公司公告☆ ◇688429 时创能源 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│时创能源（688429）：2023年年度股东大会决议公告
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时创能源（688429）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688429_20240501_96EC.pdf
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2024-05-01 00:00│时创能源（688429）：北京植德律师事务所关于时创能源2023年年度股东大会的法律意见书
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时创能源（688429）：北京植德律师事务所关于时创能源2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688429_20240501_YJ8C.pdf
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2024-04-30 00:00│时创能源（688429）：华泰联合证券有限责任公司关于时创能源2023年年度持续督导跟踪报告
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时创能源（688429）：华泰联合证券有限责任公司关于时创能源2023年年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688429_20240430_JL9C.pdf
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2024-04-30 00:00│时创能源（688429）：关于参加2023年度科创版光伏专场业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 15:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：线上文字互动
投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)17:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb@shi
chuang.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 10 日披在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
/）披露公司《2023 年年度报告》及其摘要，于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》。为加强上市公司投资者关系管
理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星
期二）下午 15:00-17:00 参加 2023年度科创版光伏专场业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：线上文字互动
三、参加人员
独立董事：黄宏辉先生
总经理：方敏先生
董事会秘书：夏晶晶女士
财务总监：彭友才先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者问题征集及参加方式
（一）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)17:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb@shi
chuang.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-17:00 登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（h
ttp://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上就投资者普
遍关注的问题予以回答。
五、联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0519-67181119
邮箱：zqb@shichuang.cc
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688429_20240430_8OOW.pdf
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2024-04-30 00:00│时创能源（688429）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2
024 年 4 月 26 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第一季度报告编
制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员对 2024 年第一季度报告进行了确认，保
证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》
。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况
，基于谨慎性原则，公司对截至2024年 3月 31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，能够
真实客观反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常
生产经营。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于计提资产减值准备的
公告》。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
公司原证券事务代表李太笃先生因个人原因离职，董事会同意聘任宋璐瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工
作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于证券事务代表离职暨
聘任证券事务代表的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688429_20240430_PL2W.pdf
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2024-04-30 00:00│时创能源（688429）：第二届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
常州时创能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第十次会议于 2024年 4月 29日以现场结合通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2024年 4月 26 日通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，
实际出席本次会议的监事 3 人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议由监事会主席黄国银先生主持。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第一季度报告编
制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员对 2024 年第一季度报告进行了确认，保
证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司 2024年第一季度报告》
。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024年 3月 31日的财务状况，基
于谨慎性原则，公司对截至2024年 3月 31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，能够真实
客观反映公司截至 2024年 3月 31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常生产经营
。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于计提资产减值准备的
公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688429_20240430_6S70.pdf
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2024-04-30 00:00│时创能源（688429）：关于证券事务代表离职暨聘任证券事务代表的公告
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常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李太笃先生提交的辞职报告。因个人原因，李
太笃先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。李太笃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其
辞职不会影响公司相关工作的正常开展。李太笃先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李太笃先生
在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
2024年 4月 29日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任
宋璐瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止
。
宋璐瑶女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够
胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。宋璐瑶女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0519-67181119
电子邮箱：zqb@shichuang.cc
联系地址：溧阳市溧城镇吴潭渡路 8号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688429_20240430_PCND.pdf
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2024-04-30 00:00│时创能源（688429）：关于2024年第一季度计提资产准备的公告
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常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反
映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资
产减值损失的有关资产计提资产减值准备。
2024 年第一季度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 2,791.64 万元，具体情况如下：
项目 2024 年第一季度计提减值准备金额（单位：元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -1,011,805.33
其他应收款坏账损失 -119,435.24
应收票据坏账损失 -130,232.75
小计 -1,261,473.32
资产减值损失 存货跌价损失 29,526,235.79
合同资产减值损失 -348,316.3
小计 29,177,919.49
合计 27,916,446.17
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单
项或组合的方式，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
经测试，2024 年第一季度计提信用减值损失金额共计-126.15 万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
经测试，2024 年第一季度计提资产减值损失金额共计 2,917.79 万元。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司 2024 年第一季度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为 2,791.64万元，相应减少公司 2024 年第一季度合并报表利
润总额 2,791.64 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
公司 2024 年第一季度拟计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至
2024 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常生产经营。
四、其他说明
公司 2024 年第一季度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688429_20240430_OG80.pdf
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2024-04-30 00:00│时创能源（688429）：2024年第一季度报告
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时创能源（688429）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688429_20240430_O7IP.pdf
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2024-04-24 00:00│时创能源（688429）：2023年年度股东大会资料
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时创能源（688429）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688429_20240424_OQQB.pdf
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2024-04-11 00:00│时创能源（688429）：关于2024年度担保额度预计的公告
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重要内容提示:
被担保人名称：宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称：尤利卡），系上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称“鑫通汇
”）的控股子公司，
鑫通汇持有尤利卡 96.02%股份，公司通过鑫通汇间接持有尤利卡 40.19%股份（公司直接持有鑫通汇 41.86%的股权）
本次担保金额：本次公司为尤利卡提供的担保金额为不超过 1.7 亿（可滚动使用）
已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司无
其他对外担保，无逾期担保。
本次担保是否有反担保：是
本次公司对外担保额度事项需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）情况概述
根据公司业务布局，为满足公司持有 41.86%股份的参股公司上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称“鑫通汇”）下属控股子
公司尤利卡的经营需要、提高资金周转效率、保证业务顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，鑫通汇的股东拟共同为尤利
卡申请银行授信提供担保，其中，公司拟为尤利卡提供不超过人民币 1.7 亿元（含等值外币）的担保，胥光拟为尤利卡提供不超过
人民币 0.4 亿元（含等值外币）的担保。此外，根据尤利卡实际资金需求，公司实际控制人符黎明拟为尤利卡提供不超过人民币 2
亿元（含等值外币）的担保。本次担保总额不超过人民币 4 亿元（可滚动使用）。同时，尤利卡为公司本次提供的担保提供反担保
。
鑫通汇控股股东胥光由于自身资金实力情况未同比例提供担保。尤利卡其他股东为 4 名自然人，由于持股比例较小（合计持股
比例为 3.98%），因此除胥光外尤利卡其他股东未对尤利卡提供担保。公司本次为尤利卡担保的比例不超出公司穿透后的持股比例，
且被担保方为上市公司出具反担保，上市公司担保风险可控，不会损害上市公司利益。
上述担保额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、其他担保方及被担保方、贷款金融机构
在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
公司通过鑫通汇间接持股尤利卡，公司委派董事、副总经理赵艳女士在尤利卡担任董事、总经理，委派副总经理杨立功先生在尤
利卡担任董事，本次担保构成关联交易。除前述关联关系外，公司与尤利卡不存在其他关联关系，公司实际控制人符黎明及其关联方
未直接或间接持有尤利卡股权。
公司实际控制人符黎明的本次担保不涉及股权质押，本次担保不会导致公司实际控制权发生变更。
（二）审批程序
公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《常州时创能源股份有限公
司关于 2024 年度担保额度预计的议案》，关联董事赵艳对本议案回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的审核意见。鉴于尤
利卡资产负债率超过 70%，且尤利卡系公司关联方，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。前述担保额度的有效
期为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。
（三）担保授信的风险管控措施
1、公司通过委派董事、总经理，参与尤利卡的经营管理、财务运作。公司将及时了解尤利卡的资信情况和财务状况，确保其具
有较好的偿还能力；
2、尤利卡拟向公司提供反担保，反担保采用双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际
担保能力。公司为尤利卡履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波尤利卡太阳能股份有限公司
2、统一社会信用代码：913302127782230458
3、注册地址：浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 181-197 号
5、法定代表人：胥光
6、注册资本：15,002 万元
7、成立日期：2005-08-10
8、经营范围：太阳能、风能技术的开发、咨询、服务及转让；太阳能、风能发电设备及配件、半导体材料的制造、加工及销售
；电力工程、建筑工程、送变电工程、新能源工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；自营或代理货物和技术的进出口,但国家限
制经营或禁止进出口的货物和技术除外，不含进口商品分销业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东结构
股东姓名或名称 持股股数（万股） 持股比例（%）
上海鑫通汇光伏科技有限公司 14,404.50 96.02
王明来 562.50 3.75
夏美平 22.50 0.15
温端恩 5.25 0.04
沈成效 5.25 0.04
胥光 2.00 0.01
合计 15,002.00 100.00
注：公司通过持有鑫通汇 41.86%股份，从而间接持有尤利卡 40.19%股份。
10、最近一年主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额 50,639.78
负债总额 41,600.31
资产净额 9,039.47
营业收入 110,744.47
净利润 -11,482.97
扣除非经常性损益后的净利润 -8,336.43
注：以上数据未经审计。
11、被担保人权属情况
被担保人不属于失信被执行人，权属清晰，不存在质押、抵押等任何限制转让的情况，无重大诉讼、仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署
的合同为准，本次担保由尤利卡为公司提供反担保。
四、担保的原因及必要性
公司本次为尤利卡提供担保，主要是为满足尤利卡正常运营的资金需求，支持其经营发展。本次担保事项有利于后期发挥其与公
司的协同优势，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用，不会影响公司自身正常经营。
本次担保事项财务风险在可控范围内。虽然尤利卡最近一期资产负债率高于70%，但资产负债率偏高符合光伏组件行业惯例，且
尤利卡不存在银行贷款逾期等情形；本次担保额度不超过人民币 1.7 亿元，不超过公司 2023 年经审计净资产的 10%，担保风险可
控，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债
务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。
五、履行的相关决策程序
（一）独立董事意见
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