公司公告☆ ◇688396 华润微 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│华润微（688396）：2024年第三季度报告
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华润微（688396）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688396_20241031_BYNB.pdf
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2024-10-24 00:00│华润微（688396）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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华润微（688396）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/688396_20241024_AGZN.pdf
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2024-08-31 00:00│华润微（688396）：2024年半年度报告摘要
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华润微（688396）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688396_20240831_39LZ.pdf
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2024-08-31 00:00│华润微（688396）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华润微（688396）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688396_20240831_R0XX.pdf
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2024-08-31 00:00│华润微（688396）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
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华润微（688396）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688396_20240831_LJ4Y.pdf
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2024-08-31 00:00│华润微（688396）：2024年半年度报告
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华润微（688396）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688396_20240831_PYW4.pdf
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2024-08-24 00:00│华润微（688396）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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华润微（688396）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688396_20240824_65L8.pdf
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2024-06-12 00:00│华润微（688396）：2023年年度权益分派实施公告
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华润微（688396）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688396_20240612_E47H.pdf
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2024-05-31 00:00│华润微（688396）：中金公司关于华润微2023年持续督导工作现场检查报告
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华润微（688396）：中金公司关于华润微2023年持续督导工作现场检查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688396_20240531_9DV3.pdf
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2024-05-25 00:00│华润微（688396）：北京市嘉源律师事务所关于华润微2023年年度股东大会的法律意见书
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华润微（688396）：北京市嘉源律师事务所关于华润微2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688396_20240525_GWKT.pdf
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2024-05-25 00:00│华润微（688396）：2023年年度股东大会决议公告
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华润微（688396）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688396_20240525_0Y78.pdf
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2024-04-30 00:00│华润微（688396）：中金公司关于华润微电子首次公开发行股票并上市暨2020年度向特定对象发行股票的持续
│督导保荐总结报告书
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华润微（688396）：中金公司关于华润微电子首次公开发行股票并上市暨2020年度向特定对象发行股票的持续督导保荐总结报告
书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688396_20240430_XW3T.pdf
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2024-04-30 00:00│华润微（688396）：中金公司关于华润微2023年度持续督导跟踪报告
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华润微（688396）：中金公司关于华润微2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688396_20240430_V190.pdf
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2024-04-26 00:00│华润微（688396）：2023年度可持续发展报告（中文版）
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华润微（688396）：2023年度可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688396_20240426_9EFV.pdf
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2024-04-26 00:00│华润微（688396）：会计师事务所履职情况评估报告
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华润微电子有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度
财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对立信在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693名，2022年度上市公司审计客户家数：671家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 26 日召开第二届董事会审计合规委员会第五次会议和第二届董事会第八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召
开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，公司聘请立信为公司2023 年度审计机构
。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财
务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报
告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能
力，按时高质量完成了公司2023 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688396_20240426_625H.pdf
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2024-04-26 00:00│华润微（688396）：2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.1118 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情况及目前所处的扩充发展阶段。
一、利润分配预案基本情况
根据《开曼群岛公司法》和华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》的规定，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向投资者分配利润。
本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.118 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 1,323,517,004 股，以此计算合
计拟派发现金红利 14,796.92 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为
10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在权益分
派实施公告中明确具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2023 年度现金分红比例低于 30%的原因
（一）行业特点及发展情况
公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造
服务，属于半导体行业。
半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、
电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基
础性和先导性产业。其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自 2000 年以来，我国政府颁布
了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展。
公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快
、投资高、风险大等特点，决定了公司对于设备和技术的投资较大，从而导致公司的固定资产规模及研发投入较大。
目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相
比存在技术差距。公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性方
面仍处于追赶地位，公司需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。
鉴于此，公司为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发
投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。如果公司不能持续进行资金投入，
则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。
（二）公司截至 2023 年末的累计未分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表的未分配利润为人民币 54,684.
35 万元，合并财务报表的未分配利润为人民币 579,657.35 万元。
（三）公司留存未分配利润的确切用途
结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展
等各方面因素，公司留存未分配利润将用于自身业务发展，同时公司保留充足现金储备寻求可能出现的并购机会并运用募集资金和自
有资金推动产业并购及整合，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司的行业地位。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审计合规委员会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会审计合规委员会第十次会议，经全体委员一致同意，审议通过了《2023 年度利润
分配方案》，并同意将该利润分配预案提交公司董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，
并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688396_20240426_ZCWQ.pdf
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2024-04-26 00:00│华润微（688396）：2023年度独立董事述职报告-夏正曙
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我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“华润微”或“公司”）第二届董事
会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》以及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、公司《独立董事工作细则》的有关规
定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会各专业委
员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将
2023 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
夏正曙先生，1960 年生，中国国籍，无境外长期居留权，江苏广播电视大学商业企业管理专业专科，拥有注册会计师资格。197
9 年至 1994 年，任无锡市崇安粮食局副科长；1994 年加入公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），现任公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）副主任会计师。2019 年 4 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司第二届董事会独立董事，我没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
他附属企业任职，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，我不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
独董姓名 出席董事会情况 出席股东大会
情况
应出席董事会 亲自出席 委托出席 出席股东大会
次数 次数
夏正曙 7 7 0 3
我对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作
的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了
各自的专业优势及工作经验，认真负责的提出独立意见以及专业建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作
用。我认为，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，且合法有效，未损害全
体股东，特别是中小股东的利益。因此我对 2023 年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，我作为审计合规委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照公司《华润微电子有限公司董事会审计合规委员会实
施细则》《华润微电子董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决
策提供专业意见和咨询。我出席会议情况如下：
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计合规委员会 5 5
薪酬与考核委员会 3 3
我积极参与董事会专门委员会并主动了解公司经营情况，积极履行独立董事的职责,我认真审议在专门委员会上的各项议案，充
分发表意见。2023 年度，我对董事会专门委员会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
在审计合规委员会上，我主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交易、募集资金使用和管理等及时关注和履行必要的审核，
对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。
在薪酬与考核委员会上，我主要审议了公司高级管理人员 2022-2023 年度薪酬，向激励对象授予预留限制性股票等事项，在加
强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。
（三）现场考察、公司配合独立董事工作情况
2023 年度，公司总裁、财务总监兼董事会秘书等经营管理层人员积极与独立董事保持密切沟通，建立了日常事项及重大事项及
时沟通的有效联络机制，并在深圳、重庆、无锡多地主动开展多次全体董事集中的现场董事会，为独立董事深入公司现场审阅、调研
创造便利条件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供给了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专业委员
会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息有效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了
便利条件。
（2023 年，全体董事在重庆、深圳、无锡多个生产基地召开董事会及开展现场调研）
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
我对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，遵守了自愿、等价
、有偿的原则，定价公平合理，并已履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情
况。
（二） 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案；
报告期内，无相关情形发生。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
报告期内，无相关情形发生。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股
票上市规则》的相关规定披露定期报告，我对此进行了重点关注和监督，也和公司决策层及管理层进行了交流，随时把握重点事项的
进展及结果，我认为公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及上海证券交
易所相关规则的规定，符合《企业会计准则》和公司《章程》及制度的要求，内容真实性、准确性和完整性。
（五） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
根据《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）要求，公司 2023
年度财务报告和内部控制的审计机构需要轮换，经公司第二届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。本人就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为
公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合公司注册地开曼群岛所在地法律、公司《章程》和相关法律法规的规定。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人；
报告期内，无相关情形发生。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
报告期内，无相关情形发生。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中央企业合规管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《华润微电子有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会提名，提名张丹女士
担任公司董事，提名李舸先生任首席合规官，并于 2023 年8 月 29 日第二届董事会第十次会议审议通过，我发表了同意的独立意见
。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
报告期内，公司根据《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《华润微电子有限公司经理层成员薪酬管理办法》等相
关制度，按照同行业上市公司的薪酬水平并结合公司自身实际情况，制定了董事、高级管理人员薪酬方案并执行。
2023 年 2 月 8 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。我认为本次激励
计划规定的预留授予条件已经成就，并对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见和同意的独立意见。公司于 2023
年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
四、 总体评价和建议
2023 年，我严格按照相关法律法规以及公司制度的相关规定，始终保持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，
充分发挥了独立董事的专业优势，为公司 2023 年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保了公司的规范运作和健康发展
，切实有效的维护了公司及全体股东的合法权益。
2024 年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责的履行职责，充分运用专业知识和经验，结
合公司实际，为公司发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，全力维护公司及各股东的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688396_20240426_7MQ3.pdf
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2024-04-26 00:00│华润微（688396）：董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告
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我们作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“华润微”或“公司”）董事会审
计合规委员会委员，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》，按照公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董事会
审计合规委员会实施细则》的相关规定，2023 年度，公司董事
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