公司公告☆ ◇688395 正弦电气 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│正弦电气（688395）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 26
日上午 11:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达公
司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2024年第一季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024 年第一季度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688395_20240427_ENB0.pdf
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2024-04-27 00:00│正弦电气（688395）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路
演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 zoumin@sinee.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25日发布公司 2023 年年度报告，2024 年 4 月 27 日
发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和2024年第一季度经营成果和财务状况，公司计划
于 2024 年 05 月 13 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理涂从欢先生；副总经理、董事会秘书邹敏女士；财务总监杨龙先生；独立董事黄劲业先生（如有特殊情况，
参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 13 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活
动或通过公司邮箱 zoumin@sinee.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0755-86267396
邮箱：zoumin@sinee.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688395_20240427_I2XG.pdf
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2024-04-27 00:00│正弦电气（688395）：2024年第一季度报告
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正弦电气（688395）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688395_20240427_FZYC.pdf
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2024-04-25 00:00│正弦电气（688395）：关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司
章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，制定了2024年度董事、监事和高级管
理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）独立董事薪酬
独立董事2024年度薪酬领取标准：税前8万元/年。
（二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事李坤斌和黄小梅以及高级管理人员按其任职岗位领取薪酬，不另行领取津贴；
2、薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为绩效奖金，根据公司
年度经营业绩等情况确定；
3、监事桂叶敏因 2024 年 3 月退休，不再发放薪酬，不另行领取监事津贴；
4、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员薪酬按照公司的薪酬管理制度进行结算与发放；
（三）其他
上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、审议程序
公司于2024年4月11日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案
的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2
024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的
议案》，其中《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东
大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688395_20240425_4OHG.pdf
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2024-04-25 00:00│正弦电气（688395）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等
）。使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总
经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资
金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募
集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《
验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285 号）（以下简称“验资报告”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设
的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
由于公司发行实际募集净额为人民币 297,432,462.83 元，低于《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》中项目计划投入募集资金金额 37,266.76 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对
募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项
目金额调整的公告》（公告编号：2021-012），调整后投资金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 原拟投入 调整后投入
募集资金金额 募集资金金额
一 生产基地技改及扩产项目 14,371.99 10,462.37
二 研发中心建设项目 9,878.30 8,320.00
2.1 深圳研发中心建设项目 4,781.66 4,030.00
2.2 武汉研发中心建设项目 5,096.64 4,290.00
三 营销及服务网络建设项目 5,876.81 4,950.00
四 补充流动资金 7,139.66 6,010.87
合计 37,266.76 29,743.25
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023
年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》，同意
公司对“深圳研发中心建设项目”和“营销及服务网络建设项目”的内部投资结构进行调整，并变更“营销及服务网络建设项目”营
销网点场地投入的取得方式，同时增加其实施主体。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》（公告编号：2022-038）。
三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公
司的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二） 投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存
款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的
投资行为。
（三） 投资额度及期限
在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现
金管理，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四） 实施方式
董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施
。
（五） 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务
。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动
资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专
户。
四、 对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转和募投项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司对
部分闲置募集资金进行现金管理，能增加公司的投资收益，有利于盘活银行存款，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 投资风险及风险控制措施
（一） 投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控，但不排除该项投资受到市场波动
的影响，存在一定的系统性风险。
（二） 风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业
务。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行主体所发行的
产品。
3、公司财务部相关人员将及时跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施
，控制安全性风险。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），符合募集资金管理
相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常运行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募投项目的正常运行，有利于提高公司募集资金使用效率。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688395_20240425_HNW5.pdf
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2024-04-25 00:00│正弦电气（688395）：2023年度独立董事述职报告（黄劲业））
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本人黄劲业作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度工作中，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为董事会正确做出决策发挥
积极作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黄劲业先生：男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事
务所律师；2015年2月至2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2016年1月至2022年4月，任星期六股份有限公司独立
董事；2017年10月至2023年11月，任立高食品股份有限公司独立董事；2018年9月至2023年11月，任深圳市金照明科技股份有限公司
独立董事；2018年11月至今，任北京市康达（深圳）律师事务所律师；2020年4月至今，任公司独立董事。目前兼任深圳市绿联科技
股份有限公司独立董事。
（二）任职董事会专门委员会情况
本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会任职委员，在董事会提名委员会任职召集人。
（三）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司或其附属企业
提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》所要求的独立性和
担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、中立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2023年，公司共召开董事会7次，股东大会4次。作为独立董事，本人参加董事会并出席股东大会会议，认真审阅会议材料，积极
参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对所有议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人充分发挥自己的
专业能力履行独立董事职责，为董事会正确做出决策发挥积极作用。具体出席董事会和股东大会会议情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席次数 应参加股东 出席次数
事会次数 席次数 席次数 大会次数
黄劲业 7 7 0 0 4 4
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2023年度，公司召开审计委员会
6次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次，本人均亲自出席以上相关会议。作为提名委员会召集人，对公司《董事会提名委员会
工作细则》进行修订，确保符合最新规定要求。作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，仔细审阅了公司定期报告、财务报表、利
润分配、股权激励、募集资金使用、董事和高级管理人员薪酬方案等事项。本人认为公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合法
定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人与公司内部审计机构和外部聘请的会计师事务所在年度财务报表审计前和审计后均保持紧密联系，并提示年度会
计师应关注的重点事项，同时督促其独立、客观、及时地出具公司年度审计报告，有效地行使了监督职责。
（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过现场、电话、邮件等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司生产经营状况、财务状况、
内控运行、董事会决议执行情况，时刻关注宏观经济发展态势以及公司所处行业发展趋势对公司所产生的影响，并提出有效的意见和
建议，督促公司规范运作。
公司董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，公司管理层也非常重视与本人的沟通交流，积极
主动汇报公司重大事项进展情况，征求本人的专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，
为独立董事开展工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司及全资子公司均不存在关联交易的情况。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情况。
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定编制了财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告，报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司本报告期财务状况、经营成果和内部控制等事项。报告期内
，公司内部控制运行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷，且根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并
结合实际情况对公司部分内部控制制度进行了修订优化，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2023度审计机构的议案》，并提交2022年年度股东
大会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，工作认真严谨、勤勉高效，具备专业胜任能力和投资者
保护能力，对公司财务、内部控制有关工作的改进提出了积极建议。公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规
定，不存在损害中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员2023年度的薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合相
关规定的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（十）股权激励情况
报告期内，公司推出2023年限制性股权激励计划（以下简称“本激励计划”），并完成对激励对象的首次授予和预留授予相关工
作，履行的审议和授予程序合法合规。经审阅，本人认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，本激励计划的授予对象、授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司实施本激励计划有利于进一步完善公司企业
治理结构，健全中长期激励机制，增强公司核心骨干人员对实现公司持续快速发展的责任感、使命感，不会损害公司及全体股东的利
益。
四、总体评价和建议
2023年，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规以及公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行
独立董事义务，并通过及时了解公司生产经营情况关注公司发展。在历次董事会中，本人认真审阅各项会议议案、财务报告及其他文
件，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，发表独立意见，促进
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