公司公告☆ ◇688435 英方软件 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│英方软件（688435）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 8日(星期三)下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动方式
投资者可于 2024年 4月 26日(星期五)至 5月 7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过
公司邮箱investor@info2soft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》
，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 5月 8日 14:
00-15:00举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
一、 说明会类型
本次说明会以“网络文字互动”方式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 5月 8 日 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：网络文字互动方式
三、 参加人员
（一） 公司董事长、总经理：胡军擎
（二） 公司财务总监：陈垚杰
（三） 公司董事会秘书：沈蔡娟
（四） 独立董事：罗春华
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 5月 8日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 26日(星期五)至 5月 7日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏
目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@info2soft
.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：021-61735888
邮箱：investor@info2soft.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及
主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688435_20240425_ZUXO.pdf
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2024-04-25 00:00│英方软件（688435）：2023年度独立董事述职报告-罗春华
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英方软件（688435）：2023年度独立董事述职报告-罗春华。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688435_20240425_R3VG.pdf
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2024-04-25 00:00│英方软件（688435）：2023年度独立董事述职报告-冯胜钢
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本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作
制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立
董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年
度履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，原
独立董事曾大鹏先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会、提名委员会相关职务
。根据董事会提名，选举本人为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。本人将
同时担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会相关职务。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
冯胜钢先生，1971年出生，中国国籍，有中国香港永久居住权。毕业于天津大学，硕士学历，高级工程师、高级程序员。1996.0
4-2001.05，担任河北邮电管理局、邯郸市邮电局干部；2001.05-2002.07，担任中国电信数据通信局干部；2002.07-2013.05，担任
中国网通/联通集团客户部副总经理；2013.05-2019.04，担任中国太平保险集团有限责任公司太平金融服务公司总经理；2019.04-20
20.05，担任中国太平保险集团有限责任公司战略客户部副总经理；2020.05-2022.10，担任香港京基集团投资经理；2023.05至今，
担任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任；2023 年 6月至今，任公司独立董事。无兼职情况。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司
或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程
》等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
报告期内，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，本着审慎
客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
2023 年，本人作为独立董事参加公司全年召开的 6 次董事会会议、2 次股东大会，认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和
建议，对任期内 2023 年度的董事会议案均投了同意票，没有对相关议案提出异议的情况，任期内 2023 年度审议的所有议案全部表
决通过。
此外，任期内公司董事会专门委员会共召开 6 次会议，本人作为委员参与审计委员会会议 2 次；作为召集人召开提名委员会 2
次。上述会议所有议案全部通过。
（二）发表的独立意见情况
日期 会议届次 发表意见情况
2023.7.27 第三届董 1、《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励
事会第十 计划（草案）>及其摘要的议案》
四次会议
2023.8.28 第三届董 1、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
事会第十 的议案》
六次会议
2023.9.21 第三届董 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
事会第十 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
七次会议
作为公司独立董事，本人认真审阅了董事会及各专门委员会会议资料，充分利用自身的专业知识，以谨慎的态度在董事会及各专
门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有
提出异议，对各项议案均投同意票。
（二）公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、证券部及相关部门为保证独立董事有效行使职权，为公司独立董事提供了必要的条件。公司
管理层也非常重视沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使公司独立董事能及时掌握公司经营及规范运作情况，全
面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公
司管理水平提升。
综上所述，公司管理层高度重视与公司独立董事的沟通交流，征求意见，听取建议，为公司独立董事更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年，本人根据法律法规及公司内部制度关于独立董事的职责从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出
发，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：
（一） 董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司依据董事、高级管理人员的履行职责情况，按照考核情况发放薪酬。本人认为，报告期内公司董事、高级管理人
员薪酬发放符合相关制度和方案。
（二） 股权激励情况
2023 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。本人就本次激励计划相关议案发
表了独立意见。
2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。本人对该事项发表了独立意见。
本人认为《上海英方软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》能够进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，有效地将股东利益、公司利益、核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
（三） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程
》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》，并及时提交董事会审计
委员会审议。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
2023 年 9 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
本人认为本次聘任的财务负责人的教育背景、工作经历等符合公司财务负责人任职资格和条件，不存在《公司法》等法律法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任高级管理人员事项的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，其薪酬符合公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，原
独立董事曾大鹏先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会、提名委员会相关职务
。根据董事会提名，选举冯胜钢先生为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
冯胜钢先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会相关职务。
2023 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，章
金伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，章金伟先生不再担任公司任何职务。根据公司董事会提名，选
举杨彬先生为公司第三届董事会新任非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
本人认为聘任的董事的教育背景、工作经历等符合公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司
董事的情形。本次聘任董事事项的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其薪酬符合公司《董事、监事及高
级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉
地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，
持续推动公司治理体系的完善。
2024 年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实
维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 冯胜钢
http://st
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2024-04-25 00:00│英方软件（688435）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于英方软件2023年度募集资金年度存放与使用情
│况鉴证报告及说明
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英方软件（688435）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于英方软件2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688435_20240425_B579.pdf
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2024-04-25 00:00│英方软件（688435）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 52
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理
措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35
人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计 项目质量复核人
师 员
姓名 邓德祥 艾锋华 义国兵
何时成为注册会计师 2006年 2014年 2013 年
何时开始从事上市公 2004年 2014年 2011 年
司审计
何时开始在本所执业 2006年 2014年 2013 年
何时开始为本公司提 2024年 2024年 2022 年
供审计服务
近三年签署或复核上 2021年，签署 2021年，签署 2023年，签署上
市公司审计报告情况 凯恩股份、凯 轻纺城和新华 海建科集团股份
伦股份、云中 医疗 2020年度 有限公司、和元
马等 2020年度 审计报告； 生物技术(上海)
审计报告； 2022年，签署 股份有限公司
2022年，签署 轻纺城和建业 2022年度审计报
凯恩股份、凯 股份 2021年度 告；2022 年，签
伦股份、云中 审计报告； 署福然德股份有
马、罗博特科 2023年，签署 限公司、和元生
等 2021年度审 轻纺城和建业 物技术(上海) 股
计报告；2023 股份 2022年度 份有限公司 2021
年，签署凯恩 审计报告 年度审计报告；
股份、凯伦股 2021 年，签署安
份、云中马、 徽江南化工股份
罗博特科等 有限公司、江苏
2022年度审计 蔚蓝锂芯股份有
报告 限公司、福然德
股份有限公司
2020年度审计报
告；2020 年，签
署安徽江南化工
股份有限公司、
江苏澳洋顺昌股
份有限公司 2019
年度审计报告。
复核英方软件、
云中马、嘉华股
份等上市公司年
度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则：2024 年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。
（2）审计费用情况：2024 年度，审计费用为人民币 80 万元（其中财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 20 万元）
，较上年费用有所降低。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，认
为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各
项审计任务，提议续聘其为公司 2024 年度审计机构。
（二）独立董事对议案审议和表决情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，独立董
事发表了同意的意见。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议。
（四）监事会的审议和表决情况
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
（五）生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688435_20240425_TR7R.pdf
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2024-04-25 00:00│英方软件（688435）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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英方软件（688435）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688435_20240425_ZE7O.pdf
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2024-04-25 00:00│英方软件（688435）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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