公司公告☆ ◇688425 铁建重工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:49 │铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-26 17:49 │铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 16:31 │铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-10 16:43 │铁建重工（688425）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 16:43 │铁建重工（688425）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-10 16:43 │铁建重工（688425）：关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-10 16:43 │铁建重工（688425）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-05 15:49 │铁建重工（688425）：核心技术人员离职的核查意见 │
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│2024-12-05 15:49 │铁建重工（688425）：关于公司核心技术人员离职的公告 │
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│2024-11-27 16:59 │铁建重工（688425）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-26 17:49│铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688425_20241227_QM24.pdf
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2024-12-26 17:49│铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688425_20241227_66Z8.pdf
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2024-12-16 16:31│铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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铁建重工（688425）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688425_20241217_WCDO.pdf
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2024-12-10 16:43│铁建重工（688425）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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铁建重工（688425）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688425_20241211_33X0.pdf
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2024-12-10 16:43│铁建重工（688425）：关于变更会计师事务所的公告
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铁建重工（688425）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688425_20241211_MWL6.pdf
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2024-12-10 16:43│铁建重工（688425）：关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
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铁建重工（688425）：关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688425_20241211_ORCW.pdf
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2024-12-10 16:43│铁建重工（688425）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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铁建重工（688425）：第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688425_20241211_DEGB.pdf
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2024-12-05 15:49│铁建重工（688425）：核心技术人员离职的核查意见
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铁建重工（688425）：核心技术人员离职的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/688425_20241206_CRVV.pdf
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2024-12-05 15:49│铁建重工（688425）：关于公司核心技术人员离职的公告
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铁建重工（688425）：关于公司核心技术人员离职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/688425_20241206_BUFI.pdf
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2024-11-27 16:59│铁建重工（688425）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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铁建重工（688425）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/688425_20241128_EW6M.pdf
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2024-11-14 16:31│铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工核心技术人员离职的核查意见
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铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工核心技术人员离职的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/688425_20241115_YLHM.pdf
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2024-11-14 16:31│铁建重工（688425）：关于公司核心技术人员离职的公告
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铁建重工（688425）：关于公司核心技术人员离职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/688425_20241115_TWZY.pdf
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2024-10-31 00:00│铁建重工（688425）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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铁建重工（688425）：第二届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688425_20241031_9ILD.pdf
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2024-10-31 00:00│铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688425_20241031_EEO5.pdf
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2024-10-31 00:00│铁建重工（688425）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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铁建重工（688425）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688425_20241031_XRQ6.pdf
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2024-10-31 00:00│铁建重工（688425）：2024年第三季度报告
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铁建重工（688425）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688425_20241031_9RE4.pdf
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2024-10-26 00:00│铁建重工（688425）：2024年前三季度重大合同签约中标公告
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铁建重工（688425）：2024年前三季度重大合同签约中标公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688425_20241026_J1B2.pdf
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2024-10-19 00:00│铁建重工（688425）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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铁建重工（688425）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/688425_20241019_QJ5N.pdf
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2024-09-28 00:00│铁建重工（688425）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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铁建重工（688425）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688425_20240928_BP24.pdf
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2024-09-28 00:00│铁建重工（688425）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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铁建重工（688425）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688425_20240928_O5UJ.pdf
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2024-09-19 00:00│铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工2024年半年度持续督导跟踪报告
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铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688425_20240919_7N9N.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告
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铁建重工（688425）：关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_HHMH.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：关于公司核心技术人员离职的公告
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铁建重工（688425）：关于公司核心技术人员离职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_O3PV.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：2024年半年度报告
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铁建重工（688425）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_0O5H.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：2024年半年度报告摘要
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铁建重工（688425）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_Y7Q6.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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铁建重工（688425）：第二届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_DE10.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_OTQ5.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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铁建重工（688425）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_20D0.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：2024年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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铁建重工（688425）：2024年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_3C96.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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铁建重工（688425）：第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_N58Z.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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铁建重工（688425）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_AYAW.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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铁建重工（688425）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_PYEL.pdf
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2024-08-31 00:00│铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工核心技术人员离职的核查意见
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铁建重工（688425）：中金公司关于铁建重工核心技术人员离职的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688425_20240831_UCBH.pdf
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2024-07-31 00:00│铁建重工（688425）：2023年年度权益分派实施公告
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铁建重工（688425）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688425_20240731_ME47.pdf
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2024-07-26 00:00│铁建重工（688425）：2024年半年度重大合同签约中标公告
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铁建重工（688425）：2024年半年度重大合同签约中标公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/688425_20240726_7BPQ.pdf
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2024-07-10 00:00│铁建重工（688425）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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铁建重工（688425）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688425_20240710_2CK9.pdf
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2024-06-29 00:00│铁建重工（688425）：2023年年度股东大会决议公告
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铁建重工（688425）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688425_20240629_17SA.pdf
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2024-06-29 00:00│铁建重工（688425）：北京市嘉源律师事务所关于铁建重工2023年年度股东大会的法律意见书
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铁建重工（688425）：北京市嘉源律师事务所关于铁建重工2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688425_20240629_US29.pdf
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2024-06-18 00:00│铁建重工（688425）：2023年年度股东大会会议资料
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铁建重工（688425）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688425_20240618_Q2YU.pdf
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2024-06-14 00:00│铁建重工（688425）：关于获评2023年度“科改企业”标杆的公告
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铁建重工（688425）：关于获评2023年度“科改企业”标杆的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688425_20240614_54H7.pdf
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2024-06-08 00:00│铁建重工（688425）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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铁建重工（688425）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688425_20240608_3GZW.pdf
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2024-04-30 00:00│铁建重工（688425）：董事会议事规则
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铁建重工（688425）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688425_20240430_T6DA.pdf
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2024-04-30 00:00│铁建重工（688425）：关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告
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重要内容提示：
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4月 29 日收到公司董事、总经理童普江先生的书面辞职
报告，因工作调整原因，童普江先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，童普江先生不再担任公司任何职务。
一、董事、高级管理人员辞职情况
公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到董事、总经理童普江先生的书面辞职报告，因工作调整原因，童普江先生申请辞去公司
董事、总经理职务。辞职后，童普江先生不再担任公司任何职务。
童普江先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定，童普江
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对童普江先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事情况
2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，上
述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名王鹏先生（简历详见附件）为公司第
二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
王鹏先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团
股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在
上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够
满足履行公司董事职责的要求。
三、高级管理人员聘任情况
2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王鹏先生担
任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议资格审核并形成了同意提名王鹏先生担任公
司总经理的明确审查意见。王鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形
。
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