公司公告☆ ◇688368 晶丰明源 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-25 00:00│晶丰明源（688368）：关于收到上交所《关于终止对晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》
│的公告
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晶丰明源（688368）：关于收到上交所《关于终止对晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告。
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2024-06-25 00:00│晶丰明源（688368）：关于终止对晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定
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晶丰明源（688368）：关于终止对晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688368_20240625_8D2I.pdf
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2024-06-18 00:00│晶丰明源（688368）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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晶丰明源（688368）：第三届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688368_20240618_VTQV.pdf
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2024-06-18 00:00│晶丰明源（688368）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告
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晶丰明源（688368）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告。
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2024-06-18 00:00│晶丰明源（688368）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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晶丰明源（688368）：第三届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688368_20240618_CEVH.pdf
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2024-06-06 00:00│晶丰明源（688368）：关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告
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晶丰明源（688368）：关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告。
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2024-06-06 00:00│晶丰明源（688368）：国浩律师（杭州）事务所关于晶丰明源差异化权益分派事项之法律意见书
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晶丰明源（688368）：国浩律师（杭州）事务所关于晶丰明源差异化权益分派事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/688368_20240606_JEIR.pdf
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2024-06-06 00:00│晶丰明源（688368）：2023年年度权益分派实施公告
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晶丰明源（688368）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/688368_20240606_CJ3J.pdf
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2024-06-01 00:00│晶丰明源（688368）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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晶丰明源（688368）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688368_20240601_6OYC.pdf
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2024-05-29 00:00│晶丰明源（688368）：关于调整2023年度资本公积转增股本总额的公告
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晶丰明源（688368）：关于调整2023年度资本公积转增股本总额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688368_20240529_2VXX.pdf
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2024-05-22 00:00│晶丰明源（688368）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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晶丰明源（688368）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688368_20240522_EEUX.pdf
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2024-05-22 00:00│晶丰明源（688368）：国浩律师（杭州）事务所关于晶丰明源2024年第一次临时股东大会法律意见书
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晶丰明源（688368）：国浩律师（杭州）事务所关于晶丰明源2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688368_20240522_7GZ8.pdf
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2024-05-14 00:00│晶丰明源（688368）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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晶丰明源（688368）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688368_20240514_SAH7.pdf
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2024-05-09 00:00│晶丰明源（688368）：国浩律师（杭州）事务所关于晶丰明源2023年年度股东大会法律意见书
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晶丰明源（688368）：国浩律师（杭州）事务所关于晶丰明源2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688368_20240509_5T2C.pdf
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2024-05-09 00:00│晶丰明源（688368）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 8日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3号 9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,952,678
普通股股东所持有表决权数量 40,952,678
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 65.8215
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.8215
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书张漪萌女士出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,948,805 99.9905 0 0.0000 3,873 0.0095
2、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,948,805 99.9905 0 0.0000 3,873 0.0095
3、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,948,805 99.9905 0 0.0000 3,873 0.0095
4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,948,805 99.9905 0 0.0000 3,873 0.0095
5、 议案名称：《公司 2023年度资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,952,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,931,715 99.9488 17,090 0.0417 3,873 0.0095
7、 议案名称：《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,952,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,952,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于豁免控股股东、实际控制人对控股子公司股权回购承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,464,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2023 年度 1,313,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本公积转增股
本预案的议案》
6 《关于续聘会计 1,292,423 98.4038 17,090 1.3012 3,873 0.2950
师事务所的议案》
7 《关于公司董事 1,313,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度薪酬方
案的议案》
9 《关于豁免控股 1,313,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东、实际控制人
对控股子公司股
权回购承诺的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决
通过。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 9对中小投资者进行了单独计票。3、关联股东胡黎强、海南晶哲瑞创业投资合
伙企业（有限合伙）对本次股东大会议案 9回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：潘添雨、陈程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688368_20240509_Z6EA.pdf
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2024-05-08 00:00│晶丰明源（688368）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券申
│请文件的审核问询函的回复
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晶丰明源（688368）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询
函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688368_20240508_82JS.pdf
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2024-05-08 00:00│晶丰明源（688368）：华泰联合证券有限责任公司关于晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板
│上市之上市保荐书
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晶丰明源（688368）：华泰联合证券有限责任公司关于晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之上市保荐书
。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688368_20240508_9EJ8.pdf
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2024-05-08 00:00│晶丰明源（688368）：关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的
│提示性公告
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晶丰明源（688368）：关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688368_20240508_W4YQ.pdf
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2024-05-08 00:00│晶丰明源（688368）：国浩律师（杭州）事务所关于晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意
│见书（四）
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晶丰明源（688368）：国浩律师（杭州）事务所关于晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）。公告
详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688368_20240508_2C6J.pdf
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2024-05-08 00:00│晶丰明源（688368）：华泰联合证券有限责任公司关于晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板
│上市之发行保荐书
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晶丰明源（688368）：华泰联合证券有限责任公司关于晶丰明源向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之发行保荐书
。公告详情请查看附件。
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