公司公告☆ ◇688368 晶丰明源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:56 │晶丰明源（688368）：2025年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：第三届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：内部审计制度 │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：募集资金管理办法 │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：章程（2025年11月） │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：股东会议事规则 │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：独立董事工作细则 │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：授权管理制度 │
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│2025-11-21 22:31 │晶丰明源（688368）：对外投资管理制度 │
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2025-12-01 16:56│晶丰明源（688368）：2025年第三次临时股东大会会议资料
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晶丰明源（688368）：2025年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/688368_20251202_PFY1.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
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晶丰明源（688368）：第三届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_OYMZ.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：内部审计制度
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晶丰明源（688368）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_8QCL.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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晶丰明源（688368）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_OBZX.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：募集资金管理办法
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晶丰明源（688368）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_GPN4.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：章程（2025年11月）
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晶丰明源（688368）：章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_QGR2.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：股东会议事规则
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晶丰明源（688368）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_DLO4.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：独立董事工作细则
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晶丰明源（688368）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_9RL5.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：授权管理制度
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晶丰明源（688368）：授权管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_9R8S.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：对外投资管理制度
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晶丰明源（688368）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_CO2J.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度
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晶丰明源（688368）：董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_KY6M.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：关联交易管理制度
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晶丰明源（688368）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_AMHZ.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：第三届监事会第三十二次会议决议公告
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晶丰明源（688368）：第三届监事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_RI5G.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：对外担保制度
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晶丰明源（688368）：对外担保制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_WQ10.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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晶丰明源（688368）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_4HTL.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：会计师事务所选聘制度
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晶丰明源（688368）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_7FZ7.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：董事会议事规则
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晶丰明源（688368）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_YK2W.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：信息披露管理办法
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晶丰明源（688368）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_1FFG.pdf
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2025-11-21 22:31│晶丰明源（688368）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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晶丰明源（688368）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688368_20251122_8C1S.pdf
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2025-11-13 18:59│晶丰明源（688368）：关于收到上交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告
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晶丰明源（688368）：关于收到上交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/688368_20251114_74TX.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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晶丰明源（688368）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_M42I.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的补充法律意见书（三）
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晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_8XFY.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：金证（上海）资产评估有限公司关于上交所《关于晶丰明源发行股份及支付现金购买资
│产并募集...
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晶丰明源（688368）：金证（上海）资产评估有限公司关于上交所《关于晶丰明源发行股份及支付现金购买资产并募集...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_FE3N.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：四川易冲科技有限公司分部模拟审计报告及财务报表（2023年度至2025年5月）
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晶丰明源（688368）：四川易冲科技有限公司分部模拟审计报告及财务报表（2023年度至2025年5月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_R7HD.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：第三届监事会第三十一次会议决议公告
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晶丰明源（688368）：第三届监事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_Q9TZ.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告
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晶丰明源（688368）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_IBDQ.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_HCUK.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：四川易冲科技有限公司合并审计报告及合并财务报表（2023年度至2025年5月）
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晶丰明源（688368）：四川易冲科技有限公司合并审计报告及合并财务报表（2023年度至2025年5月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_Y4GM.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见（
│修订稿）
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晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见（修订稿）。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_2QCG.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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晶丰明源（688368）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_1WIL.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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晶丰明源（688368）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_Y6XO.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）
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晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_NQDN.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：关于晶丰明源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（
│修订稿）
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晶丰明源（688368）：关于晶丰明源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_GDKA.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶丰明源发行股份及支付现金购买资产并募集
│配套资金...
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晶丰明源（688368）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶丰明源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_M5WK.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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晶丰明源（688368）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_08JF.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：审阅报告及备考合并财务报表（2024年度至2025年5月）
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晶丰明源（688368）：审阅报告及备考合并财务报表（2024年度至2025年5月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_6M3N.pdf
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2025-11-12 21:53│晶丰明源（688368）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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晶丰明源（688368）：第三届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688368_20251113_9KF3.pdf
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2025-11-06 17:58│晶丰明源（688368）：关于获得政府补助的公告
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晶丰明源（688368）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/688368_20251107_29OB.pdf
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2025-11-05 17:44│晶丰明源（688368）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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晶丰明源（688368）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/688368_20251106_Y43L.pdf
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2025-10-30 00:00│晶丰明源（688368）：2025年第三季度报告
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晶丰明源（688368）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688368_20251030_QKQX.pdf
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2025-10-17 18:53│晶丰明源（688368）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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晶丰明源（688368）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/688368_20251018_M77N.pdf
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2025-10-17 18:53│晶丰明源（688368）：第三届监事会第二十九次会议决议公告
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晶丰明源（688368）：第三届监事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/688368_20251018_VL46.pdf
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2025-10-17 18:53│晶丰明源（688368）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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晶丰明源（688368）：第三届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/688368_20251018_3NPU.pdf
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2025-10-17 18:53│晶丰明源（688368）：关于参股公司拟回购公司所持股权的公告
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晶丰明源（688368）：关于参股公司拟回购公司所持股权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/688368_20251018_8G9N.pdf
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2025-10-17 18:53│晶丰明源（688368）：《晶丰明源章程（2025年10月）》
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晶丰明源（688368）：《晶丰明源章程（2025年10月）》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/688368_20251018_M69O.pdf
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2025-10-01 00:00│晶丰明源（688368）：关于申报文件财务资料更新申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核
│的公告
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