公司公告☆ ◇688459 哈铁科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│哈铁科技（688459）：第一届监事会第十六次会议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 28 日 9:30 在公司会议
室以现场和视频会议方式召开，会议应到监事 4名，实到监事 4名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则
》的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审核并通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规
定。公司 2024年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度第一季
度的财务状况、经营成果及现金流量等事项。在 2024 年第一季度报告的编制过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有
违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技 2024 年第一季度报告》及相关附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688459_20240429_6A7B.pdf
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2024-04-29 00:00│哈铁科技（688459）：2024年第一季度报告
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哈铁科技（688459）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688459_20240429_1DHB.pdf
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2024-04-27 00:00│哈铁科技（688459）：2023年年度股东大会会议资料
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哈铁科技（688459）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688459_20240427_YTNA.pdf
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2024-04-25 00:00│哈铁科技（688459）：关于监事辞职的公告
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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王建军先生递交的书面辞职报告。王建军先
生因工作原因申请辞去公司第一届监事会监事。截至本公告日，王建军先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王建军先生辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监
事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。
王建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作
用。公司及公司监事会对王建军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688459_20240425_HJKV.pdf
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2024-04-19 00:00│哈铁科技（688459）：国泰君安关于哈铁科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁
科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定
，对哈铁科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
2]1526 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58元，本次公开发行募
集资金总额为人民币 162,960.00 万元，扣除发行费用人民币11,853.20 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,106.80 万
元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字[2022]第 23
0C000569 号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。
为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理。公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见 2022 年 10 月11 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目
根据公司披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣
除发行费用后，投入以下项目：
序号 项目名称 总投资规模（万元） 本次拟使用募集资
金金额（万元）
1 收购国铁印务有限公司 100%股权 33,824.14 33,824.14
2 红外探测器研发及产业化项目 11,833.90 11,833.90
3 天津武清检测试验中心建设项目 13,096.62 13,096.62
4 轨道交通智能识别终端产业化项目 5,601.64 5,601.64
合计 64,356.30 64,356.30
（二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 25,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 28.8
2%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-008）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经
营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为86,750.50 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金
额为 25,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 28.82%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步
提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用
途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额
的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司履行的审议程序
2024 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 25,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.8
2%。该事项尚须提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 25,000.00 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财
务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项
目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承
诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币 2
5,000.00万元永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第一届董事会第
三十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，该议案尚需取得公司股东大会审议通过。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法的要求。保荐机构对
本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688459_20240419_K5W0.pdf
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2024-04-19 00:00│哈铁科技（688459）：国泰君安关于哈铁科技2023年度持续督导跟踪报告
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哈铁科技（688459）：国泰君安关于哈铁科技2023年度持续督导跟踪报告。
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：2023年年度报告摘要
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哈铁科技（688459）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_I6T6.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：国泰君安关于哈尔滨国铁科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度
│日常关联交易的核查意见
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哈铁科技（688459）：国泰君安关于哈尔滨国铁科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核
查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_XDP2.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的公告
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哈铁科技（688459）：关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_VGQL.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：国泰君安关于哈铁科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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哈铁科技（688459）：国泰君安关于哈铁科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_JJXT.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况
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2023 年，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《
公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，及《公司
章程》、《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审计监督职责。现将公
司董事会审计委员会 2023 年度对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审议，详细情况如下：
一、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况
2023 年度，审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、内部控制、续聘审计机构、日常关联交易等事项，先
后召开了 5次会议，具体情况如下：
会议时间 会议内容
2023年 3月 14日 1.关于 2023年度日常关联交易额度预计的议案
2023年 4月 18日 1.2022 年度内部审计工作报告及 2023年度内部审计工作计划
2.关于 2022年度内部控制评价报告的议案
3.关于 2022年度审计委员会履职情况报告的议案
4.关于 2022年度报告全文及摘要的议案
5.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
6.关于 2022年度利润分配方案的议案
7.关于 2022年度财务决算报告的议案
8.关于审议会计政策变更的议案
9.关于 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10.关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
2023年 4月 27日 1.关于 2023年度申请授信额度的议案
2.关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一季度报告》的
议案
2023年 6月 26日 1.关于哈铁科技公司 2023年度审计机构选聘文件（业务外包采购方案）的
议案
2023年 8月 24日 1.关于续聘 2023年度会计师事务所的议案
2.关于 2023上半年内部审计工作报告的议案
二、董事会审计委员会 2023 年度主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对聘请的致同会计师事务所的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司在业务、人员等方面保持独立且具备为
公司提供审计服务的专业能力。我们认真审阅了致同会计师事务所出具的审计报告，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，
并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在过往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司内部审计机构审计工作的实施。经
审阅公司内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为公司内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息情况审计委员会仔细审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息，认为公司财务报告及定期报告中的财务信息均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量，公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计
变更的情况。
（四）审阅内部控制评价报告情况
审计委员会认真审阅了公司的内部控制评价报告，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券
交易所有关规定的要求，建立了较完善的公司治理结构和内部控制制度。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运
作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会对公司审计部的日常工作进行了督促、指导，认为公司的内部控制实际运作情况
符合相关法律法规等对上市公司治理规范的要求。
三、总体评价
2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程
》、《公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，充分利用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了监督指导、决策参谋
职能，积极参与公司治理，勤勉尽责的发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的各项职责。
特此报告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_YVN8.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：独立董事关于第一届董事会第三十次会议的独立意见
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哈铁科技（688459）：独立董事关于第一届董事会第三十次会议的独立意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_GTUO.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：2023年募集资金存放与使用情况的专项报告
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哈铁科技（688459）：2023年募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_IWD1.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：会计师事务所履职情况评估报告
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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”、“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：
致同会计师事务所）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等规定，哈铁科技对致同会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：2011 年 12月 22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过 6000 人，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过 400 人。
致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022年年报上
市公司审计客户 239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业，收费总额 2.88亿元
；2022 年度挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元;本公司同行业上市公司 5 家，新三板挂牌公司审计客户 2 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
哈铁科技第一届董事会第二十四次会议、 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
，同意聘任致同会计师事务所作为公司 2023 年外部审计机构。
二、2023 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，致同会计师事
务所对哈铁科技 2023年度财务报告及 2023年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使
用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及
公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
三、哈铁科技对致同会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚
持独立审计原则，以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工
作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_SXGS.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：2023年募集资金存放与使用情况的专项报告
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哈铁科技（688459）：2023年募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688459_20240418_NI0K.pdf
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2024-04-18 00:00│哈铁科技（688459）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要
求，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，
对公司 2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）的资质及工作情况进行监督，详
细情况如下：
一、资质审查情况
审计委员会对致同会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
二、审计工作监督情况
（一）审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了致同会计师事务所对公司年
报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常运行。
（二）在审计期间，审计委员会与致同会计师事务所进行了充分的沟通，且听取了致同会计师事务所关于公司审计内容的相关调
整事项及审计过程中发现的问题，并在了解相关情况后及时解决问题，督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出现不合规的
情形。
（三）在取得致同会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对年度财务会计报告进行表决，确保致同会计师
事务所编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事会审议。
三、总结评价
审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对致同会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与致同会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促致同会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对致同会计师事务所
的监督职责。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
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