公司公告☆ ◇688466 金科环境 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:11 │金科环境（688466）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 17:31 │金科环境（688466）：2024年前三季度利润分配预案公告 │
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│2024-12-13 17:31 │金科环境（688466）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:31 │金科环境（688466）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-26 00:00 │金科环境（688466）：招商证券关于金科环境使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查│
│ │意见 │
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│2024-10-26 00:00 │金科环境（688466）：第三届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │金科环境（688466）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │金科环境（688466）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │金科环境（688466）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-07 00:00 │金科环境（688466）：关于补选第三届监事会监事的公告 │
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2024-12-24 17:11│金科环境（688466）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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金科环境（688466）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688466_20241225_A5FQ.pdf
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2024-12-13 17:31│金科环境（688466）：2024年前三季度利润分配预案公告
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金科环境（688466）：2024年前三季度利润分配预案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688466_20241214_KHNS.pdf
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2024-12-13 17:31│金科环境（688466）：第三届监事会第五次会议决议公告
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金科环境（688466）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688466_20241214_3XY1.pdf
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2024-12-13 17:31│金科环境（688466）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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金科环境（688466）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688466_20241214_FZ61.pdf
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2024-10-26 00:00│金科环境（688466）：招商证券关于金科环境使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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金科环境（688466）：招商证券关于金科环境使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688466_20241026_2S06.pdf
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2024-10-26 00:00│金科环境（688466）：第三届监事会第四次会议决议公告
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金科环境（688466）：第三届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688466_20241026_9TZK.pdf
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2024-10-26 00:00│金科环境（688466）：2024年第三季度报告
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金科环境（688466）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688466_20241026_T2B7.pdf
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2024-10-26 00:00│金科环境（688466）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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金科环境（688466）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688466_20241026_4PA5.pdf
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2024-10-26 00:00│金科环境（688466）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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金科环境（688466）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688466_20241026_S0A0.pdf
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2024-09-07 00:00│金科环境（688466）：关于补选第三届监事会监事的公告
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金科环境（688466）：关于补选第三届监事会监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688466_20240907_GULO.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：关于修订部分公司管理制度的公告
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金科环境（688466）：关于修订部分公司管理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_0KS3.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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金科环境（688466）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_7JRE.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：董事会战略委员会工作细则
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金科环境（688466）：董事会战略委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_PXLM.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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金科环境（688466）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_F73Z.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：董事会审计委员会年报工作规程
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金科环境（688466）：董事会审计委员会年报工作规程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_GU6X.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：董事会审计委员会工作细则
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金科环境（688466）：董事会审计委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_Z38V.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
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金科环境（688466）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_HK8L.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：2024年半年度报告
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金科环境（688466）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_0636.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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金科环境（688466）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_BR56.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：2024年半年度报告摘要
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金科环境（688466）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_5DZA.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：董事会提名委员会工作细则
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金科环境（688466）：董事会提名委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_ISPM.pdf
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2024-08-24 00:00│金科环境（688466）：第三届监事会第三次会议决议公告
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金科环境（688466）：第三届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688466_20240824_CF4O.pdf
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2024-07-10 00:00│金科环境（688466）：关于公司监事去世的公告
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金科环境（688466）：关于公司监事去世的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688466_20240710_73H8.pdf
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2024-06-28 00:00│金科环境（688466）：2023年年度权益分派实施公告
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金科环境（688466）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688466_20240628_EKLL.pdf
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2024-06-28 00:00│金科环境（688466）：招商证券关于金科环境差异化权益分派事项的核查意见
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金科环境（688466）：招商证券关于金科环境差异化权益分派事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688466_20240628_6E53.pdf
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2024-06-04 00:00│金科环境（688466）：关于诉讼进展的公告
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金科环境（688466）：关于诉讼进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688466_20240604_NDXZ.pdf
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2024-05-31 00:00│金科环境（688466）：2023年年度股东大会法律意见书
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金科环境（688466）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688466_20240531_7FGW.pdf
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2024-05-31 00:00│金科环境（688466）：2023年年度股东大会决议公告
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金科环境（688466）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688466_20240531_2FTC.pdf
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2024-05-23 00:00│金科环境（688466）：2023年年度股东大会会议资料
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金科环境（688466）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688466_20240523_RQJV.pdf
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2024-05-23 00:00│金科环境（688466）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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金科环境（688466）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688466_20240523_S329.pdf
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2024-05-18 00:00│金科环境（688466）：招商证券关于金科环境2023年度持续督导跟踪报告
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金科环境（688466）：招商证券关于金科环境2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688466_20240518_KKFK.pdf
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2024-05-16 00:00│金科环境（688466）：招商证券关于金科环境首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
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金科环境（688466）：招商证券关于金科环境首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688466_20240516_G79H.pdf
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2024-04-26 00:00│金科环境（688466）：关于购买董监高责任险的公告
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险（以下
简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险方案
1.投保人：金科环境股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
3.赔偿限额：预计不超过人民币 50,000,000 元（具体以保险合同为准）
4.保费支出：预计不超过人民币 220,000 元（具体以保险合同为准）
5.保险期限：自合同生效起 1 年（后续可续期或重新投保）
为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事长或总经理办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他
事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案
》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，根据相关法律法规及《金科环境股份有限公司公司章程》等相关规定，公司全体董事
、监事均回避表决，该事项直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688466_20240426_455Z.pdf
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2024-04-26 00:00│金科环境（688466）：2023年度独立董事述职报告（张晶）
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金科环境（688466）：2023年度独立董事述职报告（张晶）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688466_20240426_CBGW.pdf
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2024-04-26 00:00│金科环境（688466）：独立董事关于公司2023年度对外担保情况的专项说明及独立意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
及规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》的有关规定和要求，作为金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2023 年度对外担保的情况进行了审慎的核查，现发表如下专项说明及独立意见如下：
一、公司对外担保情况
经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元；2023 年度公司及其子公司不存在对外担保事项，也无逾期担
保事项发生。
二、独立董事发表的独立意见
截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保
风险，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
独立董事：张晶 胡洪营 陈飞勇
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688466_20240426_PSBO.pdf
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2024-04-26 00:00│金科环境（688466）：关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的公告
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2024 年 4 月 24 日，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司向银行申请不超过人民
币 20 亿元的综合授信额度，授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内
，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合
授信额度，授信业务包括但不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。以上授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发
展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，在前述授信额度内，董事会授权公司董事长或其他管理层成员决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的
银行及使用授信的主体；并授权董事长或总经理在银行授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等业务的相关法律文件，授权有效期自
公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688466_20240426_RBLX.pdf
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2024-04-26 00:00│金科环境（688466）：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
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金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留
意见的审计报告（大信审字[2024]第1-03068号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量
。
一、2023年度主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目 2023年度 2022年度 本年比上年增减%
营业收入 572,754,987.84 670,890,900.24 -14.63
归属于上市公司股 70,770,893.07 76,785,749.17 -7.83
东的净利润
归属于上市公司股 68,876,198.98 73,195,104.94 -5.90
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 109,741,769.27 84,291,563.70 30.19
金流量净额
归属于上市公司股 1,143,752,110.51 1,076,458,924.08 6.25
东的净资产
总资产 2,120,624,835.50 1,849,458,716.80 14.66
基本每股收益（元 0.58 0.75 -22.67
／股）
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