公司公告☆ ◇688439 振华风光 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│振华风光（688439）：关于参加2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4 月 20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司
《2023 年年度报告》及其摘要,为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023年度经营情况及其他关切问
题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2023 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体
接待日活动并征集相关问题，具体安排如下:
一、业绩说明会的安排
（一）会议召开时间：2024年 5月 9日（星期四）15:40-17:30
（二）会议召开地点:“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)
（三）会议召开方式：“全景路演”网络互动方式，投资者可在上述召开时间，通过“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)，
在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。
二、参加人员
出席本次活动的人员有：公司董事长张国荣先生、副总经理兼董事会秘书胡锐先生、财务负责人张博学先生、独立董事董延安先
生、董事会办公室主任杨涓禾女士。
三、投资者参加方式
投资者可在 2024 年 5月 9日(星期四)15:40-17:30，通过互联网登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)，在线参与本次业绩说
明会，公司将及时回答投资者的提问。
四、问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至2024 年 5 月 7 日(星期二)截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进
入专区提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
电话:0851-86300002
邮箱:irm@semifg.com
欢迎广大投资者积极参与本次贵州辖区上市公司 2023年度业绩说明会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688439_20240429_847O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│振华风光（688439）：第一届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日 14 时以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4月 14日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议
应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
审议通过《2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度报告全面、客观、公允地反映了 2024 年第一季度的财务状况和经
营成果；公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司全体董
事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份
有限公司 2024年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688439_20240425_EYNF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│振华风光（688439）：第一届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 16 时以现场结合
通讯方式召开。本次会议通知于2024年 4月 19日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主持，会议
应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
审议通过《2024 年第一季度报告》。监事会认为：董事会编制和审议公司2024 年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份
有限公司 2024 年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688439_20240425_4LCC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│振华风光（688439）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振华风光（688439）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688439_20240425_5AHF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│振华风光（688439）：第一届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 18 日 14 时以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议
应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司2023年年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份
有限公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（五）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司2024年度提质增效重回报行动方案》。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前已经 2024年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份
有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张国荣先生、赵晓辉先生、朱枝勇先生回避表决。
该议案提交董事会审议之前，已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
- 2 -
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-012）。
（十）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
（十一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《中国电子财务有限责任公司 2023年年度风险评估报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张国荣先生、朱枝勇先生回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。
（十三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
（十四）审议通过《董事会关于独立董事 2023年度独立性评估的专项意见》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性评估的专项意见》。
（十五）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。全体董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事、总经理赵晓辉先生回避表决。
（十七）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十八）审议通过《董事会审计委员会监督大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经2024年第一次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司董事会审计委员会监督大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》。
（十九）审议通过《2023 年度内控自评报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年第一次审计委员会审议通过。- 4 -
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份
有限公司 2023年度内部控制评价报告》。
（二十）审议通过《2024年度企业风险管理与 2023年度内控体系工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二十一）审议通过《关于新增组织机构的议案》
同意公司新增内部组织机构，成立上海研发中心。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
本次股东大会将于 2024年 5月 10日召开。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688439_20240420_1PTB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│振华风光（688439）：中信证券关于振华风光2024年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振华风光（688439）：中信证券关于振华风光2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688439_20240420_CSTJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│振华风光（688439）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振华风光（688439）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688439_20240420_Z9KS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│振华风光（688439）：贵州振华风光半导股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说
│明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会议召开时间：2024年4月26日 (星期五)上午 9:00-10:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答
投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司
邮箱irm@semifg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州振华风光半导体股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 20日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 04
月 25 日发布公司 2024 年第一季度报告。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 7.03 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本200,000,000 股，以此计算合计拟派发
现金红利人民币 140,600,000.00 元（含税），占公司 2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 23.03%，公司本次不
进行资本公积转增股本，不送红股。相关公告详见公司于 2024 年 4月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州
振华风光半导体股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况以及 2023年度现金分红具体情
况，公司计划于 2024年 4月26日(星期五)上午 9:00-10:00举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心
的问题进行交流。
本次业绩说明会以图文展示和网络文字互动问答形式召开，公司将针对2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况以及
2023 年度现金分红具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
(一)会议召开时间：2024年 4月 26日(星期五)上午 9:00-10:00
( 二 ) 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式：图文展示和网络文字互动问答
董事、总经理：赵晓辉先生
独立董事：董延安先生
副总经理、董事会秘书：胡锐先生
副总会计师：张博学先生
(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)
(一)投资者可在 2024 年 4 月 26 日(星期五)上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com
/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公
司邮箱 irm@semifg.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系部门：董事会办公室
联系方式：0851-86303033
电子邮箱： irm@semifg.com
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业
绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688439_20240420_U0V2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│振华风光（688439）：关于2023年年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.703元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
本年度现金分红比例为23.03%，本年度现金分红比例低于30%的主要原因为：(1)公司主要面向特种领域客户，销售回款周期普遍
较长，应收票据与应收账款余额相对较大，需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要；(2)公司处于快速发展的成长阶
段，需要投入大量资金用于平台建设和产能扩充等，为公司健康平稳发展提供保障；(3)公司需要更多的资金，持续加大研发投入，
加强市场拓展，加快募集资金投资项目及其他重点项目的建设，进一步提升公司核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司
”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 610,606,050.26 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币794,550,363.76 元。经
董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.03 元（含税）。截至 2023 年 12月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计
算合计拟派发现金红利140,600,000.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 23.03%。20
23 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，归属于上市公司股东净利润610,606,050.26元，母公司期末未分配利润为人民币794,550,363.76元，上市公司拟分配
的现金红利总额为140,600,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为23.03%，具体原因如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司主要面向特种领域客户，提供高可靠集成电路产品及相关服务，因处于产业链配套末端，配套产品验收程序严格和复杂，一
般结算周期较长，同时受客户主要集中在年末付款等因素影响，且以商业承兑票据结算为主，导致公司销售回款速度慢，应收票据与
应收账款余额相对较大，占营业收入的比例相对较高，公司需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司销售产品存在多品种、小批量的特点，同时对产品的稳定性、可靠性及保障性要求较高。目前公司处于快速发展的成长阶段
，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对，为公司健康
平稳发展提供保障。
（三）公司盈利水平及资金需求
2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 610,606,050.26 元，同比增长 101.51%，公司盈利水平稳定，经营业绩
较好。2024年，公司将持续加大对研发的投入，注重新产品的开发与市场转化，加强市场拓展，同时加快募集资金投资项目及其他重
点项目的建设，进一步提升公司核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报，在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现
。
（四）留存未分配利润的预计用途及收益情况
|
