公司公告☆ ◇688375 国博电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-15 15:33 │国博电子（688375）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 18:29 │国博电子（688375）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-19 00:00 │国博电子（688375）：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告 │
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│2024-10-12 00:00 │国博电子（688375）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-21 00:00 │国博电子（688375）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-21 00:00 │国博电子（688375）：国浩律师（南京）事务所关于国博电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-13 00:00 │国博电子（688375）：招商证券关于国博电子2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-09-10 00:00 │国博电子（688375）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-09-07 00:00 │国博电子（688375）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-26 00:00 │国博电子（688375）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2024-11-15 15:33│国博电子（688375）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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国博电子（688375）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688375_20241116_KLTU.pdf
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2024-10-29 18:29│国博电子（688375）：2024年第三季度报告
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国博电子（688375）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688375_20241030_QFZ8.pdf
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2024-10-19 00:00│国博电子（688375）：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告
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国博电子（688375）：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/688375_20241019_ISF3.pdf
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2024-10-12 00:00│国博电子（688375）：2024年半年度权益分派实施公告
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国博电子（688375）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688375_20241012_I9C6.pdf
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2024-09-21 00:00│国博电子（688375）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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国博电子（688375）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/688375_20240921_GG3Q.pdf
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2024-09-21 00:00│国博电子（688375）：国浩律师（南京）事务所关于国博电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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国博电子（688375）：国浩律师（南京）事务所关于国博电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/688375_20240921_A2N2.pdf
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2024-09-13 00:00│国博电子（688375）：招商证券关于国博电子2024年半年度持续督导跟踪报告
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国博电子（688375）：招商证券关于国博电子2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688375_20240913_XSZW.pdf
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2024-09-10 00:00│国博电子（688375）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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国博电子（688375）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688375_20240910_6RHH.pdf
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2024-09-07 00:00│国博电子（688375）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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国博电子（688375）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688375_20240907_UGMB.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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国博电子（688375）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_FX1S.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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国博电子（688375）：关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_EAIS.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告
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国博电子（688375）：关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_0BCY.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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国博电子（688375）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_B25K.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：招商证券关于国博电子2024年使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国博电子（688375）：招商证券关于国博电子2024年使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_3BR5.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：关于公司2024年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告
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国博电子（688375）：关于公司2024年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_1XE0.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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国博电子（688375）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_TTUY.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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国博电子（688375）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_CQC8.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：第二届监事会第二次会议决议公告
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国博电子（688375）：第二届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_MOGE.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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国博电子（688375）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_5JFS.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：2024年半年度报告摘要
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国博电子（688375）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_0661.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：招商证券关于南京国博电子股份股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核
│查意见
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国博电子（688375）：招商证券关于南京国博电子股份股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_U7A4.pdf
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2024-08-26 00:00│国博电子（688375）：2024年半年度报告
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国博电子（688375）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688375_20240826_JRKY.pdf
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2024-07-18 00:00│国博电子（688375）：关于控股股东提议中期分红暨落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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国博电子（688375）：关于控股股东提议中期分红暨落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/688375_20240718_VIB4.pdf
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2024-07-13 00:00│国博电子（688375）：招商证券关于国博电子首次公开发行部分战略配售股上市流通的核查意见
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国博电子（688375）：招商证券关于国博电子首次公开发行部分战略配售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688375_20240713_1A14.pdf
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2024-07-13 00:00│国博电子（688375）：首次公开发行部分战略配售股上市流通公告
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国博电子（688375）：首次公开发行部分战略配售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688375_20240713_HM6P.pdf
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2024-07-02 00:00│国博电子（688375）：2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告
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国博电子（688375）：2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688375_20240702_6ZSU.pdf
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2024-06-26 00:00│国博电子（688375）：2023年年度权益分派实施公告
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国博电子（688375）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688375_20240626_3FOV.pdf
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2024-05-23 00:00│国博电子（688375）：国浩律师（南京）事务所关于国博电子2023年年度股东大会的法律意见书
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国博电子（688375）：国浩律师（南京）事务所关于国博电子2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688375_20240523_3HQ3.pdf
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2024-05-23 00:00│国博电子（688375）：2023年年度股东大会决议公告
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国博电子（688375）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688375_20240523_AU3A.pdf
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2024-05-18 00:00│国博电子（688375）：关于调整公司组织架构的公告
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国博电子（688375）：关于调整公司组织架构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688375_20240518_6G04.pdf
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2024-05-18 00:00│国博电子（688375）：关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告
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国博电子（688375）：关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688375_20240518_XM10.pdf
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2024-05-17 00:00│国博电子（688375）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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国博电子（688375）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688375_20240517_YJL1.pdf
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2024-05-09 00:00│国博电子（688375）：招商证券关于国博电子2023年度持续督导跟踪报告
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国博电子（688375）：招商证券关于国博电子2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688375_20240509_AZSY.pdf
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2024-05-09 00:00│国博电子（688375）：2023年年度股东大会会议资料
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国博电子（688375）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688375_20240509_E6J1.pdf
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2024-04-30 00:00│国博电子（688375）：2023年度独立董事述职报告（吴文）
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作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客
观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立
意见，谨慎、充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事的述职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质与能力，在所从事的微波技术行业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背
景以及兼职情况如下：
吴文，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，博士学历，研究员职称。1997年6月至今，任南京
理工大学教师。2020年12月至今，任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2023年，公司共召开5次董事会会议和2次股东大会，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认
真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权
票的情形。同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，公司重大经营决策事项和其它重大事
项均履行了相关程序。2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议均合法有效。本
人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 参加股东大
事姓名 会情况
应出席次 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席次数
数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出
席次数 席会议
吴文 5 5 2 0 0 0 2
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人在公司董事会提名委员会任职主任委员（召集人），在战略委员会任职委员。2023年度，董事会战略委员会召开3次会议，
董事会提名委员会未召开会议。本人均积极参加会议，共计参加战略委员会3次会议，不存在无故缺席的情况，在审议及决策董事会
的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程
序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通协作情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，听取了审计部的工作报告，确保其独
立性和有效性。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，
就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度
审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年
度报告披露的真实、准确、完整。
（四）现场工作及公司配合独立董事情况
2023年，本人充分利用现场参加会议的机会，通过现场考察、审阅资料等方式深入了解公司生产经营情况和重大事项进展情况，
积极关注公司财务管理和运行状态，内部控制的执行和完善情况、关联交易、募集资金使用情况等重点事项。本人运用专业知识，对
公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，监督和督促公司规范运作，积极有效地履行独立董事的职责。在本人作为独立董事履职
过程中，公司积极配合本人工作，充分尊重本人工作的独立性，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本
人的履职尽责提供了有力的保障、支持和各方面的便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年，本人根据相关法律、法规、规范性文件及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审
核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有
效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2023年4月11日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于公司与中国电子
科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并于2023年4月12日在上海证券交易所网站披露了《关于2023年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（
2023-010），于2023年4月13日在上海证券交易所网站披露了《关于预计2023年日常关联交易的补充公告》（公告编号：2023-015）
。经核查，上述关联交易为公司正常经营需要，是依据公司实际需求进行的，关联交易价格公允，在交易的必要性和定价的公允性方
面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，亦不存在显失公允的情况。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞
争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2023年4月12日、2023年4月28日、2023
年8月31日、2023年10月31日在上海证券交易所网站披露2022年年度报告及其摘要、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及其摘
要、2023年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
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