公司公告☆ ◇688359 三孚新科 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│三孚新科（688359）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金说明会的公告
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会议召开时间：2024年 5月 20日（星期一）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：视频结合网络文字互动
投资者可于 2024年 5月 13日（星期一）至 5月 17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月24日、2024年 4月 27日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）分别披露公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 5月 20 日（星期一）上午 10:00-11:3
0举行2023年度暨 2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 5月 20 日（星期一）上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：视频结合网络文字互动
三、公司出席人员
董事长、总经理：上官文龙先生
董事、董事会秘书：刘华民先生
财务负责人：王怒先生
独立董事：叶昌松先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可通过以下网址观看业绩说明会：
频道一：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
频道二：价值在线（https://eseb.cn/1dZlMdp34re）
投资者可于 2024 年 5月 20日（星期一）上午 10:00-11:30通过频道一参与互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 5月 13日（星期一）至 5月 17日（星期五）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 sfxk@gzsanfu.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：苏瑛琦
电话：020-34134354
邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价
值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688359_20240427_KBB3.pdf
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2024-04-27 00:00│三孚新科（688359）：2024年第一季度报告
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三孚新科（688359）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688359_20240427_AB5Q.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：关于公司2023年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公
司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提了减值
准备。
2023年度公司计提的各项损失为-1,454.72 万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
项目 2023 年度计提金额
资产减值损失（损失以“-”号填列） -212.88
存货跌价损失 -162.01
合同资产减值损失 -50.87
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,241.85
应收票据坏账损失 28.95
应收账款坏账损失 -422.73
其他应收款坏账损失 -848.07
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）计提资产减值损失
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对成本高于可变现净值
的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司对 2023 年 12 月 31 日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价损失金额共计-212.8
8万元，主要系公司在产品、库存商品、发出商品等计提了存货跌价准备。
（二）计提信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算应收票据、应收账款和其
他应收款等预期信用损失，经减值测试，2023年度计提信用减值损失金额共计-1,241.85 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023 年度合并利润总额影响-1,454.72 万元。
上述金额已经公司聘请的 2023 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2023年度公司计提减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实客观反映公司
截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和2023 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常经
营。
四、其他说明
请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_UVI1.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
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三孚新科（688359）：截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_A7E5.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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三孚新科（688359）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_M2JB.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：2023年度独立董事述职报告（雷巧萍）
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三孚新科（688359）：2023年度独立董事述职报告（雷巧萍）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_2P7P.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：2023年年度报告
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三孚新科（688359）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_KBAZ.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：2023年度独立董事述职报告（叶昌松）
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三孚新科（688359）：2023年度独立董事述职报告（叶昌松）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_M83L.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：2023年度独立董事述职报告（马捷）
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三孚新科（688359）：2023年度独立董事述职报告（马捷）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_UGRA.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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三孚新科（688359）：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_YKYV.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 14日 14 点 00分
召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 14 日至 2024年 5月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 √
2 《关于 2023年度利润分配预案的议案》 √
3 《关于 2023年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于 2024年度财务预算报告的议案》 √
5 《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 √
6 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
7 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
8 《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬标准的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）登载《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：关联股东上官文龙、瞿承红、陈维速、邓正平对议案 8回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688359 三孚新科 2024/5/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年 5月 9日上午 09:00-11:30、下午 13:30-17:00（二）登记地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤
凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件 1
。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股
票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件
并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）；
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投
资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖
公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2024 年 5 月 9 日 17:00
，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议
时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（四）注意事项：
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本
次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未
能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
会议联系人：苏瑛琦
电话：020-34134354
传真：020-32058269-842
邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn
联系地址：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_DCDN.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：2023年度利润分配方案公告
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广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股
本或其他形式的分配。 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，尚
需提交公司 2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-36,793,419.13 元，
母公司实现净利润-55,573,990.24元。截至 2023年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为84,833,355.21元，母公司的累计未
分配利润为 10,993,474.53元。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相
关规定，鉴于 2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负，综合考虑公司经营情况和未来资
金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形
式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次
利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、经营情况和未来资金需求等各种因素，有利于更好地维护
全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意《关于 2023年度利润分配预案的议案》。
三、相关风险提示
（一）公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，充分考虑了公司盈利情况、经营情况和未来资金需求等各种因素
，不会对公司经营活动产生影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688359_20240424_9AHJ.pdf
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2024-04-24 00:00│三孚新科（688359）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《广州三孚新材料科技股份有限公司章
程》《广州三孚新材料科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业
和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准及方案，相关议案于 2024年 4
月 23日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用日期
2024年 1月 1 日起执行。
三、薪酬、津贴标准
（一）公司董事的薪酬
1、独立董事津贴为每人每年人民币 6.00 万元(5,000元/月，税前）。
2、非独立董事津贴为每人每年人民币 4.56 万元(3,800元/月，税前）。非独立董事在公司兼任高管或中管的（含董事长兼任高
管的情况），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、薪酬包括：基本工资、工龄工资、岗位绩效考核奖励、年度奖金（如有）、基本福利、津贴等。
（二）公司监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，薪酬包括：基本工资、工龄工资、岗位绩效考核奖励、年度奖
金（如有）、基本福利、津贴等；并领取监事津贴，监事津贴为每人每年人民币 1.80万元(1,500元/月，税前）。
（三）公司高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
四、其他说明
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
（三）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股
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