公司公告☆ ◇688420 美腾科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│美腾科技（688420）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美腾科技（688420）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688420_20240426_HZ78.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│美腾科技（688420）：2024 年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美腾科技（688420）：2024 年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688420_20240426_LOPI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│美腾科技（688420）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东大会召开日期：2024年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日
至 2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
7 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
8 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
9 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
10 《关于投保董监高责任险的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已于公司 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过；相关公告于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10
应回避表决的关联股东名称：李太友、梁兴国、张淑强、王冬平、谢美华、大地工程开发（集团）有限公司、天津美腾资产管理
有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688420 美腾科技 2024/4/30
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 5 月 6 日（上午 8:30-11:30，下午13:30-17:00）前往公司办理登记手续
，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 7 日 16:30 前送达。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点
天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6 南 7 层天津美腾科技股份有限公司 1 号会议室。
（三）登记方式
拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：
1、法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/
执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格
的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委
托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件 1)原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投
资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（复印件并加盖公章）、
参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮
编、联系电话，并提供符合上述 3 项条件中需要的资料扫描件，并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述
证件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：杨正玲
电话：022-23477688
传真：022-23477688
邮箱：meitengin@tjmeiteng.com
联系地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6 南 7 层天津美腾科技股份有限公司 1 号会议室
（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。
（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688420_20240419_6BYY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│美腾科技（688420）：2023年度独立董事述职报告（王谦）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美腾科技（688420）：2023年度独立董事述职报告（王谦）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688420_20240419_OKI5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│美腾科技（688420）：审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美腾科技（688420）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688420_20240419_APAU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│美腾科技（688420）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需经过公司 2023 年年度股东大会审议批准。
一、利润分配预案的内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
人民币 74,235,165.65 元。截至2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 269,255,825.66 元。经公司第二届董事会
第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截止 2024 年 4 月 18 日，公司
总股本 88,430,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,408,293 股后的股本 86,021,707 股为基数，以此计算合计拟派发
现金红利 25,806,512.10 元（含税）。2023 年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.76%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月18日，公司召开第二届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司
章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利
润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有
利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长期发展。
公司 2023年度利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688420_20240419_IU4Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│美腾科技（688420）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚
发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：蔡如笑，中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年
开始为公司提供审计服务，近三年签署了德邦股份上市公司审计报告。
质量控制复核人：许瑞生，中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022
年开始为公司提供审计服务，近三年复核过南方路机等多家上市公司审计报告。
签字会计师：蔡如笑，中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年
开始为公司提供审计服务，近三年签署了德邦股份上市公司审计报告。
签字会计师：蔡金媛，中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年
开始为公司提供审计服务。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司审计委员会 2023 年第一次会议、第二届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 24 日，审计委员
会 2023 年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控
制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 1 月 12 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的
初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 4 月 17 日，董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津美腾科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688420_20240419_RU57.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│美腾科技（688420）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独
立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事
魏会生先生、段发阶先生、王谦先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
2023 年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独
立性的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688420_20240419_PCJX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│美腾科技（688420）：第二届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日 14：00 在天津市南开区时
代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于 2024 年 4 月8 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集
及主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营
管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前，我们没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《
天津美腾科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控
制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利
润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有
利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
9、审议《关于投保董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于投保董监高责任险的
公告》（公告编号：2024-023）。
本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解
|
