公司公告☆ ◇688409 富创精密 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│富创精密（688409）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2024年 4月 29日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知已于 2024年 4月 24日送达全体监事，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会
主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定，公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688409_20240430_BYX9.pdf
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2024-04-30 00:00│富创精密（688409）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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议召开时间：2024年 5月 13日(星期一)上午 9:00-10:00 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （
网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提 问
预 征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱zhengquanbu@syamt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
。
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27日发布《2023 年年度报告》、2024 年 4 月 30
日发布《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况，公司
计划于 2024年 5月 13日(星期一)上午 9:00-10:00举行 2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行回答。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 5月 13 日(星期一)上午 9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理郑广文先生；
董事会秘书梁倩倩女士；
财务总监杨爽女士；
独立董事朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生。
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一） 投资者可在 2024年 5月 13日(星期一)上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.c
om/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二） 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱 zhengquanbu@syamt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：024-31692129
邮箱：zhengquanbu@syamt.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688409_20240430_K16U.pdf
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2024-04-30 00:00│富创精密（688409）：2024年第一季度报告
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富创精密（688409）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688409_20240430_GPVC.pdf
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2024-04-27 00:00│富创精密（688409）：关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人：沈阳强航时代精密科技有限公司（以下简称“强航时代”），系沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司
”）的控股子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为强航时代提供不超过
人民币 4,600 万元的担保，截至本公告披露日，公司已为强航时代提供
16,370.61万元的担保；
本次担保无反担保；
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划及生产经营的资金需求，公司于 2024 年 4月
26日召开公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保
的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
为满足强航时代日常经营需要，加快强航时代良性发展，提升公司整体实力，本次强航时代拟申请项目贷款额度不超过人民币 1
亿元，强航时代为公司控股子公司，公司及公司全资子公司沈阳融创精密制造有限公司（以下简称“沈阳融创”）合计持有强航时代
46%的股权。公司将仅针对强航时代在授信范围内的实际使用金额、期限分别提供与出资比例（公司及公司全资子公司沈阳融创合计
持有的46%）同比例的信用担保。
公司就强航时代本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董
事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。
同时，经公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》中尚未使用的
担保额度自公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过后失效。
二、被担保人基本情况
公司名称：沈阳强航时代精密科技有限公司
成立日期：2021 年 12月 27日
法定代表人：侯广库
主营业务：从事高端精密零部件的研发、生产和销售
股权结构：公司持股 27.00%，公司全资子公司沈阳融创持股 19.00%，公司及公司全资子公司合计持股 46%
最近一年主要财务指标：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日/2023年度
（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
资产总额 86,329.65
负债总额 64,245.95
净资产 22,083.70
营业收入 18,863.49
净利润 977.85
扣除非经常性损益后的净利润 980.31
截至本公告披露日，强航时代不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
与公司的关系：强航时代系公司控股子公司，公司及公司全资子公司沈阳融创合计持股比例为 46%。
三、担保协议的主要内容
本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与强航时代及相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将
不超过本次审议的担保额度和范围。其他少数股东未提供同比例担保。本次担保不存在反担保。
四、担保的原因及必要性
公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对
象强航时代拥有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可
控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）董事会意见
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第五次会议以 9票赞成、0票反对和 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子
公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足控股子公司经营发展
的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为控
股子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次为控股子公司提供担保有利于控股子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次为控股子公司提供担保的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，担保总额（不包括本次担保）为 153,902
.00 万元（担保总额是已获得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和，其中实际发生的担保余额
为 33,861.17 万元），分别占公司 2023 年度经审计归母净资产和总资产的 33.71%、20.28%（其中实际发生的担保余额金额分别占
经审计归母净资产和总资产的 7.42%、4.46%）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688409_20240427_NHIY.pdf
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2024-04-27 00:00│富创精密（688409）：2023年内部控制评价报告
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富创精密（688409）：2023年内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688409_20240427_CZ0J.pdf
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2024-04-27 00:00│富创精密（688409）：2023年度审计报告
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富创精密（688409）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688409_20240427_4VUZ.pdf
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2024-04-27 00:00│富创精密（688409）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、 本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公
司 2023年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其
他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试，并与年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，
对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司本次计提信用减值损失 751.60 万元，计提资产减值损失 2,431.52 万元，具体如下表：
单位：万元人民币
项目 本期计提金额
一、信用减值损失（损失以"-"号填列） -751.60
应收票据坏账准备 -623.55
应收账款坏账准备 -126.74
其他应收款坏账准备 -1.31
二、资产减值损失（损失以"-"号填列） -2,431.52
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -2,443.89
合同资产减值准备 25.34
固定资产减值准备 -12.97
合计 -3,183.12
二、 本次计提减值准备事项的具体说明
(一) 信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损
失金额共计 751.60 万元。
(二) 资产减值损失
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经
减值测试，本期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为 2,443.89 万元。
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，本期转回合同资产减值损失为 25.34万元。
公司长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的
，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。经减值测试，本
期计提固定资产减值损失金额为 12.97万元。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次预计计提资产减值损失和信用减值损失合计 3,183.12万元，计入 2023年度损益，减少合并报表利润总额 3,183.12 万元。
本次资产减值计提数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实
际情况，不会影响公司的正常经营。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688409_20240427_WJAH.pdf
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2024-04-27 00:00│富创精密（688409）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1号——规范运作》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的规定，在 2023 年度（以下简称“报告期”）内恪尽
职守、认真履职，现将审计委员会报告期的履职情况汇报如下：
一、 审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 2名独立董事及 1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、 审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开五
次会议，具体如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2023/2/27 第一届董事会审计委员 所有议案均全票通过
会第七次会议
2023/4/26 第一届董事会审计委员 所有议案均全票通过
会第八次会议
2023/8/17 第一届董事会审计委员 所有议案均全票通过
会第九次会议
2023/9/28 第一届董事会审计委员 所有议案均全票通过
会第十次会议
2023/11/30 第二届董事会审计委员 所有议案均全票通过
会第一次会议
三、 审计委员会年度履职情况
(一) 监督及评估外部审计工作
报告期内，公司聘请的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），立信具有从事证券相关业务的资
格，审计委员会客观评估了立信的独立性和专业性，认为立信审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会认为立信能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定开展工作
，遵循独立、客观、公正的职业准则完成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责。
(二) 指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有
序开展。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三) 审阅财务报告
报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重
大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审
计报告的事项，公司财务报告能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
(四) 内控制度的有效性
公司已经根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内
控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营
层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公
司内部控制的要求。
(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门与公司聘请的会计师事务所沟通，协助内部审计部门及外部审计机构
充分了解公司财务和审计工作情况，保证报告期财务报告的审计工作、内部控制审计工作的顺利开展。
四、 总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、较好地履行了审计委员会的职责。
在 2024 年度，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会、管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通交流及合作，认真
监督和指导公司的内外部审计工作，更好地维护公司及股东的利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688409_20240427_O7FZ.pdf
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2024-04-27 00:00│富创精密（688409）：独立董事2023年度述职报告（李哲-已离任）
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作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）独立董事期间内，本人严格按照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《
沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》（以下简称
“《独立董事制度》”）等相关规定，积极参加公司董事会，认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，积极履职，尽职尽责，充
分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，因公司第一届董事会届满，换届后本人离任公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会主任委员职务，并不再担任公司任何职务。现将2023年度本人担任公司独立董事期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李哲先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济法专业。2007年5月至今，任北京德恒律师事务所
合伙人律师；2020年10月至2023年10月，任富创精密独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业
任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立
董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东大会、董事会会议情况
独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
加董事会 次数 次数 两次未亲 大会的次
次数 自参加会 数
议
李哲 9 9 0 0 否 3
公司于2023年10月完成换届选举工作，换届后本人不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何职务。
作为公司独立董事期间，本人客观、审慎的对公司2023年度董事会相关议案行使表决权。本人本着勤勉尽责的态度，在每次董事
会前认真审阅议案及相关材料，对员工股权激励计划、续聘审计机构、对外投资等事项发表了独立意见。同时，本人依据多年实务积
累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。
作为公司独立董事期间，本人认为公司2023年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。
（二）参加董事会专门委员会会议情况
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