公司公告☆ ◇688449 联芸科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:02 │联芸科技（688449）：2024年年度业绩预增公告 │
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│2025-01-22 17:22 │联芸科技（688449）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-22 17:22 │联芸科技（688449）：章程 │
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│2025-01-02 19:37 │联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-02 19:37 │联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:09 │联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 20:07 │联芸科技（688449）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的核查意见 │
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│2024-12-16 20:07 │联芸科技（688449）：使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查│
│ │意见 │
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│2024-12-16 20:07 │联芸科技（688449）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-16 20:07 │联芸科技（688449）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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2025-01-24 18:02│联芸科技（688449）：2024年年度业绩预增公告
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联芸科技（688449）：2024年年度业绩预增公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688449_20250125_N150.pdf
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2025-01-22 17:22│联芸科技（688449）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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联芸科技（688449）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/688449_20250123_UVM3.pdf
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2025-01-22 17:22│联芸科技（688449）：章程
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联芸科技（688449）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/688449_20250123_SL1J.pdf
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2025-01-02 19:37│联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/688449_20250103_X2AW.pdf
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2025-01-02 19:37│联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/688449_20250103_2O5D.pdf
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2024-12-26 19:09│联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会会议材料
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联芸科技（688449）：2025年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688449_20241227_99R4.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的核查意见
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联芸科技（688449）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_TQ21.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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联芸科技（688449）：使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_3FAT.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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联芸科技（688449）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_936Y.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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联芸科技（688449）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_QHDP.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：第一届监事会第八次会议决议公告
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联芸科技（688449）：第一届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_MRAG.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》暨办理工商变更的公告
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联芸科技（688449）：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》暨办理工商变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_ZS6B.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于联芸科技以自筹资金预先投入募集资金投
│资项目和...
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联芸科技（688449）：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于联芸科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目和...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_UB2O.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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联芸科技（688449）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_OPLE.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的公告
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联芸科技（688449）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_MQWZ.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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联芸科技（688449）：关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_2IBY.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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联芸科技（688449）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_UTEB.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：第一届董事会第十八次会议决议公告
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联芸科技（688449）：第一届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_U0NQ.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：章程
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联芸科技（688449）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_SA1M.pdf
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2024-12-16 20:07│联芸科技（688449）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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联芸科技（688449）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688449_20241217_LSMO.pdf
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2024-11-27 19:03│联芸科技（688449）：首次公开发行股票科创板上市公告书
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联芸科技（688449）：首次公开发行股票科创板上市公告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/688449_20241128_ZP9K.pdf
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2024-11-27 19:01│联芸科技（688449）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
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联芸科技（688449）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/688449_20241128_9YD4.pdf
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2024-11-27 19:01│联芸科技（688449）：公司章程
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联芸科技（688449）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/688449_20241128_5S4W.pdf
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2024-11-21 19:03│联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
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联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688449_20241122_SDNO.pdf
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2024-11-21 19:03│联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
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联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688449_20241122_1FEB.pdf
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2024-11-21 19:03│联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
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联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688449_20241122_5TZX.pdf
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2024-11-19 19:01│联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
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特别提示
联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科
创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕906号）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）
、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发
行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10,000.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其
中初始战略配售数量为3,000.00万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至
保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为3,000.00万股，占发行总规模的30.00%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5,600.00万股
，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1,400.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%；最
终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共7,000.00万股。本次发行价格为11.25元/股。发行人于2024
年11月18日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“联芸科技”A股1,400.00万股。
根据《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及
初步询价公告》”）和《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”
）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,861.55倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机
制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即70
0.00万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,900.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70
.00%；网上最终发行数量为2,100.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为
0.03884454%。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年11月20日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2024年11月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格11.25元/股与获配数量，及时
足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2024年11月20日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新
股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。网
上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年11月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投
资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次
公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流
通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购
时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未
足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承
销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网
上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔20
23〕33号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信
建投基金-共赢35号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢35号资管计划”）；中信建投基金-共赢36号员工参与战略
配售集合资产管理计划（以下简称“共赢36号资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：深圳佰维存储科技股份有限公司、深圳市
德明利技术股份有限公司、怡佰（上海）电子科技有限公司、杭州高新金投控股集团有限公司、长存资本（武汉）投资管理有限公司
。
上述参与战略配售的投资者已与发行人分别签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年11月15日
（T-1日）公告的《中信建投证券股份有限公司关于联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售
的投资者核查的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.25元/股，本次发行总规模约为11
2,500.00万元。截至2024年11月13日（T-3日），中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数400.00万股，初始缴款
金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2024年11月22日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
截至2024年11月13日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已根据其与发行人分别签署的战略配售协议及其承诺认购的金额
，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2024年11月22日（T+4日
）之前，依据缴款原路径退回。
二、网上摇号中签结果
发行人和保荐人（主承销商）已于2024年11月19日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行
本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经由上海市东方公证处公证。中
签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数5626，0626，0641
末“5”位数96871，84371，71871，59371，46871，34371，21871，09371
末“6”位数139978，264978，389978，514978，639978，764978，889978，014978
末“7”位数7320973，9820973，4820973，2320973
末“8”位数95558570，45558570，85173625
末“9”位数044052604
凡参与网上发行申购联芸科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有42,000个，每
个中签号码只能认购500股联芸科技A股股票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688449_20241120_OL5V.pdf
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2024-11-18 19:01│联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
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联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/688449_20241119_Z0G0.pdf
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2024-11-14 19:01│联芸科技（688449）：上海市锦天城律师事务所关于联芸科技首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配
│售的投资...
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联芸科技（688449）：上海市锦天城律师事务所关于联芸科技首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资...。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/688449_20241115_R06E.pdf
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2024-11-14 19:01│联芸科技（688449）：中信建投关于联芸科技首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的
│专项核查报告
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联芸科技（688449）：中信建投关于联芸科技首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/688449_20241115_UFR8.pdf
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2024-11-14 19:01│联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告
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联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/688449_20241115_0BRB.pdf
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2024-11-14 19:01│联芸科技（688449）：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
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