公司公告☆ ◇688370 丛麟科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定及独立董事向董事会提交的独立性自查报告，上海丛麟环保科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李若山、何品晶、刘建国的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查：独立董事李若山、何品晶、刘建国的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—
—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_M9HO.pdf
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：关于丛麟科技2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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丛麟科技（688370）：关于丛麟科技2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_WLJD.pdf
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：2023年度独立董事述职报告（何品晶）
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丛麟科技（688370）：2023年度独立董事述职报告（何品晶）。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 202
3年度审计机构。公司对会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，首席
合伙人为余强，具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
截至 2023年末，中汇拥有合伙人 103名、注册会计师 701名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审
计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。上述议案已经公司股东大会审议通过。
二、质量管理水平
（一）项目咨询
2023 年年度审计过程中，中汇就公司重大会计审计事项及时咨询专业技术部，与公司保持有效沟通，有效解决年审过程中遇到
的问题。
（二）意见分歧解决
中汇制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，中汇就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，不存在意见分歧。
（三）项目质量复核
2023 年年度审计过程中，中汇实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。
审计项目组内部复核即在项目组范围内，由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任，负责经理及负有复核职责的其他项目组成员
对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排；事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
（四）项目质量检查
中汇设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中汇质量管理体系的监控活动包括：对质量管理体系
的设计、实施和运行进行评价；对年度内已完成项目进行质量风险检查；监控内外部检查项目的整改情况；根据职业道德准则要求对
事务所及个人进行独立性申报检查；其他监控活动。最近一次年度检查过程中，中汇没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
中汇建立了完整的质量管理体系，通过设定质量目标、识别和评估质量风险、设计和采取应对措施来实现质量管理。对于在质量
管理体系监控活动中识别的管理缺陷，中汇调查造成缺陷的原因、设计和实施整改措施，并对整改效果保持跟踪。
三、工作方案
2023 年年度审计过程中，中汇针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面合理的审计工作方案。审计工作围绕
被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、商誉减值、合并报表、关联方交易等。中汇全面配合公司审计工作，充
分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
中汇配备了专业的审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，为公司服务多年，并拥有中国注册会计师专业资
质。项目负责合伙人具备丰富的环境治理行业审计经验；项目负责人和现场负责人均为公司服务多年，熟悉公司业务。
五、信息安全管理
中汇制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
中汇具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，截至 2023年末，购买的职业保险累计赔偿限额为 3
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
上海丛麟环保科技股份有限公司
董事会
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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丛麟科技（688370）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告。
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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一、本次计提减值情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2023年 12月 31 日的财务状况及 2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023年 12 月 31日合并报表范围内可能发
生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 4,205.46 万元。具体
情况如下表所示：
单位：万元
项目 2023 年度计提金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 1,309.38
其他应收账款坏账损失 383.50
应收票据坏账损失 3.85
资产减值损失 合同资产减值损失 483.62
商誉减值损失 2,025.11
合计： 4,205.46
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收账款进行了分析和评估并相应计提
信用减值损失。经评估，2023年度计提信用减值损失金额共计 1,696.73万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，2023 年末公司对合同资产及因企业合并形成的商誉实施减值，并聘请资产评
估机构分别对其项目资产组（含商誉）在评估基准日所表现的可收回金额进行评估。经评估，2023 年年度计提资产减值损失金额共
计 2,508.73万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2023年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损
失合计 4,205.46 万元，对公司合并报表利润总额影响 4,205.46万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则
，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重
大影响。
四、其他说明
本次 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2023年 12 月 31
日的财务状况和 2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_REET.pdf
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 17日 14 点 00分
召开地点：上海市闵行区万源路 599号上海万源诺富特酒店二楼戛纳厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 17 日
至 2024年 5月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》 √
3 《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2023年年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控 √
审计机构的议案》
6 《关于公司 2024年度董事薪酬的议案》 √
7 《关于 2024 年度申请银行授信及对外担保预计 √
的议案》
8 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
9 《关于公司 2024年度监事薪酬的议案》 √
注：本次会议还将听取《独立董事 2023年度述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 7 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过；议案 2、3、4、5、7、8、9已经公司第
二届监事会第二次会议审议通过；相关公告及文件已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688370 丛麟科技 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股
票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人
委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托
代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委
托书格式详见附件）。
3、异地股东可在规定时间内以电子邮件（ir@cn-conglin.com）、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间
为准，在电子邮件、来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件
，出席会议时需携带原件，须在登记时间 2024年 5月 16日下午 17:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。来信请寄：
上海市闵行区闵虹路 166弄 3号 2808室，丛麟科技董秘办公室收，电话：021-60713846，邮编：201100（信函上请注明“丛麟科技
股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2024年 5月 16日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00（三）现场登记地点：上海市闵行区闵虹路 166
弄 3号 2808室
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三） 会议联系方式
联系人：徐女士
联系电话：021-60713846
电子邮件：ir@cn-conglin.com
联系地址：上海市闵行区闵虹路 166弄 3号 2808室
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：2024年度“提质增效重回报“行动方案
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丛麟科技（688370）：2024年度“提质增效重回报“行动方案。
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：2023年年度报告摘要
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丛麟科技（688370）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：2023 年年度审计报告
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丛麟科技（688370）：2023 年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_J31Y.pdf
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：2023年度独立董事述职报告（刘建国）
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丛麟科技（688370）：2023年度独立董事述职报告（刘建国）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_HHQ7.pdf
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：2023年度独立董事述职报告（李若山）
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丛麟科技（688370）：2023年度独立董事述职报告（李若山）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_MDAX.pdf
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2
023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月 25日，第一届董事会
审计委员会 2023年第四次会议审议通过《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司 2023 年度审计机构，并同意
授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定 2023年度审计费
用。
（二）2023年 12月 8日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审计计划沟通会议，对 2023 年度审
计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、审计人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议召开，听取负责公司审计工作的注册会计师、项
目经理及公司财务负责人汇报审计工作进展，对 2023 年度审计基本情况、关键审计事项、审计委员会关注的事项进行了沟通，并对
审计发现的问题提出了建议。
（四）2024 年 4 月 23 日，公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议以现场方式召开，审议通过《关于公司 2023 年
年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》等议案并同意提交董事会审议。
二、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》、公司《
董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报
审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
上海丛麟环保科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_A879.pdf
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2024-04-25 00:00│丛麟科技（688370）：关于续聘2024年度审计机构及内控审计机构的公告
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