公司公告☆ ◇688426 康为世纪 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│康为世纪（688426）：2024年第一季度报告
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康为世纪（688426）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688426_20240430_HB5S.pdf
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2024-04-27 00:00│康为世纪（688426）：关于自愿披露全资子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告
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江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏健为诊断科技有限公司（以下简称“健为诊断”）自
主研发生产的幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）近日收到了国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）（注
册证编号：国械注准 20243400757），具体情况如下：
一、获证产品的基本信息
1、注册人名称：江苏健为诊断科技有限公司
2、注册人住所：泰州市药城大道五期厂房 G131 号楼 2-3 层
3、产品名称：幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）
4、预期用途：幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）用于体外定性检测人粪便样本中的幽门螺杆菌（Hp）抗原。
5、注册证编号：国械注准 20243400757
6、注册分类：境内第三类体外诊断试剂
7、批准日期：2024 年 4 月 24 日
8、生效日期：2024 年 4 月 24 日
9、有效期至：2029 年 4 月 23 日
二、同类产品相关情况
目前，国内检测幽门螺杆菌（Hp）感染的常见方法有：呼气试验、粪便抗原检测、快速尿素酶试验（需胃镜取样）、粪便核酸检
测等。粪便抗原检测是临床指南共识中明确推荐的检测技术。2022 年 12 月，公司已获得粪便幽门螺杆菌核酸检测试剂盒（注册证
编号：国械注准 20223401755），是国内基于粪便样本对幽门螺杆菌的核酸检测的第 1 张 III 类证。具体内容详见公司 2022 年 1
2 月 23 日披露于上海证券交易所网站（关于自愿披露幽门螺杆菌核酸检测试剂盒取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2022-0
29）。
公司本次获得国家体外诊断试剂 III 类证产品“幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）”用于体外定性检测人粪便样本中的
幽门螺杆菌（Hp）抗原，既能用于幽门螺杆菌感染人群的辅助诊断，也可用于根除治疗后人群的根除效果复查。粪便抗原检测较其他
检测方法而言的优点是：非侵入式、取样程序简单、检测出结果快（15 分钟即可出结果）、价格具有竞争力。
三、对公司的影响
上述产品医疗器械注册证的取得拓展了公司在幽门螺杆菌检测领域产品矩阵，有利于与公司其他幽门螺杆菌检测产品形成协同效
应，加深公司在该领域的影响力和市场竞争力，对公司经营将产生积极的影响。
四、风险提示
上述产品的实际销售情况受未来市场的推广力度等多因素的共同影响，公司尚无法预测该产品的获批对未来业绩的具体影响，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688426_20240427_F1M2.pdf
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2024-04-26 00:00│康为世纪（688426）：2023年度独立董事述职报告 （李映红）
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康为世纪（688426）：2023年度独立董事述职报告 （李映红）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688426_20240426_IBV5.pdf
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2024-04-26 00:00│康为世纪（688426）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1号——规范运作》等文件的要求，公司董事会就公司在任独立董事肖潇、李映红、胡宗亥的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查，独立董事肖潇、李映红、胡宗亥的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
综上，公司董事会认为，上述 3名独立董事不存在任何妨碍其进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
其任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海市证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定中对独
立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688426_20240426_PIXK.pdf
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2024-04-26 00:00│康为世纪（688426）：2023年度独立董事述职报告 （肖潇）
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康为世纪（688426）：2023年度独立董事述职报告 （肖潇）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688426_20240426_VFGX.pdf
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2024-04-26 00:00│康为世纪（688426）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称：“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，
是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利
益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案
，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：
一、聚焦经营主业，提升核心竞争力
2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面
提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面：
1、加强客户拓展
2024 年，公司将重点面向国内需求，提高现有产品在已有客户的市场占有率，加快新客户产品验证的进程，力图实现多客户、
多产品同步推进验证工作。同时，积极拓展东南亚、中东以及欧美市场。
2、持续加大研发投入
2024 年，公司将持续加大研发投入力度，保持 2024 年研发投入占营业收入的比例不低于 20%。
二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 医疗器械及生物检测试剂产业化项目 50,000.00 48,669.19
2 康为世纪营销网络建设项目 11,707.64 11,707.64
3 分子检测产品研发项目 14,190.76 14,190.76
4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00
合计 99,898.40 98,567.59
截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况如下：
承诺投资项目 募集资金承诺 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期末
投资总额 入金额(2) 入金额与承诺投 投入进度
入金额的差额 （%）(4)
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
医疗器械及生物 486,691,900.00 154,447,505.56 333,122,139.26 -153,569,760.74 68.45
检测试剂产业化
项目
康为世纪营销网 117,076,400.00 16,103,060.67 19,037,592.68 -98,038,807.32 16.26
络建设项目
分子检测产品研 141,907,600.00 10,281,661.68 19,396,124.73 -122,511,475.27 13.67
发项目
补充流动资金 240,000,000.00 157,482,581.03 183,415,345.24 -56,584,654.76 76.42
承诺投资项目小 985,675,900.00 338,314,808.94 554,971,201.91 -430,704,698.09 56.3
计
超募资金 68,627,663.43 263,653.80 264,020.68 -68,363,642.75 —
超募资金项目小 68,627,663.43 263,653.80 264,020.68 -68,363,642.75 —
计
合计 1,054,303,563.43 338,578,462.74 555,235,222.59 -499,068,340.84 —
为加快募投项目实施进度，2023 年 10 月 30 日，经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，同意
增加江苏康为世纪生物科技股份有限公司北京分公司、全资子公司康为医学检验实验室（泰州）有限公司和江苏健为诊断科技有限公
司作为募集资金投资项目“康为世纪营销网络建设项目”和“分子检测产品研发项目”的实施主体。
三、优化运营管理，提高经营质量与效率
1、提高经营效率
近年来，公司积极控制应收账款规模，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况，并对有信用风险的客户减少或者停止
赊销，进一步增加经营活动现金流入。2023 年年末，本公司的应收账款余额约为 5,683.69 万元，较上年度减少 7,213.46 万元，
同比减少 55.93%。
2、提高盈利质量
公司将持续进行市场拓展，在立足国内市场的前提下，秉承“国内、国外双循环”的发展理念，积极适应国际形势，加强全球市
场的开拓，着重在新产品、新应用拓展和新领域开发，提高公司产品的市场占有率，提高公司盈利质量水平。
3、提高资金效率
由于公司所处分子检测行业具有资金密集性的特征，产品技术升级快，研发投入大，并且研发投入早于应用层面，因此公司需要
将有限的资金合理利用，使得研发成果与产品布局早于客户需求。公司将通过优化库存、加快新产品在客户端的验收、加快回款等举
措，提高资金使用效率。
4、优化考核要求
公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核
指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等方面。2024 年，公司将定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内
部讨论，制定出关键指标的改进要求。
5、人力资源
继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有
效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同
时，培养团队意识，增强合作精神，打造世界级的一流人才团队，实现公司可持续发展；同时，公司未来还将根据具体情况对优秀人
才持续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励优秀人才。
四、完善公司治理，推动公司高质量发展
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决
策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：
1、加快落实独立董事制度改革
公司将加快落实独立董事制度改革，优化审计机构选聘和内部审计管理，进一步加强对分、子公司的监管力度，确保公司合规经
营。
2、完善内控建设
结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理
体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。
3、管理层约束
公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。
4、董监高相关培训
公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意
识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。
五、持续加强投资者沟通交流
公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复投资者邮箱以及“上证 E
互动”平台，在季度报告、半年度及年度报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，
对定期报告进行解读，并在“康为世纪”公众号上以图文简报的形式对财务报告进行可视化展示。公司严格遵循法律法规和监管要求
，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。具体包括以下方面：
1、投资者线上交流活动
未来，公司将继续保持与投资者积极的线上交流，每年通过“上证路演中心”等平台举办不少于 3 次投资者线上交流会。
2、举办投资者接待日等活动
2024 年，公司将继续强化与投资者面对面交流的次数和深度，对公司业务经营、发展规划以及研发制造情况进行深入介绍。公
司每年度亦将持续举办此类投资者线下交流活动，上述线下活动的报名通知将在公司网站、公众号等官方渠道上及时发布。
3、完善投资者意见征询及反馈机制
公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性
回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公
司的信任与支持。
六、持续完善投资者回报机制
公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因
素，制定合理的利润分配方案。
七、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力
、盈利能力和风险管理能力。
通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形
象，促进资本市场平稳健康发展。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2
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2024-04-26 00:00│康为世纪（688426）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），截
至 2023 年 12 月 31 日合伙人有 270 人，截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师有 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师有 1,141 人。2022 年度上市公司审计客户共488 家，审计业务收入 307,355.10 万元，涉及主要行业：制造业、信
息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。本公司同行业上市公司审计客户 31 家。
（2）聘任会计师事务所履行的程序
公司第一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议、第一届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
3 年度外部审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2023 年 4 月 21 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构，并同意提交董事会
审议。
（2）在对 2023 年财务审计及内控审计的过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理及时进行审前沟通
，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关
事项进行了沟通；在初审后，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进
行了沟通。
（3）2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司《2023
年年度财务决算报告》、《2023 年年度报告》、《内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688426_20240426_IHCT.pdf
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2024-04-26 00:00│康为世纪（688426）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2024]0011000258 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下
简称康为世纪）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，康为世纪于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
施丹丹
中国·北京 中国注册会计师：
张海霞
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688426_20240426_0SDS.pdf
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2024-04-26 00:00│康为世纪（688426）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 40 分
召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
7 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
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