公司公告☆ ◇688352 颀中科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：第一届董事会第十七次会议决议
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一、董事会会议召开情况
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯和邮件方式发
出，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开。会
议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。本次会议的召集、召开方式符
合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为了推动公司的高质量发展，更好地实施股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟调整《合肥颀中科技股份有限公司 202
4 年限制性股票激励计划（草案）》的有效期、归属安排及会计处理，修订并形成《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案已经第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划（
草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2024-025）《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）摘要公告》（公告编号：2024-026）及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为本次限制性股票激励计划的参与对象，对
此议案回避表决。
（二）会议审议通过了《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_SPYV.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及公开征集投票权，独立董事崔也光先
生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案的投票权。根据《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人按委托人的意见代为表决；委托人未委托征集人
对其他提案代为表决的，由委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的
投票权利。具体内容详见公司于2024 年 5 月 1 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2024-030）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《合肥颀中科技股份有限公司 2023 年年度报 √
告》及摘要的议案
2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
4 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
5 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
7 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
8 关于公司 2024 年远期结售汇业务的议案 √
9 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 √
10 关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人 √
员薪酬的议案
11.00 关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议 √
事规则的议案
11.01 合肥颀中科技股份有限公司章程 √
11.02 合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则 √
11.03 合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则 √
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
12.01 合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度 √
12.02 合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法 √
12.03 合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法 √
12.04 合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法 √
13 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订 √
稿）》及其摘要的议案
14 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限 √
制性股票激励计划相关事宜的议案
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会
议、第一届监事会第十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过。具体详见公司于 2024 年 3 月 13日、2024 年 4 月 19 日
及 2024 年 5 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：11、13、14、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9、10、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688352 颀中科技 2024/5/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、
本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的
授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
2、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复
印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
3、 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5月 20 日（含该日）下午 16：00 前送达或传真至
公司证券管理部），不接
受电话登记。出席会议时需携带证明材料原件。
（二） 登记时间
2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 8:30-11:00；下午 13:00-16:00（三） 登记地点
江苏省苏州工业园区凤里街 166 号证券管理部
六、 其他事项
（一） 出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
（二） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
（三） 联系电话：0512-88185678 传真：0512-62531071
（四） 联系人：李珮莹、陈颖
（五） 通讯地址：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号
（六） 邮编：215000
（七） 电子邮箱：irsm@chipmore.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_XYW7.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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颀中科技（688352）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_B93W.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于颀中科技调整2024年限制性股票激励计划相关
│内容之独立财务顾问报告
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颀中科技（688352）：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于颀中科技调整2024年限制性股票激励计划相关内容之独立财务顾
问报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_46J4.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告
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颀中科技（688352）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_9BLY.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核查意见
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合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》（以下
简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规及规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，对《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿
）》”或“本激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计
报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股
权激励的；（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，且不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监
会认定的其他情形。
本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案修订稿）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、
法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职
期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
《激励计划（草案修订稿）》的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意实施《激励计划（草案修订稿）》。
合肥颀中科技股份有限公司
监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_6VUH.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：第一届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯和邮件方式发
出，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开。会
议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥
颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划（
草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2024-025）《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）摘要公告》（公告编号：2024-026）及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_PNPJ.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立董事意见
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作为合肥颀中科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，
认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则并基于独立、客观判断，现就公司第一
届董事会第十七次会议审议相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见
1. 公司本次对《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的有效期、归属安排及会计处理的调整符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
2. 《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的调整及审议流程符合《管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，公司本次对《激励计划（草案）》的有效期、归属安排及会计处理的调整符合《公司法》《管理办法》等法律法规及
《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司调整
《激励计划（草案）》的有效期、归属安排及会计处理。同意将《合肥颀中科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：崔也光、王新、胡晓林
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_ZURB.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：关于2024年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
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颀中科技（688352）：关于2024年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688352_20240501_QEKE.pdf
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2024-05-01 00:00│颀中科技（688352）：关于独立董事公开征集委托投票权的公告
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重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 22 日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法
》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照合肥颀中科技股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事崔也光先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股
东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事崔也光先生，其基本情况如
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