的经营性租赁 进出口；销售代理；机械零件、零部件销
（不含融资租赁）；提供技术服务、技术咨询、 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
售后服务等相关配套服务。（涉及许可证管理、 执照依法自主开展经营活动）许可项目：
专项规定、质检、安监等要求的，需按照国家 第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生
有关规定取得相应资质或许可后开展经营服 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器
务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 械经营。【依法须经批准的项目，经相关
后方可开展经营活动】。 部门批准后方可开展经营活动】。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案
等相关事宜。修订后的《公司章程》已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688351_20240426_9GK9.pdf
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2024-04-26 00:00│微电生理（688351）：2024年第一季度报告
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微电生理（688351）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688351_20240426_G38M.pdf
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2024-04-26 00:00│微电生理（688351）：公司章程（2024年4月）
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微电生理（688351）：公司章程（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688351_20240426_C9Y6.pdf
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2024-04-20 00:00│微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理2023年度持续督导跟踪报告
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微电生理（688351）：华泰联合证券有限责任公司关于微电生理2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688351_20240420_WBLQ.pdf
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2024-04-11 00:00│微电生理（688351）：关于参加2023年度医用耗材集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
议召开时间：2024年 4月 18日(星期四) 15:00-17:00
议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
资者可于 2024年 4月 17日(星期三) 16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将
在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 30日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投
资者更全面深入了解公司 2023年经营成果、财务状况，公司参与了由上交所主办的 2023 年度医用耗材集体业绩说明会，此次活动
将采用网络互动方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 4月 18 日（星期四）15:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：顾哲毅先生
董事、总经理：YIYONG SUN（孙毅勇）先生
财务副总经理兼董事会秘书：朱郁女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 18日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三) 16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公
司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：涂女士
电话：021-60969600
邮箱：investors@everpace.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688351_20240411_WFVE.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关
规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告及 2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集
资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等问题，与公司董事会审计委
员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。
经审查，公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况
、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_6V4I.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微
创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董
事杨健、栾依峥、宋成利不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董
事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成利符合《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
特此报告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_C9PD.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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微电生理（688351）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_HIUH.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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微电生理（688351）：2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_AAU1.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年年度报告摘要
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微电生理（688351）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_9U4V.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年关于营业收入扣除事项的专项核查意见
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我们接受委托，对上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“微电生理”）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大
华审字[2024] 0011001098 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“
明细表”）。该明细表已由微电生理管理层按照上海证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《上海证券交易所股票上市规则（20
23 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称“上市规
则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
我们认为，微电生理 2023 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
我们提醒明细表使用者关注，明细表是微电生理为满足上海证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2024]0011001098 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。
大华会 通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
陈晓栋
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_2B0X.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年度独立董事履职情况报告（杨健）
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微电生理（688351）：2023年度独立董事履职情况报告（杨健）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_V28S.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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微电生理（688351）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_XP73.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“微电生理”）2023
年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3月 28 日签发了大华审字[2024] 0011001098 号无保留意见的
审计报告。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会
公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，就微电生理编制
的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是微电生理管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
微电生理 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对微电生理实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解微电生理 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会 通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
陈晓栋
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_JNR6.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年度独立董事履职情况报告（栾依峥）
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微电生理（688351）：2023年度独立董事履职情况报告（栾依峥）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_N40T.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月2
8日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月15日通过电子邮件向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董
事会秘书列席会议，由公司监事会主席卢莎女士主持召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程
》等相关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2023年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真
履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与
了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法
权益，促进了公司规范运作水平提高。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
公司《2023年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年年度
的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年年度报告
》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2023年年度报
告》及其摘要。
3、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2023年度内部
控制评价报告》。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
公司《2023年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证
券交易所相关法律法规要求，符合公司实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》、《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，客观真实反映了公司实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2023年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
截至2023年12月31日，母公司未分配利润为负数。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2023年度不进行利
润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于2023年度
利润分配预案公告》（公告编号：2024-008）。
7、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司本次对2024年度日常关联交易预计是为了满足实际经营需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，
不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司
《关联交易管理制度》等相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于2024年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
8、审议通过《关于监事2023年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》
公司监事2023年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定的，2023年初制定的监事薪酬计划得到有
效执行。根据2023年监事薪酬执行情况，2024年度监事人员薪酬方案如下：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务
、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定；不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_H9RN.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年度内部控制评价报告
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微电生理（688351）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688351_20240330_Q1CA.pdf
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2024-03-30 00:00│微电生理（688351）：2023年度独立
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