公司公告☆ ◇688515 裕太微 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│裕太微（688515）：关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：视频和线上文字互动
投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15:00 前通过邮件形式将需要了解和关注的问题提前发送至公司邮箱(ytwdz@mot
or-comm.com)。公司将在线上文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 29 日披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告
，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司将于 2024 年 5月 13 日(星
期一) 下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会。此次活动采用视频和线上文字互
动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情
况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00
（二）会议召开方式：视频和线上文字互动
（三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（四）投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15:00 前通过邮件形式将需要了解和关注的问题提前发送至公司邮箱(ytw
dz@motor-comm.com)。公司将在线上文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、参加人员
公司董事长、总经理史清先生、董事会秘书王文倩女士、财务总监柴晓霞女士、独立董事计小青女士（如有特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
四、联系人及咨询办法
联系人：穆远梦
电话：021-50561032*8011
邮箱：ytwdz@motor-comm.com
五、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688515_20240501_9DL4.pdf
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2024-04-29 00:00│裕太微（688515）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十
一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项
具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术
服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.3
2 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
辉、立信
讼过程中 决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14保千里、东北证 2015 年重组、
日期间因证券虚假陈述行为对投
投资者 券、银信评估、 2015 年报、 80 万元
资者所负债务的 15%承担补充赔
立信等 2016 年报
偿责任，立信投保的职业保险
12.5 亿元足以覆盖赔偿金额3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在立信
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 乔琪 1999 年 1999 年 2002 年 2022 年
签字注册会计师 吴珉 2021 年 2021 年 2021 年 2024 年
质量控制复核人 郑晓东 2000 年 2000 年 2002 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：乔琪
时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年 恒玄科技（上海）股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 北京神州泰岳软件股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 江苏卓胜微电子股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 裕太微电子股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 宁波杉杉股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 上海安路信息科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年 佳缘科技股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 江苏海力风电设备科技股份有限公司 质量控制复核人（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吴珉
时间 上市公司名称 职务
无
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑晓东
时间 上市公司名称 职务
2023 年 恒玄科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 新疆准东石油技术股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
公司 2023 年度财务报告审计费用为人民币 53.00 万元，2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将
以 2023 年度财务报告审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配
备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）
并签署相关服务协议等事项。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备从
事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。为了保证审计业务的连续性
，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司
董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2024 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议已审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立
信为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688515_20240429_S6FC.pdf
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2024-04-29 00:00│裕太微（688515）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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裕太微（688515）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688515_20240429_XDOX.pdf
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2024-04-29 00:00│裕太微（688515）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》的相关规定，裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产是
否存在减值迹象进行判断，对于存在减值迹象的资产，公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计政策的要求进行减值测试，
对于确实存在减值的资产，公司按照相关规定计提资产减值准备。
一、计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年
度的经营成果，公司及合并报表范围内的子公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2023年度计提各项资
产减值损失合计 1,980.90 万元。具体情况如下表所示：
会计科目 明细事项 金额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 2.32
其他应收款坏账损失 1.74
小计 4.05
资产减值损失 存货跌价准备 1,976.85
小计 1,976.85
合计 1,980.90
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备
的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。经测试，2023 年
度公司计提信用减值损失金额为 4.05 万元。
（二）资产减值损失
公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应
当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。公司根据存货库龄、保管状态、历史销售折扣情况及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。经测算，本次需
计提的资产减值损失金额合计 1,976.85 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023 年度，公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计1,980.90 万元，减少公司利润总额 1,980.90 万元，并
相应减少报告期末所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。
四、其他说明
公司 2023 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2023 年 12
月 31 日的财务状况和 2023 年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688515_20240429_3MRA.pdf
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2024-04-29 00:00│裕太微（688515）：2023年度审计报告及财务报表
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裕太微（688515）：2023年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688515_20240429_SQPM.pdf
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2024-04-29 00:00│裕太微（688515）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 3F 上海+台北厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
5 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
7 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
8 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
注：本次股东大会还将听取《裕太微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《中国日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）披露的相关公告。公司将在 2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：欧阳宇飞及其一致行动人史清、苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）、唐晓峰
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688515 裕太微 2024/5/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）建议优先选择网络投票方式参会
（二）现场参会登记方法
1、登记时间：2024 年 5 月 17 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）
2、登记地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于
出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户
卡进行登记并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公
章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
（5）异地股东可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东
账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样并于 2024 年 5 月 17 日下午 16 时前送至公司。
（6）特别提示：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
（二）联系地址：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼
联系电话：021-50561032*8011
邮箱：ytwdz@motor-comm.com
联系人：穆远梦
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688515_20240429_W7GK.pdf
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2024-04-29 00:00│裕太微（688515）：2023年年度报告
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