公司公告☆ ◇688456 有研粉材 更新日期:2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-18 16:33 │有研粉材(688456):关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │有研粉材(688456):2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │有研粉材(688456):第二届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-10 00:00 │有研粉材(688456):股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-10 00:00 │有研粉材(688456):中国有研科技集团有限公司关于有研粉材股票交易异常波动事项确认函的回函 │
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│2024-09-12 00:00 │有研粉材(688456):关于参加2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会的公告 │
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│2024-09-07 00:00 │有研粉材(688456):长江证券承销保荐有限公司关于有研粉材2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-08-28 00:00 │有研粉材(688456):第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │有研粉材(688456):2024年半年度报告 │
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│2024-08-28 00:00 │有研粉材(688456):2024年半年度报告摘要 │
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2024-11-18 16:33│有研粉材(688456):关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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有研粉材(688456):关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/688456_20241119_IXBW.pdf
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2024-10-31 00:00│有研粉材(688456):2024年第三季度报告
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有研粉材(688456):2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688456_20241031_JVL8.pdf
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2024-10-31 00:00│有研粉材(688456):第二届监事会第十次会议决议公告
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有研粉材(688456):第二届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688456_20241031_FZRP.pdf
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2024-10-10 00:00│有研粉材(688456):股票交易异常波动公告
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有研粉材(688456):股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688456_20241010_6XA3.pdf
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2024-10-10 00:00│有研粉材(688456):中国有研科技集团有限公司关于有研粉材股票交易异常波动事项确认函的回函
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有研粉材(688456):中国有研科技集团有限公司关于有研粉材股票交易异常波动事项确认函的回函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688456_20241010_WPLK.pdf
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2024-09-12 00:00│有研粉材(688456):关于参加2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会的公告
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有研粉材(688456):关于参加2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688456_20240912_PSGQ.pdf
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2024-09-07 00:00│有研粉材(688456):长江证券承销保荐有限公司关于有研粉材2024年半年度持续督导跟踪报告
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有研粉材(688456):长江证券承销保荐有限公司关于有研粉材2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688456_20240907_YBBE.pdf
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2024-08-28 00:00│有研粉材(688456):第二届监事会第九次会议决议公告
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有研粉材(688456):第二届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688456_20240828_B28W.pdf
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2024-08-28 00:00│有研粉材(688456):2024年半年度报告
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有研粉材(688456):2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688456_20240828_8CLO.pdf
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2024-08-28 00:00│有研粉材(688456):2024年半年度报告摘要
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有研粉材(688456):2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688456_20240828_N3BE.pdf
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2024-08-28 00:00│有研粉材(688456):关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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有研粉材(688456):关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688456_20240828_7K95.pdf
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2024-06-24 00:00│有研粉材(688456):2023年年度权益分派实施公告
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有研粉材(688456):2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-24/688456_20240624_GVQ3.pdf
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2024-06-13 00:00│有研粉材(688456):关于自愿披露募投项目进展的公告
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有研粉材(688456):关于自愿披露募投项目进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688456_20240613_80NX.pdf
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2024-05-29 00:00│有研粉材(688456):关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告
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有研粉材(688456):关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688456_20240529_0SY9.pdf
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2024-05-29 00:00│有研粉材(688456):第二届监事会第四次临时会议决议公告
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有研粉材(688456):第二届监事会第四次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688456_20240529_RQPC.pdf
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2024-05-29 00:00│有研粉材(688456):部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见
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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688456_20240529_9VJ5.pdf
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2024-05-28 00:00│有研粉材(688456):2023年年度股东大会决议公告
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有研粉材(688456):2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688456_20240528_HJMN.pdf
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2024-05-28 00:00│有研粉材(688456):北京市金杜律师事务所关于有研粉材2023年年度股东大会的法律意见书
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有研粉材(688456):北京市金杜律师事务所关于有研粉材2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688456_20240528_4J1I.pdf
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2024-05-17 00:00│有研粉材(688456):2023年年度股东大会会议资料
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有研粉材(688456):2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688456_20240517_AHQ5.pdf
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2024-05-14 00:00│有研粉材(688456):关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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有研粉材(688456):关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688456_20240514_S2TC.pdf
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2024-05-07 00:00│有研粉材(688456):关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024年 5月 27日 14 点 30分
召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有研粉材会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024年 5月 27 日
至 2024年 5月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
5 《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》 √
7 《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 √
8 《关于公司 2023年度关联交易确认和 2024年度日常 √
关联交易预计的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10 《关于公司董事 2024年薪酬的议案》 √
11 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 √
12 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 √
对象发行股票并办理相关事宜的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届董事会第二十次临时会议审议通过,内容详见公司于 2024年 4月 27日、20
24年 4月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2023年年度股东
大会之前,在上海证券交易所网站登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:9、13
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:有研科技集团有限公司、有研鼎盛投资发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表
),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688456 有研粉材 2024/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2024 年 5月 23日(9:00-17:00)。
上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点:
地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3号 1幢有研粉材公司
邮政编码:101407
公司电话:010-61666627
公司邮箱:yyfm@gripm.com
联系人:王妍
(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通
过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间 2024年 5月 23日下午 17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注
明“有研粉材 2023年年度股东大会”并留有有效联系方式。
1. 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件
(如有)等持股证明;
3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执
行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
4. 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身
份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
5. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投
资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖
公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成
功。
六、 其他事项
(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688456_20240507_68H0.pdf
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2024-05-07 00:00│有研粉材(688456):长江证券承销保荐有限公司关于有研粉材2023年度持续督导工作现场检查报告
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长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“有研粉材
”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,负责有研粉材的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求,于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日对
公司进行了现场检查,本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日(以下简称“本持续督导期
间”)。现将本次现场检查情况报告如下:
一、本次现场检查的基本情况
(一)保荐机构
长江证券承销保荐有限公司
(二)保荐代表人
李海波、陈国潮
(三)现场检查时间
2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日
(四)现场检查人员
李海波、朱伟
(五)现场检查内容
公司治理和内部控制情况,信息披露情况,公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况,募集资金使
用情况,关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等。
(六)现场检查手段
1、查看公司主要经营场所;
2、访谈公司财务总监、董事会秘书;
3、查阅并复印公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件;
4、查阅并复印本持续督导期间公司召开的历次三会文件;
5、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件;
6、查阅并复印本持续督导期间公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单等资料;
7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况;
8、核查本持续督导期间公司及董监高承诺履行情况。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
(一)公司治理和内部控制状况
现场检查人员核查了有研粉材的公司章程、公司治理制度及内部控制制度,核查了公司本持续督导期间召开的股东大会、董事会
和监事会会议材料等资料,并与公司高管等相关人员进行访谈。
经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行,公司的董事、监事和
高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任,内部控制制度得到有效执行。
(二)信息披露情况
现场检查人员核查了公司信息披露文件,核查公司自上市以来是否按照《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并对高管关于信息披露事项进行访谈。
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