公司公告☆ ◇688360 德马科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:36 │德马科技（688360）：董事会提名委员会关于第五届董事会职工代表董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-01-28 17:36 │德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-28 17:36 │德马科技（688360）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-28 17:36 │德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 17:36 │德马科技（688360）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-15 15:33 │德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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│2026-01-12 16:36 │德马科技（688360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 16:36 │德马科技（688360）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-12 16:36 │德马科技（688360）：独立董事提名人声明与承诺（钱行） │
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│2026-01-12 16:36 │德马科技（688360）：独立董事候选人声明与承诺（鲁建厦） │
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2026-01-28 17:36│德马科技（688360）：董事会提名委员会关于第五届董事会职工代表董事候选人任职资格的审查意见
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德马科技（688360）：董事会提名委员会关于第五届董事会职工代表董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/688360_20260129_PUIY.pdf
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2026-01-28 17:36│德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/688360_20260129_EP9A.pdf
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2026-01-28 17:36│德马科技（688360）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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德马科技（688360）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/688360_20260129_VLFQ.pdf
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2026-01-28 17:36│德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会决议公告
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德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/688360_20260129_6FXD.pdf
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2026-01-28 17:36│德马科技（688360）：关于选举职工代表董事的公告
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德马科技（688360）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/688360_20260129_ORNE.pdf
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2026-01-15 15:33│德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会会议资料
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德马科技（688360）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-16/688360_20260116_MUWY.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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德马科技（688360）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_5KI5.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：关于董事会换届选举的公告
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德马科技（688360）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_R5ZI.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：独立董事提名人声明与承诺（钱行）
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德马科技（688360）：独立董事提名人声明与承诺（钱行）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_9X2R.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：独立董事候选人声明与承诺（鲁建厦）
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德马科技（688360）：独立董事候选人声明与承诺（鲁建厦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_8XKF.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：独立董事提名人声明与承诺（张军）
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德马科技（688360）：独立董事提名人声明与承诺（张军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_MM12.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：独立董事候选人声明与承诺（钱行）
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德马科技（688360）：独立董事候选人声明与承诺（钱行）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_SRFI.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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德马科技（688360）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_FWLE.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：独立董事候选人声明与承诺（张军）
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德马科技（688360）：独立董事候选人声明与承诺（张军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_0Q7F.pdf
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2026-01-12 16:36│德马科技（688360）：独立董事提名人声明与承诺（鲁建厦）
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德马科技（688360）：独立董事提名人声明与承诺（鲁建厦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/688360_20260113_RV55.pdf
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2026-01-08 00:00│关于对德马科技集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定
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德马科技集团股份有限公司因违规使用募集资金被浙江证监局出具警示函。2020年至2023年期间，公司擅自将募集资金用于支付
土地费及非募投项目“景观餐厅”费用，合计974.51万元；同时在2021至2025年期间，多次披露的募集资金使用情况报告存在不准确
问题。公司已归还相关资金。董事长卓序、时任及现任财务负责人、董事会秘书等高管因未勤勉尽责，被一并采取警示措施，并记入
诚信档案。监管部门要求公司加强规范运作，杜绝类似问题再次发生。
//www.csrc.gov.cn/zhejiang/c103952/c7607481/content.shtml
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2026-01-05 18:38│德马科技（688360）：募投项目延期事项的核查意见
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德马科技（688360）：募投项目延期事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-06/688360_20260106_GZ45.pdf
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2026-01-05 18:38│德马科技（688360）：关于募投项目延期的公告
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德马科技（688360）：关于募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-06/688360_20260106_XF4X.pdf
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2026-01-01 00:00│德马科技（688360）：关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告
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德马科技（688360）：关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/688360_20260101_QVJ6.pdf
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2025-12-31 10:43│德马科技（688360）：关于对德马科技及有关责任人予以监管警示的决定
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上证科创公监函〔2025〕0066 号关于对德马科技集团股份有限公司及有关
责任人予以监管警示的决定
当事人：
德马科技集团股份有限公司，A股证券简称：德马科技，A股证券代码：688360；
卓 序，德马科技集团股份有限公司时任董事长兼总经理；
陈学强，德马科技集团股份有限公司时任财务总监；
郭爱华，德马科技集团股份有限公司时任董事会秘书；黄 海，德马科技集团股份有限公司时任财务总监兼董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对德马科技集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025
〕335 号，以下简称《警示函》）及《监管关注函》查明的事实，德马科技集团股份有限公司（以下简称公司）存在下列违规行为。
一是募集资金使用不规范。2020 年 7 月 30 日至 2020 年 8月 5 日，公司使用募集资金支付与募投项目支出无关的土地费580
万元；2020 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 27 日，公司使用募集资金支付非募投项目“景观餐厅”相关费用共计 394.51 万元。
截至目前，公司已将前述费用归还至募集资金专户。
二是未对子公司进行有效管控，未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。公司控股子公司乾纳智能装备（湖州）有限公司
向湖州金开运科技合伙企业（有限合伙）提供资金的行为构成提供财务资助，公司未对控股子公司进行有效管控，未对财务资助按规
定履行相应的审议程序和信息披露义务。
三是部分收入确认单据规范性不足。部分整装项目初验单存在签字、盖章不规范的情形，全资子公司浙江德马工业设备有限公司
的客户签收和物流记录不完整、确认收货不及时。
四是内幕信息知情人登记管理不规范。公司 2021 年年报、2022 年一季报、2022 年半年报、2022 年年报的内幕信息知情人登
记表上，内幕信息知情人未在确认文件上签字。
五是部分独董履职时间未满足规定天数。公司独立董事胡旭东、张云 2024 年全年现场履职天数分别为 2 天、11 天，不符合《
上市公司独立董事管理办法》关于独立董事每年在上市公司的现场工作时间不少于十五日的要求。
公司上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条、第 5.1.2 条、
第5.4.4 条、第 7.1.13 条等相关规定，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.4.23 条、第
5.1.2条、第 5.1.3 条、第 7.2.5 条等相关规定。
责任人方面，时任董事长兼总经理卓序作为公司主要负责人、信息披露第一责任人和经营管理负责人，时任财务总监陈学强、时
任董事会秘书郭爱华、时任财务总监兼董事会秘书黄海作为公司财务事项和信息披露事务的负责人，根据《警示函》《监管关注函》
认定，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《科创板股票上市规则》第 1.4 条、第 4.2.1 条、第 4.2.4 条、第 4.
2.5 条、第 5.1.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.1 条、第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施
实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对德马科技集团股份有限公司及时任董事长兼总经理卓序、时任财务总监陈学强、时任董事会秘书郭爱华、时任财务总监兼董事
会秘书黄海予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员（以下简称高管）采取有效措施对相关
违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实
提高公司信息披露水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董事、高管签字确认的整改报告。
你公司及董事、高管应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《科创板股票上市规则》的规定规
范运作，认真履行信息披露义务；董事、高管应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和
完整地披露重大信息。
上海证券 司管理部
二〇二 一日
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/focus/c/10803838/files/852e048176014644a3e9131ff3e
2d3d2.pdf
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2025-11-17 16:38│德马科技（688360）：关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告
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德马科技（688360）：关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688360_20251118_FUEL.pdf
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2025-11-17 16:38│德马科技（688360）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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德马科技（688360）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688360_20251118_XXE1.pdf
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2025-11-17 16:38│德马科技（688360）：关于选举职工代表董事的公告
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德马科技（688360）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688360_20251118_YSJO.pdf
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2025-11-17 16:38│德马科技（688360）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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德马科技（688360）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688360_20251118_O4SJ.pdf
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2025-11-06 15:34│德马科技（688360）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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德马科技（688360）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/688360_20251107_LEUV.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：对外担保决策制度
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德马科技（688360）：对外担保决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_6PX3.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：关于非独立董事辞职的公告
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德马科技（688360）：关于非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_OXP9.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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德马科技（688360）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_07EO.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：信息披露管理制度
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德马科技（688360）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_MP0M.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：章程
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德马科技（688360）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_JPMM.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：对外投资管理制度
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德马科技（688360）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_930Q.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：内部审计制度
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德马科技（688360）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_VAH3.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：股东会议事规则
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德马科技（688360）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_52UJ.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：授权管理制度
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德马科技（688360）：授权管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_PQ6H.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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德马科技（688360）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_3ON2.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：董事会议事规则
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德马科技（688360）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_3NQK.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：独立董事工作制度
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德马科技（688360）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_DFTZ.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：募集资金管理制度
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德马科技（688360）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688360_20251031_YBHG.pdf
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2025-10-30 18:35│德马科技（688360）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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德马科技（688360）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度。公告详情请查看附
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