公司公告☆ ◇688520 神州细胞 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:53 │神州细胞（688520）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-20 15:45 │神州细胞（688520）：关于新增办公地址及变更投资者联系电话的的公告 │
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│2024-12-13 16:59 │神州细胞（688520）：关于变更公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-13 16:59 │神州细胞（688520）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-22 00:00 │神州细胞（688520）：关于国泰君安对科创板股票神州细胞开展做市交易业务的公告 │
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│2024-11-06 16:07 │神州细胞（688520）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │神州细胞（688520）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司重组呼吸道合胞病毒疫苗SCTV02获得药物临床试验批准通│
│ │知书的公告 │
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│2024-09-12 00:00 │神州细胞（688520）：中信证券关于神州细胞2024半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-09-07 00:00 │神州细胞（688520）：关于参加2024年半年度制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告 │
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2024-12-20 16:53│神州细胞（688520）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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神州细胞（688520）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688520_20241221_40WF.pdf
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2024-12-20 15:45│神州细胞（688520）：关于新增办公地址及变更投资者联系电话的的公告
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神州细胞（688520）：关于新增办公地址及变更投资者联系电话的的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688520_20241221_FQLD.pdf
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2024-12-13 16:59│神州细胞（688520）：关于变更公司2024年度审计机构的公告
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神州细胞（688520）：关于变更公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688520_20241214_L40X.pdf
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2024-12-13 16:59│神州细胞（688520）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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神州细胞（688520）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688520_20241214_OY63.pdf
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2024-11-22 00:00│神州细胞（688520）：关于国泰君安对科创板股票神州细胞开展做市交易业务的公告
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上证公告（科创做市）〔2024〕106号
根据《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》相关规定，经国泰君安证券股份有限公司备案申请，自2024年11月25日起
，国泰君安证券股份有限公司对科创板股票神州细胞（股票代码：688520）开展做市交易业务。
特此公告。
上海证券交易所
2024年11月22日
http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure//StarMarketMaker/c/c_20241122_10764868.shtml
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2024-11-06 16:07│神州细胞（688520）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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神州细胞（688520）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/688520_20241107_PWCH.pdf
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2024-10-29 00:00│神州细胞（688520）：2024年第三季度报告
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神州细胞（688520）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688520_20241029_U90Q.pdf
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2024-10-23 00:00│神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司重组呼吸道合胞病毒疫苗SCTV02获得药物临床试验批准通知书
│的公告
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神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司重组呼吸道合胞病毒疫苗SCTV02获得药物临床试验批准通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/688520_20241023_QZLM.pdf
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2024-09-12 00:00│神州细胞（688520）：中信证券关于神州细胞2024半年度持续督导跟踪报告
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神州细胞（688520）：中信证券关于神州细胞2024半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688520_20240912_YX6A.pdf
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2024-09-07 00:00│神州细胞（688520）：关于参加2024年半年度制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告
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神州细胞（688520）：关于参加2024年半年度制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688520_20240907_9NR6.pdf
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2024-09-07 00:00│神州细胞（688520）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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神州细胞（688520）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688520_20240907_WNF4.pdf
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2024-09-07 00:00│神州细胞（688520）：北京市金杜律师事务所关于神州细胞2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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神州细胞（688520）：北京市金杜律师事务所关于神州细胞2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688520_20240907_UOQI.pdf
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2024-09-06 00:00│神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司重组带状疱疹疫苗SCTV04C获得药物临床试验批准通知书的公
│告
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神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司重组带状疱疹疫苗SCTV04C获得药物临床试验批准通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688520_20240906_NSIU.pdf
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2024-09-03 00:00│神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司产品SCT520FF获得药物临床试验批准通知书的公告
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神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司产品SCT520FF获得药物临床试验批准通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688520_20240903_R5SX.pdf
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2024-08-24 00:00│神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司产品SCTB41获得药物临床试验批准通知书的公告
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神州细胞（688520）：自愿披露关于控股子公司产品SCTB41获得药物临床试验批准通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688520_20240824_D0EW.pdf
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2024-08-24 00:00│神州细胞（688520）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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神州细胞（688520）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688520_20240824_5AXN.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：2024年半年度报告摘要
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神州细胞（688520）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_SYE5.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：2024年半年度报告
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神州细胞（688520）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_R3FO.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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神州细胞（688520）：第二届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_T58E.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：关于公司监事辞任及补选监事的公告
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神州细胞（688520）：关于公司监事辞任及补选监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_ODPZ.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：关于公司董事辞任、补选董事及调整审计委员会委员的公告
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神州细胞（688520）：关于公司董事辞任、补选董事及调整审计委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_LAZA.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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神州细胞（688520）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_3E7H.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：中信证券关于神州细胞向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见
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神州细胞（688520）：中信证券关于神州细胞向控股股东进行永续债权融资暨关联交易事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_40UY.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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神州细胞（688520）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_2D7B.pdf
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2024-08-22 00:00│神州细胞（688520）：关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的公告
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神州细胞（688520）：关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688520_20240822_GG9T.pdf
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2024-05-11 00:00│神州细胞（688520）：关于参加2023年度制药专场集体业绩说明会的公告
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神州细胞（688520）：关于参加2023年度制药专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688520_20240511_OJA0.pdf
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2024-05-08 00:00│神州细胞（688520）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 07 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 347,954,331
普通股股东所持有表决权数量 347,954,331
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 78.1330
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1330
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,954,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,954,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,954,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,954,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,001,568 99.7262 952,763 0.2738 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,940,263 99.9960 14,068 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,954,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,954,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,001,168 99.7261 953,163 0.2739 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于公司 2023 年 3,180,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度报告及其摘
要的议案
2 关于公司 2023 年 3,180,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事会工作报
告的议案
3 关于公司 2023 年 3,180,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度监事会工作报
告的议案
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