公司公告☆ ◇688369 致远互联 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:43 │致远互联（688369）：关于变更公司财务负责人的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2020年限制性股票激励计划部分限制性股票作│
│ │废事项的法律意见书 │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作│
│ │废事项的法律意见书 │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：关于第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │致远互联（688369）：关于第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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2024-12-20 16:43│致远互联（688369）：关于变更公司财务负责人的公告
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致远互联（688369）：关于变更公司财务负责人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688369_20241221_T16T.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）
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致远互联（688369）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_KJPA.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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致远互联（688369）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_Q1C9.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：2024年第三季度报告
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致远互联（688369）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_QZ9I.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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致远互联（688369）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_3NRF.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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致远互联（688369）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_CPZW.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2020年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事
│项的法律意见书
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致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2020年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_TKM2.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事
│项的法律意见书
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致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_CAIM.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：关于第三届监事会第十二次会议决议公告
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致远互联（688369）：关于第三届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_NKQI.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：关于第三届董事会第十三次会议决议公告
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致远互联（688369）：关于第三届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_7GJH.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授
│予相关事项之法律意见书
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致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项之法律
意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_BBVE.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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致远互联（688369）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_I92P.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预
│留授予日）
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致远互联（688369）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_OY3F.pdf
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2024-10-31 00:00│致远互联（688369）：独立财务顾问报告
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致远互联（688369）：独立财务顾问报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688369_20241031_XH9W.pdf
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2024-08-31 00:00│致远互联（688369）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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致远互联（688369）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688369_20240831_9AVT.pdf
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2024-08-31 00:00│致远互联（688369）：关于第三届董事会第十二次会议决议公告
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致远互联（688369）：关于第三届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688369_20240831_TCEJ.pdf
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2024-08-31 00:00│致远互联（688369）：2024年半年度报告摘要
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致远互联（688369）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688369_20240831_R4RT.pdf
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2024-08-31 00:00│致远互联（688369）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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致远互联（688369）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688369_20240831_B66K.pdf
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2024-08-31 00:00│致远互联（688369）：2024年半年度报告全文
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致远互联（688369）：2024年半年度报告全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688369_20240831_WKBG.pdf
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2024-08-31 00:00│致远互联（688369）：关于参加2024年半年度软件专场集体业绩说明会的公告
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致远互联（688369）：关于参加2024年半年度软件专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688369_20240831_UKWL.pdf
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2024-08-31 00:00│致远互联（688369）：2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告
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致远互联（688369）：2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688369_20240831_DIEZ.pdf
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2024-08-31 00:00│致远互联（688369）：关于第三届监事会第十一次会议决议公告
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致远互联（688369）：关于第三届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688369_20240831_4VKR.pdf
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2024-06-29 00:00│致远互联（688369）：2023年年度权益分派实施公告
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致远互联（688369）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688369_20240629_20V7.pdf
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2024-06-29 00:00│致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联差异化权益分派事项之法律意见书
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致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联差异化权益分派事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688369_20240629_V8HN.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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致远互联（688369）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_TKGC.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2023年年度股东大会的法律意见书
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致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_8W9U.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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致远互联（688369）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_YPIK.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至首
│次授予日）
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致远互联（688369）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_0QDH.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：关于第三届董事会第十一次会议决议公告
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致远互联（688369）：关于第三届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_FTH4.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：2023年年度股东大会会议决议公告
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致远互联（688369）：2023年年度股东大会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_GQLK.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至首次授予日）
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致远互联（688369）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至首次授予日）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_P0W7.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法
│律意见书
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致远互联（688369）：北京市君合律师事务所关于致远互联2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_XNWH.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：关于第三届监事会第十次会议决议公告
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致远互联（688369）：关于第三届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_PNLJ.pdf
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2024-05-21 00:00│致远互联（688369）：独立财务顾问报告
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致远互联（688369）：独立财务顾问报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688369_20240521_R61W.pdf
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2024-05-15 00:00│致远互联（688369）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
│况说明
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致远互联（688369）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688369_20240515_ENBG.pdf
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2024-05-11 00:00│致远互联（688369）：2023年年度股东大会会议资料
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致远互联（688369）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688369_20240511_L0IH.pdf
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2024-04-27 00:00│致远互联（688369）：回购实施结果暨股份变动的公告
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回购方案首次披露日 2024/1/31，由公司董事长徐石先生提议
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3个月
预计回购金额 5,000万元~10,000万元
回购价格上限 47.63元/股
回购用途 □减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
√为维护公司价值及股东权益
实际回购股数 4,018,052股
实际回购股数占总股本比例 3.49%
实际回购金额 7,992.63万元
实际回购价格区间 16.36元/股~24.84元/股
一、 回购审批情况和回购方案内容
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司
已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 47.63元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元
（含），不超过人民币 10,000万元（含）；回购股份的期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3个月内。
具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）。
二、 回购实施情况
1、2024 年 2 月 2 日，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份、回购进
展暨“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2024-009）。
2、2024 年 4 月 25 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,018,052 股，占公司总股本 115,158,439股的比例为 3.49%，
回购成交的最高价为 24.84元/股，最低价为 16.36 元/股，回购均价为 19.89 元/股，已支付的资金总额为人民币79,926,322.40元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案及国家相关法律法规的规定，回购
方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响，亦不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
2024年 1月 31 日，公司首次披露了本次回购股份方案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告
编号：2024-004）。
自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人
在回购期间均不存在直接买卖公司股票的情况。
四、 股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 回购前 回购完成后
股份数量 比例（%） 股份数量 比例
（股） （股） （%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0
无限售条件流通股份 115,158,439 100.00 115,158,439 100.00
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