公司公告☆ ◇688523 航天环宇 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│航天环宇（688523）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告
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回购方案首次披露日 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人之一、董
事长兼总经理提议
回购方案实施期限 2024/2/5~2025/2/4
预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 247.25 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.61%
累计已回购金额 4,999.63 万元
实际回购价格区间 17.94 元/股~22.37 元/股
一、 回购股份的基本情况
2024 年 2 月 5 日，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券
交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机全部用于
员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超
过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天环宇关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购 156.25 万股，占公司总股本的比例 0.38%，
回购成交的最高价为 21.93 元/股，最低价为 17.94 元/股，支付的资金总额约为人民币 3,109.84 万元（不含交易佣金等交易费用
）。
截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 247.25 万股，占公司
总股本的比例为 0.61%，回购成交的最高价为 22.37元/股，最低价为 17.94元/股，支付的资金总额约为人民币 4,999.63万元（不
含交易佣金等交易费用）。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688523_20240501_NTYO.pdf
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2024-04-30 00:00│航天环宇（688523）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347
人。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公
司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初
至本报告披露日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业
人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情
形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议、2022 年年度股东大会会议审
议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年外部审计机构。
二、董事会审计委员会履行监督情况
公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对天职国际进行了审查，认为其具备从事证
券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公司 2022 年度财务报告
审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见，具备继续为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。为保证公司审计工作的一致
性和延续性，审计委员会对天职国际所履行监督职责的情况如下：
2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》《关于 2022 年度内
部控制评价报告的议案》等议案，天职国际对财务报表审计完成情况、公司配合审计情况等事项进行了充分沟通。董事会审计委员会
认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，同意将议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2023年12月28日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年第四季度内
部审计报告》《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年年度内部审计工作计划》，天职国际对重要科目的主要审计程序等事项
进行了沟通，并针对 2024 年度内部审计工作提出相关建议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会
议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在执行审计工作的过程中
，会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审
计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正、公允地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688523_20240430_P2AS.pdf
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2024-04-30 00:00│航天环宇（688523）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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航天环宇（688523）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2024-04-30 00:00│航天环宇（688523）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湖南航天
环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查
文件，独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任
公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，
作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事单汨源先生、万平女
士、何畅文女士符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688523_20240430_VC7W.pdf
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2024-04-30 00:00│航天环宇（688523）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《湖南航天环宇
通信科技股份有限公司审计委员会议事规则》的有关规定，现将湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事万平女士、单汨源先生、非独立董事崔燕霞女士，其中召集人
由会计专业人士万平女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性
文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第三届董事会审 2023 年 1、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
计委员会第三次 3 2、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
会议 月 24 日 3、审议《关于批准报出 2022 年度财务报告的
议案》
4、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的
议案》
5、审议《关于 2022 年度日常关联交易确认及
预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
7、审议《关于 2023 年度银行授信额度的议案》
第三届董事会审 2023 年 1、审议《关于公司 2023 年第一季度财务报告》
计委员会第四次 4
会议 月 27 日
第三届董事会审 2023 年 1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及其
计委员会第五次 8 摘要的议案》
会议 月 24 日
2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会审 2023 年 10 1、审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
计委员会第六次 月 30 日 2、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公
会议 司 2023 年第三季度内部审计报告》
第三届董事会审 2023 年 12 1、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公
计委员会第七次 月 28 日 司 2023 年第四季度内部审计报告》
会议 2、审议《湖南航天环宇通信科技股份有限公
司 2024 年年度内部审计工作计划》
三、董事会审计委员会 2023年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的工作情况进行了认真
的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。天职国
际参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨
慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，天职国际受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规
范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规
范运作。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允
地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估
计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对相关募集资金存放与实际使用、内部审计报告进行了审
议，对 2024 年年度内部审计工作的开展给予了指导。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执
行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公
司和股东利益。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计监察部、财务部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关
部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促
进公司财务和内控规范。
四、总体评价
2023 年度，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、
监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外
部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
特此报告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688523_20240430_915N.pdf
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2024-04-30 00:00│航天环宇（688523）：关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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重 要内容提示：
湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 8.3 亿元。
本事项无需提交公司股东大会审议。
2024年 4月 29日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将
相关事宜公告如下：
为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申
请综合授信额度不超过 2 亿、中信银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 2 亿、交通银行股份有限公司申请综合授信额度不超
过 4 亿、招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 3,000 万，授信总额为不超过等值人民币 8.3 亿元的人民币授信及外币
授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信
业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。
该授信有效期为董事会审批通过后 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再
上报董事会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关增信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保
证、质押、抵押或第三方担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生
的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相
关手续。授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688523_20240430_DVGI.pdf
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2024-04-30 00:00│航天环宇（688523）：2023年年度报告摘要
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航天环宇（688523）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688523_20240430_IZ0O.pdf
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2024-04-30 00:00│航天环宇（688523）：财信证券股份有限公司关于航天环宇2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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航天环宇（688523）：财信证券股份有限公司关于航天环宇2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688523_20240430_CKAB.pdf
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2024-04-30 00:00│航天环宇（688523）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以
现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年4 月 19 日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《
湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：2023 年度公司监事会严格按照有关法律法规、规章制度的规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履
行了监督职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的
规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编
制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇 2023 年年度报告》及《航天环宇 2023 年
年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2023 年的主要经营状况和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营
成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2024-016）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，具备必要性、合理性及公允性，不存在损害
公司全体股东合法权益的情形，监事会同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号 2024-018）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
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