公司公告☆ ◇688390 固德威 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 18:17 │固德威（688390）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-06-20 18:17 │固德威（688390）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-17 16:07 │固德威（688390）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 │
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│2025-06-13 16:51 │固德威（688390）：关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 │
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│2025-06-06 16:47 │固德威（688390）：关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告 │
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│2025-06-03 18:49 │固德威（688390）：募集资金管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 18:49 │固德威（688390）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-06-03 18:49 │固德威（688390）：关联交易决策制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 18:49 │固德威（688390）：薪酬和考核委员会实施细则（2025年6月修订） │
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│2025-06-03 18:49 │固德威（688390）：信息披露事务管理制度（2025年6月修订） │
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2025-06-20 18:17│固德威（688390）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见
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固德威（688390）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688390_20250621_EHEK.pdf
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2025-06-20 18:17│固德威（688390）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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固德威（688390）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688390_20250621_CADC.pdf
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2025-06-17 16:07│固德威（688390）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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固德威（688390）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688390_20250618_AMHK.pdf
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2025-06-13 16:51│固德威（688390）：关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书
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固德威（688390）：关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/688390_20250614_A9N6.pdf
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2025-06-06 16:47│固德威（688390）：关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告
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固德威（688390）：关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688390_20250607_HAX5.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：募集资金管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：募集资金管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_3CG2.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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固德威（688390）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_4T89.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：关联交易决策制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：关联交易决策制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_Z2MA.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：薪酬和考核委员会实施细则（2025年6月修订）
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固德威（688390）：薪酬和考核委员会实施细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_UYOB.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：信息披露事务管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：信息披露事务管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_1GRH.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：审计委员会实施细则（2025年6月修订）
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固德威（688390）：审计委员会实施细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_M4TW.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：董事、高级管理人员持股份变动管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：董事、高级管理人员持股份变动管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_P86E.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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固德威（688390）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_5DVP.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
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固德威（688390）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_KO6X.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：内部审计制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：内部审计制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_Y5EM.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_NDVX.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：利润分配管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：利润分配管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_OY5O.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：对外投资管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：对外投资管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_89DG.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：投资者关系管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：投资者关系管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_HRVP.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分内部制度的公告
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固德威（688390）：关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分内部制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_R9CB.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：董事、高级管理人员离职管理制度
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固德威（688390）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_0OB5.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：投资者调研和媒体采访接待管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：投资者调研和媒体采访接待管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_STEM.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_WQSC.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：章程（2025年6月）
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固德威（688390）：章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_A5KA.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：股东会议事规则（2025年6月修订）
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固德威（688390）：股东会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_SWUB.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：独立董事工作制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：独立董事工作制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_CLG0.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：提名委员会实施细则（2025年6月修订）
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固德威（688390）：提名委员会实施细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_BIJO.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：对外担保制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：对外担保制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_OVD3.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：董事会秘书工作制度
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固德威（688390）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_V70H.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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固德威（688390）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_L61R.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：董事会议事规则（2025年6月修订）
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固德威（688390）：董事会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_F82E.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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固德威（688390）：第三届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_ZCOJ.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：防范控股股东及关联方占用资金制度（2025年6月修订）
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固德威（688390）：防范控股股东及关联方占用资金制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_4JYW.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：外汇套期保值业务管理制度
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固德威（688390）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_ICEN.pdf
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2025-06-03 18:49│固德威（688390）：战略委员会实施细则（2025年6月修订）
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固德威（688390）：战略委员会实施细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688390_20250604_TQSF.pdf
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2025-05-30 00:00│固德威（688390）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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固德威（688390）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/688390_20250530_OUTN.pdf
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2025-05-20 18:09│固德威（688390）：2024年年度股东大会的法律意见
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固德威（688390）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688390_20250521_ATQU.pdf
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2025-05-20 18:09│固德威（688390）：2024年年度股东大会决议公告
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固德威（688390）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688390_20250521_XLU7.pdf
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2025-05-15 00:00│固德威（688390）：关于做市商申请终止特定科创板股票做市交易业务的公告
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上证公告（科创做市）〔2025〕41号
根据《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》等相关规定，国金证券股份有限公司申请终止科创板股票固德威（股
票代码：688390）做市交易业务。经上海证券交易所确认，国金证券股份有限公司自2025年05月16日起终止以上科创板股票做市交易
业务。
特此公告。
上海证券交易所
2025年05月15日
http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure//StarMarketMaker/c/c_20250515_10779035.shtml
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2025-04-28 20:45│固德威（688390）：监事会关于会计估计变更的说明
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固德威（688390）：监事会关于会计估计变更的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688390_20250429_LOJF.pdf
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2025-04-28 20:45│固德威（688390）：董事会关于会计估计变更的说明
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固德威（688390）：董事会关于会计估计变更的说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688390_20250429_UNWR.pdf
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2025-04-28 20:11│固德威（688390）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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固德威（688390）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688390_20250429_4CGZ.pdf
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2025-04-28 20:11│固德威（688390）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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固德威（688390）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688390_20250429_45IR.pdf
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2025-04-28 20:11│固德威（688390）：2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案
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固德威（688390）：2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688390_20250429_YVTP.pdf
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2025-04-28 20:11│固德威（688390）：2024年度独立董事述职报告（吕芳）
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固德威（688390）：2024年度独立董事述职报告（吕芳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688390_20250429_U8JE.pdf
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2025-04-28 20:11│固德威（688390）：2024年年度报告
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固德威（688390）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688390_20250429_IQT8.pdf
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