公司公告☆ ◇688411 海博思创 更新日期：2025-04-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 19:15 │海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-11 19:15 │海博思创（688411）：第二届监事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-04-11 19:15 │海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-11 19:15 │海博思创（688411）：关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事暨监事会主席的公告 │
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│2025-04-02 15:56 │海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会资料 │
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│2025-04-01 15:33 │海博思创（688411）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-03-25 17:53 │海博思创（688411）：关于公司被认定为国家企业技术中心的自愿性披露公告 │
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│2025-03-18 18:27 │海博思创（688411）：第二届监事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-03-18 18:27 │海博思创（688411）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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│2025-03-18 18:27 │海博思创（688411）：章程 │
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2025-04-11 19:15│海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/688411_20250412_B219.pdf
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2025-04-11 19:15│海博思创（688411）：第二届监事会第六次会议决议的公告
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海博思创（688411）：第二届监事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/688411_20250412_ML7V.pdf
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2025-04-11 19:15│海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/688411_20250412_KL5I.pdf
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2025-04-11 19:15│海博思创（688411）：关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事暨监事会主席的公告
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海博思创（688411）：关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事暨监事会主席的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/688411_20250412_1W3U.pdf
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2025-04-02 15:56│海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会资料
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海博思创（688411）：2025年第一次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688411_20250403_2VYW.pdf
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2025-04-01 15:33│海博思创（688411）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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海博思创（688411）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688411_20250402_RLDE.pdf
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2025-03-25 17:53│海博思创（688411）：关于公司被认定为国家企业技术中心的自愿性披露公告
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海博思创（688411）：关于公司被认定为国家企业技术中心的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688411_20250326_AZW7.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：第二届监事会第五次会议决议的公告
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海博思创（688411）：第二届监事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_MXOA.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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海博思创（688411）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_6Z41.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：章程
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海博思创（688411）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_C1Y0.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告
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海博思创（688411）：关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_P071.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海博思创（688411）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_UIFU.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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海博思创（688411）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_HHTD.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告
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海博思创（688411）：关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_531Z.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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海博思创（688411）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_1XCM.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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海博思创（688411）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_1NXG.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：关于海博思创以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告
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海博思创（688411）：关于海博思创以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_YY1N.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：关于监事辞职及补选监事的公告
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海博思创（688411）：关于监事辞职及补选监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_2MJT.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的核查意见
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海博思创（688411）：使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_OOMM.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见
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海博思创（688411）：使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_G5C7.pdf
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2025-03-18 18:27│海博思创（688411）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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海博思创（688411）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/688411_20250319_CA2T.pdf
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2025-02-27 17:31│海博思创（688411）：2024年度业绩快报公告
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海博思创（688411）：2024年度业绩快报公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688411_20250228_JEIB.pdf
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2025-02-07 18:03│海博思创（688411）：关于与湖北亿纬动力有限公司签订战略合作协议的自愿性披露公告
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海博思创（688411）：关于与湖北亿纬动力有限公司签订战略合作协议的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688411_20250208_S9G2.pdf
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2025-01-23 19:01│海博思创（688411）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
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海博思创（688411）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/688411_20250124_LB1C.pdf
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2025-01-23 19:01│海博思创（688411）：公司章程
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海博思创（688411）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/688411_20250124_06OI.pdf
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2025-01-23 19:01│海博思创（688411）：首次公开发行股票科创板上市公告书
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海博思创（688411）：首次公开发行股票科创板上市公告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/688411_20250124_DQ1S.pdf
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2025-01-21 19:01│海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
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海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/688411_20250122_YRWJ.pdf
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2025-01-21 19:01│海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
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海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/688411_20250122_MRAD.pdf
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2025-01-21 19:01│海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
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海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/688411_20250122_EAPI.pdf
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2025-01-20 00:00│海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
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特别提示
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下
简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1869号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任本次发行的保荐人（主承销商），申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券、申万宏源承销保荐合称“联席主承销商
”）。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,443.2537万股。本次发行初始战略配售发行数量为665.6626万股，约占本
次发行总数量的14.98%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战
略配售数量为649.8983万股，约占本次发行总数量的14.63%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额部分将回拨至网下发行。战略
配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,660.1054万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.13%；网上发行
数量为1,133.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.87%。
本次发行价格为19.38元/股，发行人于2025年1月16日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“海博思创”A股股票1,133
.2500万股。根据《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发
行安排及初步询价公告》”）和《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,056.96倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即
379.3500万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,280.7554万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.13%；网上最终发行数量为1,
512.6000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.87%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03290010%。敬请投资者
重点关注本次发行缴款环节，并于2025年1月20日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2025年1月20日（T+2日）16:00前到账，网下投资者如同
日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此
产生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年1月20日（T
+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发
行数量的70%时，本次发行网下和网上投资者放弃认购部分的股票由联席主承销商包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次
公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流
通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购
时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销
商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投
资者未参与申购或未足额参与申购的、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证
券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕2
77号）行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个
月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日
）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭
证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。一
、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33
号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行参与战略配售的投资者为参与科创板跟投的保荐人相关子公司，即中泰创业投
资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即中泰海博思创员工参与科创
板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海博思创员工资管计划”）。上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。
关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2025年1月15日（T-1日）公告的《中泰证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有
限责任公司关于北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北
京德恒律师事务所关于北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意
见》。
（二）获配结果
2025年1月14日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为19.38元/股，本次发行总规模约
为86,110.26万元。依据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号），发行规模不足10
亿元的，跟投比例为5.00%，但不超过人民币4,000.00万元。中泰创投已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数为2,063,983股，
获配股数对应金额为39,999,990.54元。本次发行专项资产管理计划参与战略配售的数量合计不超过443.5000万股，为本次公开发行
规模的9.9814%，不超过本次公开发行规模的10.00%；同时，认购规模上限合计不超过8,595.03万元。海博思创员工资管计划已足额
缴纳战略配售认购资金，本次获配股数为4,435,000股，获配股数对应金额为85,950,300.00元。
截至2025年1月13日（T-3日）（含当日），全部参与战略配售的投资者均已根据其与发行人分别签署的战略配售协议及其承诺认
购的金额，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2025年1月22日
（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
二、网上摇号中签结果
发行人和联席主承销商于2025年1月17日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次海博
思创首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公
证处公证。中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数6569，1569，6710
末“5”位数34303，84303
末“6”位数589222，714222，839222，964222，464222，339222，214222，089222，516419
末“8”位数10707821
凡参与网上发行申购海博思创A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,252个
，每个中签号码只能认购500股海博思创A股股票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-20/688411_20250120_P64F.pdf
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2025-01-16 19:03│海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
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海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/688411_20250117_BPER.pdf
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2025-01-14 19:01│海博思创（688411）：中泰证券、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于海博思创首次公开发行股票并在科
│创板上市...
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海博思创（688411）：中泰证券、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于海博思创首次公开发行股票并在科创板上市...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688411_20250115_CPDN.pdf
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2025-01-14 19:01│海博思创（688411）：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
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