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688366(昊海生科)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇688366 昊海生科 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│昊海生科(688366):关于2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属结果暨股 │份上市公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊海生科(688366):关于2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688366_20240328_Z1FB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│昊海生科(688366):H股公告:翌日披露报表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊海生科(688366):H股公告:翌日披露报表。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688366_20240327_KMZB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│昊海生科(688366):关于注销已回购H股股份的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次回购的基本情况 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 12 日召开的 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》。 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 20 日期间,公司已实际回购公司 H 股股份 3,296,500 股,占公司总股本的 1.92%,使 用资金总额 142,652,729 港元。 根据公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023年第一次 H 股类别股东大会决议,本次回购的 H 股股份将全部注销并相应减少公司注册资本。 二、本次回购注销的办理情况 2024 年 3 月 19 日,公司已完成注销本次回购的 3,296,500 股 H 股股份。上述注销完成后,公司的总股本由 171,477,258 股变更为 168,180,758 股。公司董事会将根据股东大会的授权,按照相关程序修改公司章程,并依法办理相关工商变更登记手续。 三、本次注销完成后的股本结构情况 股份类别 本次注销前 本次注销后 股份数(股) 占总股份数比 股份数(股) 占总股份数比 例(%) 例(%) A 股股份总数 138,582,158 80.8166 138,582,158 82.4007 H 股股份总数 32,895,100 19.1834 29,598,600 17.5993 总股份数 171,477,258 100.0000 168,180,758 100.0000 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688366_20240320_G6FC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│昊海生科(688366):H股公告:翌日披露报表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊海生科(688366):H股公告:翌日披露报表。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688366_20240320_6DNY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│昊海生科(688366):监事会关于2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查 │意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《 中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律、法规及规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定对公司 2021年 A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激 励对象第二个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 公司本激励计划首次授予的激励对象共 196名(剔除第一个归属期离职的 8名员工),其中,3名员工因个人原因离职而触发本 激励计划规定的异动情况,其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废失效;2名员工的考核评价结果为不合格,其第二个归属期已 获授但尚未归属的限制性股票作废失效;191 名员工根据考核结果归属当期获授的限制性股票。本次拟归属的激励对象符合《公司法 》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件, 符合公司本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属 条件已成就。 综上,监事会同意向符合归属条件的 191 名激励对象归属 679,308 股限制性股票。 上海昊海生物科技股份有限公司监事会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688366_20240319_I47P.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│昊海生科(688366):第五届董事会第二十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开,本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主 持,公司董事 11 人,实际参加董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《 上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,做出以下决议: 1.审议通过《关于作废 2021年 A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)等规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第 一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权,董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 23, 692 股。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于作废 2021 年 A 股 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-014)。 董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2021年 A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条 件已经成就,本次可归属的限制性股票数量为 679,308 股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 191 名激励对象办理 归属相关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-015)。 董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688366_20240319_PUBF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│昊海生科(688366):关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十五次会议,分别审议通过了《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根 据《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的规定 ,各归属期须对激励对象进行考核,根据考核结果决定限制性股票实际归属数量,离职员工所获授但尚未归属的限制性股票将取消归 属并作废失效。现将相关事项公告如下: 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 29 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于<公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会 对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2021 年 12 月 30 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了相关公告。 2、2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日,公司在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示, 公示期共计 10 天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本激励计划拟首次授予激励对象 提出的异议。2022 年 3 月 1 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2021年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-008)。 3、2022 年 2 月 11 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-006),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李颖琦女士作为征集人就公司 2 022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会审议的本激励计划相关议案公开向公司全体 A 股股东征集投票权。 4、2022 年 3 月 7 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别 股东大会,审议通过了《关于<公司2021 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本激励计划 获得股东大会批准,董事会被授权确定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股 票所必需的全部事宜。2022 年 3 月 8 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》(公告编号:2022 -009)。 同时,公司就内幕信息知情人在《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A股限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月 内买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技 股份有限公司关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-010) 。 5、2022 年 3 月 11 日,公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予 A 股限制性 股票的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对前述相关事项进行核实并出具了相关核查意 见。 6、2022 年 11 月 16 日,公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。公司监事会对前述相关事项进行核实并出具了核查意见。 7、2023 年 4 月 14 日,公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,分别审议通过《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》以及《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对前述相关事项进行核实并出 具了核查意见。 8、2023 年 9 月 11 日,公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 9、2023 年 12 月 1 日,公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议,分别审议通过《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》以及《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留授 予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对前述相关事项进行核实 并出具了核查意见。 10、2024 年 3 月 18 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议,分别审议通过《关于作废 202 1 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》以及《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对前述相关事项进行核实并出具了核查意见。 二、本次作废部分限制性股票的具体情况 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《激励计划》和《上海昊海生物科技股份有限公司 2 021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次作废限制性股票具体情况如下: 1、 本激励计划首次授予部分共有 3 名激励对象离职(不包括第一个归属期中离职的 8 名激励对象),根据《激励计划》的规 定,作废其已获授但尚未归属的限制性股票 8,000 股。 2、 因在本激励计划首次授予部分第二个归属期(以下简称“本期”)中,2 名激励对象考核结果为“不合格”,作废其本期不 得归属的限制性股票 4,000 股。 3、 剩余 191 名激励对象个人层面的考核结果均为“合格”,个人层面归属系数均为 100%,所在经营单元层面的考核结果均为 “A”,经营单元层面归属系数均为 100%。本期公司层面业绩部分达标,公司层面归属系数为 98.30%,因此,作废本期不得归属的 限制性股票 11,692 股。 本次合计作废失效的限制性股票数量为 23,692 股。本次作废部分限制性股票在公司股东大会对董事会的授权范围内,经公司董 事会审议通过即可,无需提交股东大会审议批准。 三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影 响公司《激励计划》继续实施。 四、监事会意见 公司监事会认为:本次作废处理的限制性股票数量合计为 23,692 股,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定,不存在损 害股东利益的情形。同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司就本次作废已取得必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法 规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次作废符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定;公司已按照《管 理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《激励计划》的规定履行了现阶段必要的信 息披露义务。随着本激励计划的进行,公司还应根据《管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及相关规范性文件的规定,持续 履行信息披露义务。 七、上网公告附件 (一)上海市锦天城律师事务所关于上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之法律意见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688366_20240319_B6PM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│昊海生科(688366):第五届监事会第十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开,本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主 持,会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海 生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出以下决议: 1.审议通过《关于作废 2021年 A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核,监事会认为:本次作废处理的限制性股票数量合计为 23,692 股,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《 管理办法》”)及《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形 。同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于作废 2021 年 A 股 限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-014)。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事魏长征因其配偶为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的激励对象,回避了对该 议案的表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2021年 A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 经审核,监事会认为:公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,且列入公司本 激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,同意符合归属条件的 191 名激励对象归属 679,308 股限制性股票。本事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-015)。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事魏长征因其配偶为本激励计划首次授予的激励对象,回避了对该议案的表决。 本议案无需提交公司股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688366_20240319_RQAQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│昊海生科(688366):2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊海生科(688366):2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688366_20240319_ZELM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│昊海生科(688366):授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事 │项之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊海生科(688366):授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之法律意见书 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688366_20240319_R2Y2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│昊海生科(688366):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊海生科(688366):2023年度内部控制评价报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688366_20240309_NQ4D.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│昊海生科(688366):独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 8日召开公司第五届董事会第二十次会议(以下简称“会 议”),会议审议了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等议案。 根据《上海昊海生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审 阅有关文件资料后,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对公司第五届董事会第二十次会议相关事项,发表如下独立意见: 一、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 我们认为:公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各 项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次议案审议决策程序和机制完备、分配(转增)标准和比例明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,充分保护 了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。 综上,我们同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并将该议案提交公司 2023年度股东周年 大会审议。 上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事:沈红波、苏治、赵磊、姜志宏、杨玉社 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688366_20240309_BPKJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│昊海生科(688366):关于预计2024-2026年度日常关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊海生科(688366):关于预计2024-2026年度日常关联交易的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688366_20240309_MML5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│昊海生科(688366):2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 分配及转增比例:每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上海昊海 生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)本年度不送红股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,拟维持每股分 配(转增)的比例不变,相应调整分配(转增)的总额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、安永会计师事务所审计,公司2023 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财 务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币 416,121,340.71 元,母公司净利润均为人民币 349,318,699.45元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,187,443,791.65 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积转增 股本方案如下: 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税)。截至本公告日,公司总股本 171,477,258 股,扣除回购专用证 券账户中股份数 4,643,328 股(其中包括 1,346,828 股 A 股及 3,296,500 股 H 股),以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 166,833,930.00 元(含税),占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.09%。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。公司总股本 171,477,258股(其中包括 138,582,158 股 A 股及 32,895,1 00 股 H 股),扣除回购专用证券账户中股份数 4,643,328 股(其中包括 1,346,828 股 A 股及 3,296,500 股 H 股),以此计算 合计拟转增 66,733,572 股(其中包括 54,894,132 股 A 股及 11,839,440 股H 股),转增后公司总股本增加至 238,210,830 股( 其中包括 193,476,290 股 A 股及 44,734,540 股 H 股)。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)因可转 债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份

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