公司公告☆ ◇688509 正元地信 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│正元地信（688509）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
议召开时间：2024年 5月 9日（星期四）下午 14:00-15:00
议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动
资者可于 2024 年 4月 30日（星期二）至 2024年 5月 8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱zyxp@geniuses.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
《正元地信 2023年年度报告》《正元地信 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度及 2024 年
第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9日下午 14:00-15:00 举行 2023年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 5月 9日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：辛永祺先生
董事会秘书：宋彦策先生
财务总监：雷会东先生
独立董事：席月民先生、解小雨女士、马飞先生
保荐代表人：郭小波先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.ssein
fo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 2024 年 5 月 8日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点
击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱
zyxp@geniuses.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：010-50863179
邮箱：zyxp@geniuses.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688509_20240430_3G4V.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：2023年度内部控制评价报告
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正元地信（688509）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_2VRX.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：2023年年度审计报告
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正元地信（688509）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_QKGM.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：董事会审计与风险管理委员会2023年度履职报告
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正元地信（688509）：董事会审计与风险管理委员会2023年度履职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_26BP.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：2023年度独立董事述职报告（席月民）
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正元地信（688509）：2023年度独立董事述职报告（席月民）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_NLNI.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：2023年度独立董事述职报告（马飞）
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正元地信（688509）：2023年度独立董事述职报告（马飞）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_P2HG.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：2024年第一季度报告
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正元地信（688509）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_5XZ2.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：中银证券关于正元地信预计2024年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的核查意见
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正元地信（688509）：中银证券关于正元地信预计2024年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_K3JH.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等要求，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事席月民先生、解小雨
女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：
经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生签署的独立董事独立性自查文件，并结合上述人员的履历，未发现有影响独
立性的情形。具体如下：
（一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员外，其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属
企业任职；
（二）上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，也不是公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前 5名股东任职；
（四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
（五）上述人员未与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职；
（六）上述人员未给公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）上述人员最近 12个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形；
（八）上述人员也不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人
员。
综上，公司董事会认为在任独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_0ZX6.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：被担保人最近一期的财务报表
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正元地信（688509）：被担保人最近一期的财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_UW7A.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：2023年年度报告
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正元地信（688509）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_C57I.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资
│金占用情况的专项说明
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正元地信（688509）：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项
说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_M3L6.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：2023年年度报告摘要
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正元地信（688509）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_BVD5.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：关于确认2023年度超出预计及预计2024年度日常关联交易的公告
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正元地信（688509）：关于确认2023年度超出预计及预计2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_8RYW.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：中银证券关于正元地信2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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正元地信（688509）：中银证券关于正元地信2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_C3FB.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：中银证券关于正元地信关于确认2023年度超出预计及预计2024年度日常关联交易的核查
│意见
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正元地信（688509）：中银证券关于正元地信关于确认2023年度超出预计及预计2024年度日常关联交易的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_7RED.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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正元地信（688509）：2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_YVHK.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转
增股本。
公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
本年度不进行利润分配，主要原因为公司 2023年度亏损，实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件。
一、2023 年度利润分配方案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,341.53 万元，母公司实
现净利润-4,316.75 万元。截至 2023年 12月 31日，母公司的未分配利润为 942.73万元，合并报表未分配利润为 34,153.50万元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于 2023 年度公司实现的可分配利润
为负值，不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公
积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，由于报告
期末可供股东分配的利润为负数，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 26日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：
公司 2023年度利润分配方案及决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展
规划和资金需求等因素，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司拟定的 2023年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司本次利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持
续发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_E0QY.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》
等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理
人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员
适用期限：2024 年 1月 1日至 2024年 12月 31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为 15万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
2.非独立董事薪酬方案
董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。
在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励
（如有）构成，不领取董事职务报酬。
其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取报酬。
公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。
（三）高级管理人员薪酬方案
1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的 2024 年度经
营业绩责任书执行。
三、其他规定
1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相
关薪酬制度计算并予以发放。
2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，因全体委员为利益相关者回避表决，将《关于 202
4 年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议；薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案
的议案》并同意提交董事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序
2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，因全体董事为利益相关者回避表决，将《关于 2024 年度公司董
事薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；因董事辛永祺、侯凤辰同时兼任高级管理人员回避表决，董事会审议
通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交股东大会审议。
2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，因全体监事为利益相关者回避表决，将《关于 2024 年度公司监事薪
酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）2024 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行；2024 年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司
2024 年年度股东大会审议通过后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688509_20240427_QNVF.pdf
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2024-04-27 00:00│正元地信（688509）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公
司2023年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对中天运2023年度
履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月13日完成转制，取得《北京市财
政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0079号）。注册地址为北京市，首席合伙人
为刘红卫先生。中天运具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书，在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。
截至2023年末，中天运合伙人54名、注册会计师317名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145名。2023年度中天运为50
家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、水利环境和公共设施管理业、
信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费4,529万元。同行
业上市公司审计客户3家。
（二）人员信息
项目合伙人唐宗明，2000年6月成为注册会计师，2016年9月开始从事上市公司审计，2016年9月开始在中天运执业，2022年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。
签字注册会计师刘影，2002年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2016年12月开始在中天运执业，2022年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人张志良，1998年6月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，
本年担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告。
中天运及项目合伙人唐宗明、签字注册会计师刘影、项目质量控制复核人张志良不存在可能影响独立性的情形。
二、诚信记录
项目合伙人唐宗明、签字注册会计师刘影近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分
的情形如下表：
姓名 处理处罚日期 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
罚类型
唐 宗 《关于对唐宗明、刘影 警示函 中国证监 函证程序、控制测试、分
明、刘 采取出具警示函措施 措施 会上海专 析性程序、收入实质性
影 的决定》（[2023]20号） 员办 程序和其他实质性程序
中存在执行不到位的情
况。
项目质量控制复核人张志良近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形
。
三、会计师事务所履职情况评估
（一）人力资源配备
中天运在担任公司2023年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国
注册会计师专业资质。审计团队成员能够做到恪尽职守，同时具有较好的沟通能力，积极推进审计工作的开展，工作效率较高。专业
配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（二）审计工作方案及实施情况
2023年度审计过程中，中天运针对公司的服务需求并结合公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并
以此为依据，及时与公司相关部门沟通审计计划的审计范围、时间及人员安排，以及识别的可能存在重大风险的领域等情况。
中天运能够根据计划合理安排审计进度，恰当把握
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