公司公告☆ ◇688381 帝奥微 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│帝奥微（688381）：关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议线上交流时间：2024年 5月 13 日(星期一) 下午 15：00-17：00 会议召开方式：线上文字互动
线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024年 5月 10日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将
在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 27日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度芯片设计专场业绩说明会，此次
活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动
交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、方式
（一） 会议线上交流时间：2024年 5 月 13日(星期一) 下午 15:00-17:00
（二） 会议召开方式：线上文字互动
（三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（四）投资者可于 2024年 5月 10日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。
公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、 参加人员
董事长、总经理：鞠建宏先生
董事会秘书、副总经理：陈悦女士
财务总监：成晓鸣女士
独立董事：方志刚先生
四、联系人及咨询办法
联系人： 王建波
电话：021-67285079
邮箱：stock@dioo.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明
会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688381_20240501_649Q.pdf
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2024-05-01 00:00│帝奥微（688381）：中信建投关于帝奥微2023年持续督导年度报告书
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帝奥微（688381）：中信建投关于帝奥微2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688381_20240501_B2DG.pdf
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2024-04-30 00:00│帝奥微（688381）：2023年年度股东大会会议资料
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帝奥微（688381）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688381_20240430_GT4D.pdf
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2024-04-27 00:00│帝奥微（688381）：募集资金管理制度
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帝奥微（688381）：募集资金管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_98X6.pdf
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2024-04-27 00:00│帝奥微（688381）：董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》等规定和要求
，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上
海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生
。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 693名。
立信 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 21日召开的第一届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，后该议案于2023年 5月 12日经公司 2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见
及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现
的重大事项、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项目组成员具备实施本次
审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司2023 年度财务报告和 2023 年度财务报告内部控制
有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31
日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。同时，
经审计，立信认为公司 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
三、 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信会计师
事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过公司 2023年年度报告等议案并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为，立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，出具的审计报告和专项报告客观、准确、完整、及时
。
特此报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_RAU2.pdf
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2024-04-27 00:00│帝奥微（688381）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2024 年 4月 26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一次年度董事
会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 180,000
万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知
存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合
同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日期间有效。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月15 日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币
普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 8月 17日全部到位，并由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247号）《验资报告
》。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三/四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金将在
短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控
制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用
于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日，公司使用最高不超过人民币 180,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起至下一
次年度董事会召开日期间内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照
中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的资金周转和
需要。通过适当现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的
投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理
金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、
项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用最高不超过人民币 180,000万元的暂时闲
置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上
述资金额度在有效期内可循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日。同时授权公司管理层在有
效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性
文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、上网公告附件
1、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的专项核查意见》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_L1ZS.pdf
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2024-04-27 00:00│帝奥微（688381）：董事会议事规则
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帝奥微（688381）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_HQA7.pdf
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2024-04-27 00:00│帝奥微（688381）：第二届监事会第五次会议决议公告
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帝奥微（688381）：第二届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_S51U.pdf
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2024-04-27 00:00│帝奥微（688381）：关于拟对外投资的公告
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重要内容提示：
为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争实力，江苏帝奥微电子股份有限公司（
以下简称“公司”）拟与全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）共同于上海市浦东新区北蔡
镇投资建设“车规级芯片研发及产业化项目”（以下简称“车规级芯片项目”），并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实
施及开展事宜，包括但不限于签署正式投资协议、办理子公司工商登记、投资建设项目备案登记等。本议案尚需提交股东大会审议。
预计项目总投资约 2.94亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。
本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、规定的重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
相关风险提示：
1、本项目的实施尚需政府部门项目立项备案、建设项目环境影响评价审批等前置审批手续。此外，如因国家或地方有关政策调
整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
2、本项目投资将通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。本项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，土地使用
权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。
3、本项目投入资金的来源为公司自有或自筹资金，可能会对公司短期现金流造成压力。若通过银行借款融资，则受贷款政策变
化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。公司将统筹资金管理，合理确定支付方式，确保项目顺利实施。
4、本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，最终投资规模和周期具有不确定性，将在后续正式的投资协议中约定。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司拟与全资子公司帝奥微（上海）为项目实施主体在上海市浦东新区北蔡镇投资建设“车规级芯片的研发和产业化项目”。智
能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。汽车功能定位正从单纯的出行工具逐渐向智能移动生活空间转变，车载网联通信从提
供车内互联网络连接，逐步向实现车与车、路、行人及互联网等之间无线通讯和信息交换转变。在这一发展趋势下，汽车电子对整车
的影响和作用越来越强。因此公司将持续布局汽车电子相关产品，打开公司的第二增长曲线。
根据项目建设实际资金需求，公司将按出资比例分期缴足认缴出资额。预计项目总投资约 2.94 亿元（最终投资金额以项目建设
实际投资为准）。资金来源为公司自有或自筹资金，公司将根据项目建设进度分批投入，并通过招拍挂方式取得项目用地（具体用地
面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）。
（二）对外投资的决策与审批程序
2024年 4月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》。同时董事会授权公司管理层负责办理
与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资的相关协议、办理相关工商登记、投资项目备案登记等事宜。本
议案尚需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：车规级芯片的研发和产业化项目；
2、投资主体：江苏帝奥微电子股份有限公司和帝奥微（上海）电子科技有限公司；
3、投资主体注册资本：江苏帝奥微电子股份有限公司注册资本：25,220万元；帝奥微（上海）电子科技有限公司注册资本：10,
000万元；
4、项目建设规模及内容：预计项目总投资约 2.94亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。公司将根据项目建设进度分
批投入，并通过招拍挂方式取得项目用地（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）；
5、项目选址及用地：上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地， D07-01南侧地块，项目用地面积约 9.3亩（具体用地面积和地
块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为主）。
6、项目资金来源：计划通过公司自有资金、金融机构融资、创新跟投、股权募资等方式解决（具体视公司未来发展需求、公司
实际决策、有关机构实际审批结果为准）；
三、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资有助于促进公司完善整体产业布局，加强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司未来发展趋
势及公司发展战略。从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司全体股东的利益
。
2、本次对外投资由于项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目
不会对公司经营业绩构成实质的影响。公司与子公司帝奥微（上海）共同投资建设的“车规级芯片项目”有助于促进公司完善整体产
业布局，加强研发投入及人才布局，进一步提升综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。从长远来看对公司的发展具
有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、投资风险分析
1、本项目的实施尚需政府部门项目立项备案、建设项目环境影响评价审批 、节能评估和审查等前置审批手续。此外，如因国家
或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
2、本项目投资将通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。本项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，土地使用
权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。
3、本项目投入资金的来源为公司自有或自筹资金，可能会对公司短期现金流造成压力。若通过银行借款融资，则受贷款政策变
化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。公司将统筹资金管理，合理确定支付方式，确保项目顺利实施。
4、本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，最终投资规模和周期具有不确定性，将在后续正式的投资协议中约定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688381_20240427_JQXR.pdf
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2024-04-27 00:00│帝奥微（688381）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会薪
酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总监
。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，成员由公司经理层、相关职能部门、
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