公司公告☆ ◇688475 萤石网络 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│萤石网络（688475）：中金公司关于萤石网络2023年度持续督导工作现场检查报告
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上海证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》等有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为正在履行杭州萤石网络股份有限公司
（以下简称“萤石网络”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度持续督导期间（以下简称“本持续督导期间”）
的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司
（二）保荐代表人：王健、黄雨灏
（三）现场检查时间：2024年4月22日
（四）现场检查人员：王健
（五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担
保、重大对外投资、公司经营状况等。
（六）现场检查手段：
1、对公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
2、查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件；
3、查阅公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
4、查阅公司上市以来建立或更新的有关内控制度文件；
5、核查公司上市以来发生的关联交易、对外担保与对外投资情况；
6、查看公司主要生产经营场所。
二、现场检查的具体事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、公司股东大会及董事会议事规则、会议材料及信息披露管理制度、募集资金管理等相
关制度。
经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司的治理制度完备、合规并得到了有效执行，公司董事、高级管理人员均能按
照相关规定和要求履行责任，公司各项内部控制制度得到了有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司治理文件及相关会议纪要，并通过与指定网络披露的相关信息进行比对。
经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员实地查看了公司主要生产经营场所，对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核
查。
经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务及财务保持独立，不存在关联方违规占用上市
公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金均已存放至相关募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金监管协议。现场检
查人员核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的
募集资金账户对账单以及相关凭证。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司持续督导期内股东大会及董事会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件、关联交易
等事项的合同及相关财务资料，并对公司高管及相关人员进行访谈，核查了公司的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员查看了公司主要生产经营场所，查阅了持续督导期内公司财务报表等财务资料，对公司高管及相关人员进行访谈，
从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。
根据公司披露的2023年年度报告，公司2023年实现营业收入483,974.49万元，较上年同期增长12.39%；实现归属于上市公司股东
的净利润56,294.08万元，较上年同期增长68.80%。主要原因系：（1）公司持续聚焦核心优势，夯实技术研发，不断推出有竞争力的
产品；同时，公司持续拓展和优化渠道建设，整体经营业绩实现稳健增长；（2）受益于公司精益化的供应链管理，原材料成本下降
，物联网云平台业务、境外业务占比提升，渠道结构和产品结构优化等多方面综合因素，公司整体毛利率有所提升，盈利能力稳健提
升。经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营模式未发生重大变化，公司经营状况良好。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
公司应保持对信息披露工作的高度重视，确保信息披露真实、准确、完整、及时，不断完善上市公司治理结构。公司应持续、合
理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会、上海证券交易所报告的事
项
本次现场检查中，未发现存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海证券
交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导2023年度现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：公司治理结构持续完善，已建立完整的内部控制制度；资产完整，业务、财务、机构、人员保持
独立，不存在关联方占用公司资源的情形；公司严格遵守募集资金使用制度，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况；
公司严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整；公司不存在违规对外担保、关联交易等事项，公司重大对外投资事项的实
施符合内控制度的要求；公司主营业务及经营模式未发生重大变化。公司在治理与内部控制、募集资金使用、重大关联交易、对外担
保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。
特此报告。
（全文结束）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688475_20240430_86CA.pdf
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2024-04-27 00:00│萤石网络（688475）：2023年年度股东大会会议材料
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萤石网络（688475）：2023年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688475_20240427_NMFZ.pdf
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2024-04-20 00:00│萤石网络（688475）：关于选举职工代表监事的公告
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杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2024年6月23日届满，根据《公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月19日召开2024年第一次职工代表大会，会议召
开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举王丹女士（简历详见附件）为公司第二届监事会
职工代表监事。
按照《公司章程》的规定，第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监
事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688475_20240420_RW8M.pdf
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2024-04-20 00:00│萤石网络（688475）：中金公司关于萤石网络2023年度持续督导跟踪报告
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萤石网络（688475）：中金公司关于萤石网络2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688475_20240420_Y0Z6.pdf
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2024-04-20 00:00│萤石网络（688475）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
议召开时间：2024年 04月 25日(星期四) 下午 16:00-17:00 议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roa
dshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
资者可于即日起至 04月 24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@ezviz.
com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 13日发布公司 2023年年度报告及 2024年第一季度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 04月 25日下午 16:0
0-17:00举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 04月 25 日下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：蒋海青先生
副总经理、董事会秘书、财务负责人：郭航标先生
独立董事：陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 25日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于即日起至 04月 24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roads
how.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@ezviz.com向公司提问，公司将在说
明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈菁婧
电话：0571-86612086
邮箱：ir@ezviz.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688475_20240420_QY8L.pdf
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2024-04-13 00:00│萤石网络（688475）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关要求，杭州萤石网络股份有限公司 （ 以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈俊先生
、方刚先生、葛伟军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，符合《（上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
杭州萤石网络股份有限公司
董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_87D1.pdf
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2024-04-13 00:00│萤石网络（688475）：关于2024年续聘会计师事务所的公告
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拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“
公司”）于 2024年4月 11 日召开了第一届董事会二十三次会议，审议通过了《关于 2024年续聘会计师事务所的议案》，同意公司
续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会
审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司
，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注
册地址为上海市黄浦区延安东路 222号 30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已
根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华
永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774人，注册会计师共 1,182人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
3、业务规模
德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42亿元，其中审计业务收入为人民币 32亿元，证券业务收入为人民币 8亿
元。德勤华永为 60家上市公司提供 2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主
要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。
4、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任。
5、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各
一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不
涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人陈彦先生，自 2006 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009 年注册为注
册会计师。陈彦先生从事证券服务业务逾 18 年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相
应专业胜任能力。陈彦先生近三年签署的上市公司审计报告共 9份。陈彦先生自 2022年开始为萤石网络提供审计专业服务。
质量控制复核人周华女士自 1992 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，1991 年注册为注册会计
师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。周华女士现任上海市黄浦区人民代表大会代表，上注协第六届理
事会常务理事，曾任上海上市公司协会第一届财务专家咨询组专家,上海证券交易所第一届上市公司信息披露咨询委员会委员，上海
股交中心第二届注册委员会/审核委员会委员。周华女士近三年签署过 1 份上市公司审计报告。周华女士自 2024年开始为萤石网络
提供审计专业服务。
拟签字注册会计师陈彦先生执业信息同上。
拟签字注册会计师顾静瑜女士自 2015 年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019 年注
册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。顾静瑜女士从事审计专业服务逾 9年，具备相应专业胜任能力。顾静瑜女士近三年
签署的上市公司审计报告共 1 份。顾静瑜女士自 2021年开始为萤石网络提供审计专业服务。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质
、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司就 2023 年财务报告审计项目向德勤华永支付的审计费用为人民币 160万元；内部控制审计费用 23.42 万元。
公司拟就 2024 年财务报告审计项目向德勤华永支付审计费用合计人民币165 万元，内部控制审计费用将根据行业标准及实际工
作情况确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司 2024 年度审计机构，并同意该事项提交公
司董事会审议。
（二）表决情况及审议程序
公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2024 年续聘会计师事务所的议案》。
公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第一届监事会第十三次会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2024 年续聘会计师事务所的议案》
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_S1P7.pdf
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2024-04-13 00:00│萤石网络（688475）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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萤石网络（688475）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_S604.pdf
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2024-04-13 00:00│萤石网络（688475）：独立董事候选人声明与承诺-陈俊
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萤石网络（688475）：独立董事候选人声明与承诺-陈俊。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_WG4C.pdf
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2024-04-13 00:00│萤石网络（688475）：董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情
│况的报告
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根据 《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州萤石网络
股份有限公司 《 以下简称 《 公司”） 杭州萤石网络股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 杭州萤石网络股份有限公司董
事会专门委员会工作细则》 以下简称 《专门委员会工作细则》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023《年年审会计师事务所基本情况
一）会计师事务所基本情况
德勤华永的前身是 1993 年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012 年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号 30楼。
德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会 《 会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过
去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774
人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270 人。
二）续聘会计师事务所履行的程序
公司第一届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了 关于2023 年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任德
勤华永为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、2023 年度会计师事务所审计履职情况
德勤华永已经按照审计业务约定书，遵循 《 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，对公司 2023 年年度财务报告
及 2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时德勤华永对公司募集资金存放与实际使用
情况和控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况执行了相关的工作，并发表了专项意见。
在执行审计工作的过程中，德勤华永运用执业判断，就参与审计工作相关人员的独立性、审计范围、时间安排、审计重点领域、
审计重要发现等事项，与公司治理层及管理层进行了必要的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据 《 专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
一）在选聘德勤华永会计师事务所为公司 2023 年度审计机构时，董事会审计委员会认真审查了德勤华永会计师事务所的相关执
业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，充分考察了德勤华永会计师事务所作
为公司审计机构的资质及能力，认为德勤华永会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况
、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘德勤华永为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交董
事会审议。《《《《 二）审计委员会就 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等
相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了德勤华永会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计
报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
三）2024 年 4 月 11 日，公司第一届董事会审计委员会 2024 年第二次
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