公司公告☆ ◇688391 钜泉科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，
实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月财务报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月营运报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月内部审计报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2024 年 1-3 月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的
要求保持了有效的内部控制制度。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2024年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公
司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议过半数以上委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一
季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于向激励对
象首次授予 2024 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事杨士聪回避表决）。
六、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集
资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十八、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十九、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_W5KU.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》等相关法律、法规及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对
公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见
如下：
1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人
员，不包括公司独立董事、监事。
3、本次激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公
司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 25 日，授
予价格为 23.40 元/股，并同意向符合条件的首次授予 136 名激励对象共计授予 95.90 万股限制性股票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_2GZ6.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的公告
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钜泉科技（688391）：关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_P44M.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下
简称“战略委员会”），并制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公
司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。战略委员会因委员辞职或
免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改选出的委员就任前，原委员仍按
照法律法规、公司章程及本细则的规定，履行委员义务。
第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 战略委员会的职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 战略委员会的决策程序
第十条 公司有关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的
基本情况等资料；
（二） 由公司有关部门负责人进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司有关部门负责人；
（四） 由公司有关部门负责人进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交初步提案。
第十一条 战略委员会根据公司有关部门负责人的初步提案召开会议，进行讨论，将讨论结果作为正式提案提交董事会，同时反
馈给公司有关部门负责人。
第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 战略委员会的议事规则
第十三条 战略委员会每年至少召开一次会议，战略委员会会议由战略委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前三日通知
全体委员，会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或
者其他方式召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名董事委员主持。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十四条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席，其中独立董事
应当书面委托其他独立董事代为出席；委员未出席战略委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席战略委员会会议，视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议
董事会予以撤换。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 公司有关部门负责人可列席战略委员会会议，战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管理人员
列席会议。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保
存，保存期限不少于 10年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十一条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责
任。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则中如出现“以上”、 “以下”，都含本数； “少于”不含本数。第二十三条 本工作细则未尽事宜，
按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
第二十四条 本工作细则经董事会审议通过之日起生效并施行，由董事会负责解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_M1RW.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：上海兰迪律师事务所关于钜泉科技2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法
│律意见书
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钜泉科技（688391）：上海兰迪律师事务所关于钜泉科技2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书。公告详
情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_WHJ7.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：2024年第一季度报告
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钜泉科技（688391）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_2PXH.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。公司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。本次会议由监事
会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月财务报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2024 年 1-3 月财务报告中各项指标公允、全面、真实地反映了公司 2024 年 1-3 月的财务状
况和经营成果。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月内部审计报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2024 年 1-3 月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的
要求保持了有效的内部控制制度。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公
司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一
季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司
2023 年年度股东大会的授权，公司监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计
划的首次及部分预留授予日为 2024 年 4 月 25 日，并同意以23.40元/股的授予价格向首次授予136名激励对象共计授予95.90万股
限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于向激励对
象首次授予 2024 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，符合募集资金的使用计划，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金对
全资子公司增资以实施募投项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集
资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_8QJM.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）
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一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况
姓名 国籍 职务 获授的限制 占本激励计划 占首次授予
性股票数量 拟授出权益数 时公司总股
（万股） 量的比例 本比例
一、董事、高级管理人员
杨士聪 中国 董事长 5.00 4.76% 0.06%
台湾
郑文昌 中国 总经理 4.30 4.10% 0.05%
台湾
Xuming Zhang 美国 副总经理 1.80 1.71% 0.02%
（张旭明） 技术总监
刁峰智 中国 财务总监 1.20 1.14% 0.01%
凌云 中国 董事会秘书 1.20 1.14% 0.01%
二、核心技术人员
马侠 中国 核心技术人员 1.80 1.71% 0.02%
潘宇 中国 核心技术人员 1.50 1.43% 0.02%
王勇 中国 核心技术人员 1.50 1.43% 0.02%
张明雄 中国 核心技术人员 1.20 1.14% 0.01%
三、董事会认为需要激励的其他人员（127 人） 76.40 72.76% 0.91%
预留 9.10 8.67% 0.11%
合计 105.00 100.00% 1.26%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公
司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。
2、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表
专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
4、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_5K60.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：董事会秘书工作制度
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钜泉科技（688391）：董事会秘书工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688391_20240427_5TVZ.pdf
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2024-04-27 00:00│钜泉科技（688391）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为加强钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公
司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计
委员会，并制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作
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