公司公告☆ ◇688520 神州细胞 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│神州细胞（688520）：2024年第一季度业绩预增的自愿性披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年第一季度实现营业收入60,000 万元至 62,000 万元，与上年同期相比，将增长
27,000 万元至 29,000 万元，同比增长 82.12%至 88.21%。
2. 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 6,000 万元至 8,000 万元，由亏
转盈。
3. 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 14,500 万
元至 16,500 万元，由亏转盈。
二、上年同期业绩情况
1. 营业收入：32,877.95 万元。
2. 归属于母公司所有者的净亏损：15,301.14 万元。
3. 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损：5,852.45 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司 2024 年第一季度预计实现营业收入 6 亿元到 6.2 亿元，以及实现由亏转盈，主要系因公司产品销售收入持续稳定增长，
以及通过控制运营成本、提高研发效率等方式降本增效所致。
四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意防范
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688520_20240418_HFJS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│神州细胞（688520）：关于对外捐赠的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《
关于 2024 年度对外捐赠额度的议案》，继续致力于支持中国初级卫生保健基金会、各省市慈善总会、患者组织等公益机构开展血友
病等疾病患者援助的公益项目，切实践行“做药为人”的企业核心价值观。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审
批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、对外捐赠事项概述
甲型血友病是一种罕见病，患者需要终身使用凝血因子 VIII 等药物维持生存。因药物价格昂贵、医保投入不平衡，长期以来我
国患者的治疗渗透率较低，患者用药不足，人均凝血因子 VIII 用量远低于发达国家水平，患者经济条件、健康和生存状况均较差。
为改善血友病等疾病患者的治疗和生存状况，减轻患者经济负担，提升用药基础保障水平，履行企业社会责任，公司（包括下属子公
司）已在全国范围内通过第三方组织（包括但不限于中国初级卫生保健基金会、各省市慈善总会、患者组织等公益机构，关联方除外
）无偿捐赠现金及药品，2024年度仍将继续对因罹患血友病等重大疾病而导致生活困难和治疗不足的患者实施捐赠及援助，拟捐赠额
度将控制在 2023 年实际捐赠支出的 50%~150%之间，且不超过公司董事会审议权限范围，具体金额将由管理层根据实际需要确定。
董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠
相关的具体事项的办理。
二、捐赠事项对公司的影响
公司开展对外捐赠活动，有利于提升血友病等疾病领域患者群体的健康和生存状态及生活质量，一方面帮助贫困患者切实减轻用
药经济负担，为国家乡村振兴事业和精准扶贫贡献力量，另一方面使因为经济或各种原因无法用药、治疗不足的患者，用上更多国产
药品，更好地守护人民群众的健康与生命。本次对外捐赠也是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的切实举措，有助于提升公司的
社会形象，扩大公司品牌影响力。
公司对外捐赠的现金来源于自有资金，捐赠药品均为自产药品，不影响对公司在研产品管线的持续开发，不会对当期及未来经营
业绩构成重大不利影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_N60O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│神州细胞（688520）：2023年度独立董事述职报告（苏志国）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州细胞（688520）：2023年度独立董事述职报告（苏志国）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_A2AS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│神州细胞（688520）：2023年年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日
至 2024 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 √
8 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 √
9 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额 √
度及提供担保的议案
注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 202
4 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688520 神州细胞 2024/4/25
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表
人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东
委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记。邮件及信函中须注明股东名称/姓名、
股东账户、联系人、联系地址、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2024 年 4月 30 日 16 点前送达公司。
（二）登记时间：2024 年 4 月 30 日（14:00－16:00）。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室
（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函方式登记
（五）注意事项：如通过电子邮件、信函方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功
。股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式直接办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
（三）会议联系方式
联系人：唐黎明、曾彦
联系电话：010-58628328
电子邮箱：ir@sinocelltech.com
联系地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_63CT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│神州细胞（688520）：关于会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华
永道中天”）作为公司 2023年度年报审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等规定和要求，公司对普华永道中天 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事
务所有限公司；经 2012 年 12 月24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券
期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天
是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审
计业务。
项目合伙人及签字注册会计师：王蕾，注册会计师协会执业会员，1995 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计
，2022 年起开始为本公司提供审计服务，1995 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张杨，注册会计师协会执业会员，2016 年起成为注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2022 年起
开始为本公司提供审计服务，2011 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：黄鸣柳，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，1996 年起成为注册会计师，1996 年起开
始从事上市公司审计，2022年起开始为本公司提供审计服务，1994 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 5 家上市
公司审计报告。
普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王蕾女士、质量复核合伙人黄鸣柳女士及签字注册会计师张杨女士不存在可能影响
独立性的情形。
二、会计师事务所履职情况评估
1. 项目咨询
普华永道中天根据与项目沟通、监督与复核相关的政策与程序，就重大审计及会计判断问题及时向风险及质量管理部及相关专业
技术支持部门进行咨询。
2. 意见分歧解决
普华永道中天对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明确的政策，规定在项目组内或项目负责人、质量复核合伙人及其他被咨
询的合伙人未达成一致意见时，不能出具审计报告。
3. 项目质量复核
普华永道中天对项目组的沟通、监督与复核制定了一系列政策与程序，项目组成员在执行复核工作时，根据不同领域的重要程度
和复杂程度等因素，由不同级别人员进行复核，项目合伙人积极参与解决项目执行过程中的会计、审计及项目管理的问题，进行适当
的监督和复核，包括解决重要事项、识别咨询事项等，确保在出具报告前所有支持审计意见的充分、适当的审计证据均已获得。除了
审计项目组内部的复核程序外，普华永道中天对本公司审计项目委派质量复核合伙人，以加强项目质量控制复核，客观评价项目组作
出的重大判断以及结论。同时，会计咨询服务部在对本审计项目进行复核时，指定会计专业咨询专家复核团队协助项目组复核公司的
财务报表。
2023 年年度审计过程中，普华永道中天勤勉尽责，本项目质量管理的各项措施得到了有效执行。
4. 工作方案
2023 年年度审计过程中，普华永道中天针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计
工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，涉及公司业务、财务、内控及信息系统等多个维度，覆盖公司重要风险领域及
重要子公司。
2023 年年度审计过程中，普华永道中天基于与公司商定的时间表，开展其年度审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要
求。普华永道中天就公司2023 年年报审计制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
5. 信息安全管理
普华永道中天恪守对公司保密信息保密的责任，对执业过程中获知的所有客户保密信息严格进行保密。在制定审计方案和实施审
计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理。
三、总体评价
公司认为普华永道中天在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2023 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_BT1G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│神州细胞（688520）：2023年度董事会审计委员会履职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州细胞（688520）：2023年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_BQMA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│神州细胞（688520）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州细胞（688520）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_9TUQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│神州细胞（688520）：中信证券关于神州细胞2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神州细胞（688520）：中信证券关于神州细胞2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_YWDP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│神州细胞（688520）：中信证券关于神州细胞2024年度日常关联交易预计事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）为北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神州细胞”
、“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定
，对神州细胞 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事谢良志、唐艳旻回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。
在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成
以下意见：公司 2024 年度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允
，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因
上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。公司董事会相关审议和表决的程序符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《公司章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此一致同意该议案。
2024 年 4 月 12 日，公司第二届监事会第十次会议审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公
司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关联交易，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司
独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致审议通过了该议案。
公司董事会审计委员会审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2024 年度
日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对
公司财务状况和经营成果不构成不利影响。关联董事唐艳旻回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。
本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
关联交易类 关联方 本次预计金 占同类业务 本年年初至 上年实际发 占同类业务 本次预计金
别 额 比例（%） 2024年 3 生额 比例（%） 额与上年实
月 31日与 际发生金额
关联人累计
已发生的交 差异较大的
易金额 原因
采购商品及 北京义翘神 2,000.00 2.06 574.38 1,218.75 1.26 临床前研究
接受服务 州科技股份
有限公司 项目增加
注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与 2023年度同类业务发生额比较。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联方 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与上年实际发生金
别 预计金额 实际发生额 额差异较大的原因
采购商品及 北京义翘神州科 2,000.00 1,218.75 相关业务需求量减少
接受服务 技股份有限公司
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：北京义翘神州科技股份有限公司
公司性质：股份有限公司（港澳台投资，上市）
法定代表人：张杰
|
