公司公告☆ ◇688377 迪威尔 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:13 │迪威尔（688377）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:13 │迪威尔（688377）：公司2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2024-12-18 16:13 │迪威尔（688377）：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2024-12-18 16:13 │迪威尔（688377）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:13 │迪威尔（688377）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及预留部分第二个归属期归属条件成│
│ │就的法律意见书 │
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│2024-12-18 16:13 │迪威尔（688377）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2024-12-12 16:29 │迪威尔（688377）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-11-25 15:33 │迪威尔（688377）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │迪威尔（688377）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-27 00:00 │迪威尔（688377）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告│
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2024-12-18 16:13│迪威尔（688377）：第六届监事会第五次会议决议公告
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迪威尔（688377）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688377_20241219_RVH8.pdf
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2024-12-18 16:13│迪威尔（688377）：公司2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属名单的核查意见
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迪威尔（688377）：公司2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688377_20241219_X9SZ.pdf
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2024-12-18 16:13│迪威尔（688377）：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的公告
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迪威尔（688377）：关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688377_20241219_CRX7.pdf
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2024-12-18 16:13│迪威尔（688377）：第六届董事会第五次会议决议公告
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迪威尔（688377）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688377_20241219_4D9Z.pdf
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2024-12-18 16:13│迪威尔（688377）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的
│法律意见书
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迪威尔（688377）：2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688377_20241219_ARYW.pdf
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2024-12-18 16:13│迪威尔（688377）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
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迪威尔（688377）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/688377_20241219_RZTQ.pdf
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2024-12-12 16:29│迪威尔（688377）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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迪威尔（688377）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/688377_20241213_PJVU.pdf
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2024-11-25 15:33│迪威尔（688377）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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迪威尔（688377）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/688377_20241126_EZK0.pdf
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2024-10-30 00:00│迪威尔（688377）：2024年第三季度报告
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迪威尔（688377）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688377_20241030_XLXJ.pdf
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2024-09-27 00:00│迪威尔（688377）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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迪威尔（688377）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688377_20240927_ERR1.pdf
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2024-09-27 00:00│迪威尔（688377）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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迪威尔（688377）：关于南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688377_20240927_6ZXD.pdf
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2024-09-25 00:00│迪威尔（688377）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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迪威尔（688377）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/688377_20240925_VBFS.pdf
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2024-08-30 00:00│迪威尔（688377）：2024年半年度报告摘要
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迪威尔（688377）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688377_20240830_WZ3M.pdf
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2024-08-30 00:00│迪威尔（688377）：2024年半年度报告
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迪威尔（688377）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688377_20240830_5AX4.pdf
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2024-08-30 00:00│迪威尔（688377）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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迪威尔（688377）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688377_20240830_T1IR.pdf
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2024-08-30 00:00│迪威尔（688377）：第六届监事会第二次会议决议公告
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迪威尔（688377）：第六届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688377_20240830_I1LG.pdf
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2024-08-10 00:00│迪威尔（688377）：第六届监事会第一次会议决议公告
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迪威尔（688377）：第六届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688377_20240810_BP6P.pdf
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2024-08-10 00:00│迪威尔（688377）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
│代表的公告
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迪威尔（688377）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688377_20240810_JPCW.pdf
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2024-08-02 00:00│迪威尔（688377）：国浩律师（南京）事务所关于迪威尔2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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迪威尔（688377）：国浩律师（南京）事务所关于迪威尔2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/688377_20240802_NAZX.pdf
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2024-08-02 00:00│迪威尔（688377）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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迪威尔（688377）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/688377_20240802_HB4P.pdf
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2024-07-23 00:00│迪威尔（688377）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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迪威尔（688377）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/688377_20240723_KA1M.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告
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迪威尔（688377）：关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_SPEY.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（宁敖）
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迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（宁敖）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_7RR2.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（韩木林）
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迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（韩木林）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_NA66.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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迪威尔（688377）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_J3X5.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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迪威尔（688377）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_5LKU.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（宁敖）
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迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（宁敖）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_08KM.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（王宜峻）
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迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（王宜峻）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_0L83.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：华泰联合证券有限责任公司关于迪威尔使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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迪威尔（688377）：华泰联合证券有限责任公司关于迪威尔使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_M292.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（王宜峻）
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迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺（王宜峻）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_XC43.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（韩木林）
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迪威尔（688377）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺（韩木林）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_DU73.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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迪威尔（688377）：第五届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_XE0U.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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迪威尔（688377）：关于董事会、监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_W326.pdf
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2024-07-17 00:00│迪威尔（688377）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
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迪威尔（688377）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/688377_20240717_FJ4M.pdf
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2024-06-25 00:00│迪威尔（688377）：2023年年度报告（修订稿）
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迪威尔（688377）：2023年年度报告（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688377_20240625_FN8V.pdf
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2024-06-25 00:00│迪威尔（688377）：关于披露2023年年度报告补充信息及发布《2023年年度报告（修订稿）》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迪威尔（688377）：关于披露2023年年度报告补充信息及发布《2023年年度报告（修订稿）》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688377_20240625_IE19.pdf
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2024-06-07 00:00│迪威尔（688377）：2023年年度权益分派实施公告
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迪威尔（688377）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688377_20240607_RR7W.pdf
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2024-06-07 00:00│迪威尔（688377）：国浩律师（南京）事务所关于迪威尔差异化分红事项之专项法律意见书
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迪威尔（688377）：国浩律师（南京）事务所关于迪威尔差异化分红事项之专项法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688377_20240607_JAXF.pdf
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2024-05-14 00:00│迪威尔（688377）：2023年年度股东大会决议公告
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迪威尔（688377）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688377_20240514_23OP.pdf
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2024-05-14 00:00│迪威尔（688377）：国浩律师（南京）事务所关于迪威尔2023年年度股东大会的法律意见书
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迪威尔（688377）：国浩律师（南京）事务所关于迪威尔2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688377_20240514_VPOV.pdf
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2024-05-08 00:00│迪威尔（688377）：2023年年度股东大会会议资料
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迪威尔（688377）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688377_20240508_OU02.pdf
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2024-05-08 00:00│迪威尔（688377）：华泰联合证券有限责任公司关于迪威尔2023年度持续督导工作现场检查报告
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根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“
迪威尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4月 12 日对南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度有关情
况进行了现场检查。
一、本次现场检查的基本情况
在现场检查过程中，华泰联合证券通过查阅 “三会”文件资料、公司内部控制相关制度、公司公告及报备材料、募集资金使用
凭证和银行对账单等、访谈公司相关人员、实地考察等方式，对迪威尔的三会运作、内控制度建设及公司治理情况、信息披露情况、
公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营发
展状况等方面的情况进行了核查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
现场检查人员查阅了迪威尔的公司章程、董事会、监事会、股东大会的议事规则及其他内部控制制度，查阅了迪威尔 2023 年的
三会会议通知、会议记录、会议决议等资料，重点关注了上述会议召集、召开方式与表决程序是否合法合规；查阅了公司内部审计部
门工作资料文件；与相关人员进行了访谈。
核查意见：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，公司章程规定的上述机构和人员依法
履行的职责完备、明确；股东大会、董事会和监事会议事规则及制衡机制能够被有效执行，决策程序和议事规则民主、透明，不存在
违反《公司章程》的事项，董事、监事和高级管理人员均能按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规等要求履行职责；公司制
定了完善的内部控制和内部审计制度，设立了内部审计部门及董事会审计委员会，风险评估和控制措施能够得到有效执行，内部控制
环境良好。
（二）信息披露情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，现场检查人员查阅了迪威尔信
息披露管理制度文件以及2023 年披露的公告及报备材料等，对信息披露管理制度内容是否合规、公司信息披露内容是否真实、准确
、完整，信息披露报备材料是否完备等进行了核查。
核查意见：公司已披露的公告与实际情况一致，信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度和上
海证券交易所的相关规定。
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