公司公告☆ ◇688525 佰维存储 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰维存储（688525）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_HAZH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰维存储（688525）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_Z2YJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-62,435.89 万元，
同比下降 976.68%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -64,175.78 万元，同比下降1,075.57%，且公司处于快速发
展阶段，研发项目及经营规模快速扩大，资金需求较大等各方面因素。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
公司 2023 年年度利润分配预案已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
公司 2023 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、不进行利润分配的原因
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-62,435.89 万元，截至 2023
年 12 月 31 日，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为人民币-64,175.78 万元。根据中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营状况以及未来发展需要，公司研发项目及经营规模快速扩大，资金需求较大，
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事
会研究决定：公司 2023 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，
由于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，2023 年末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度利润分配预案
为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报
规划。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2023 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，
并兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
四、相关风险提示
公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次
利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_ZXEV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰维存储（688525）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_XO91.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰维存储（688525）：公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_913O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：2023年度独立董事述职报告（常军锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰维存储（688525）：2023年度独立董事述职报告（常军锋）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_KI7R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。
一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容
（一）股票发行数量
调整前：
本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 129,098,740（含本数）。
调整后：
本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%，即本次发行不超过 64,549,370 股（含本数）。
（二）募集资金规模及用途
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额
1 惠州佰维先进封测及存储器制造基 88,947.41 80,000.00
地扩产建设项目
2 晶圆级先进封测制造项目 129,246.09 120,000.00
3 研发中心升级建设项目 147,318.00 120,000.00
4 补充流动资金 130,000.00 130,000.00
合计 495,511.50 450,000.00
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额
1 惠州佰维先进封测及存储器制造基 88,947.41 88,000.00
地扩产建设项目
2 晶圆级先进封测制造项目 129,246.09 102,000.00
合计 218,193.50 190,000.00
基于上述调整，公司相应修订形成了《深圳佰维存储科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《
深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《深圳佰维存储科技股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《深圳佰维存储科技股份有限公司关于本
次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的公告》，具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告文件。
二、风险提示
公司本次向特定对象发行 A 股股票方案调整及相关文件的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断
、确认或批准。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_QWYZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰维存储（688525）：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案修订情况说明的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_BNQ8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市场，提振投资者信心的号召，
落实以投资者为本的理念，深圳佰维存储科技股份有限公司（下文简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，
并于 2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
本方案旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者
权益，为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。主要措施包括：
一、专注公司经营，提升核心竞争力
公司自成立以来一直深耕于存储领域，公司紧紧围绕半导体存储器产业链，构筑了研发封测一体化的经营模式，并在存储解决方
案研发、芯片 IC 设计、晶圆级先进封测、存储芯片测试设备研发等领域持续构建核心竞争力。在存储解决方案领域，公司在性能、
功耗、可靠性及容量方面持续构建产品竞争力，满足国内外一线客户需求；在芯片 IC 设计领域，公司推出的第一颗主控芯片性能优
异，产品目前已回片点亮，正在进行量产准备；在先进封测领域，公司晶圆级先进封测制造项目正式落地东莞松山湖高新区；在存储
芯片测试设备开发领域，公司自主开发了一系列存储芯片测试设备和测试算法，构建了一站式芯片测试解决方案。以上项目和能力的
落地，都将促使公司更好的赋能终端客户和产业发展。
2024 年，公司将把握行业上行机遇，实现市场和业绩的突破，努力改善经营业绩，以“存储赋能万物智联/Storage Empowers E
verything”为使命，致力于成为全球一流的存储与先进封测厂商。
1、抓住行业上行周期，实现市场和业绩的双重突破
2024 年存储行业复苏，公司将紧紧抓住市场机遇，在手机、PC、服务器等领域，通过强化产品竞争力，着力扩大客户覆盖面，
驱动营收增长，力争突破一线客户；在智能穿戴和工车规领域投入战略性资源，进一步完善产品布局，力争成为市场的主要参与者。
同时，公司将狠抓生产交付和效率提升，实现业绩的成长。
2、深化产业链，增强公司盈利能力
2024 年，公司将推动自研主控芯片的量产，提升产品的竞争力；扩大先进封测生产规模和经营效率，通过规模效应，形成成本
竞争力；加强自研芯片测试设备的覆盖度，降低测试成本并创造新的盈利点。
3、推动自有 C 端品牌建设
2024 年，公司将加大 C 端品牌建设力度，不断推出具备行业竞争力的创新产品，提升市场影响力和份额，扩大公司盈利能力。
4、深耕全球市场，积极出海
2024 年，公司在海外业务方面，实施积极的全球化战略，加强与 HP、Acer、Google、Meta、摩托罗拉、HMD 等国际知名客户的
深度合作；并通过积极构建全球分布的立体化销售/生产交付网络，以优秀的产品竞争力和最佳的本地化服务，突破区域 OEM 市场，
不断提升公司在全球市场的份额和品牌影响力。
二、提升科技创新能力
公司将在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备研发等领域加大研发投入，持续构建新质生产力，实现高质量发展
。2021-2023 年度，公司研发投入分别达到 10,687.10 万元、12,639.67 万元、24,998.04 万元，占营业收入的比例分别为 4.10%
、4.23%、6.96%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共取得 307项境内外专利和 27 项软件著作权，其中专利包括 95 项发明专利、
148 项实用新型专利、64 项外观设计专利。2023 年新增申请发明专利 84 项，新增授权发明专利 56 项，新增授权集成电路布图设
计 1 项。
2024 年，公司将继续加大研发投入力度，第一季度公司研发投入 9,770.75万元，同比增长 217.62%。2024 年，公司将推动自
研主控芯片量产并聚焦提升产品竞争力；推动惠州先进存储器封测基地的扩产和工艺创新，进一步提升自动化水平，以支撑公司业务
的成长和产品竞争力的不断提升；推动东莞晶圆级先进封测项目的建设，力争早日投产，强化公司在先进封测领域的核心竞争力。通
过以上科技创新项目的落地，践行“存储赋能万物智联”的公司使命。
三、优化财务管理，提升管理效能，提高资金使用效率
公司自成立以来，高度重视财务管理工作，为提高经营管理效率与经营质量提供保障。
2024 年，公司将进一步加强应收账款与存货管理等财务管理工作，提高经营效率，加强资金使用监管，建立全覆盖的风险管理
体系，进一步夯实全面风险管理能力，着力提高企业核心竞争力、优化运营管理、提升经营质量效益，以应对市场变化和挑战，实现
经营业绩的提升，为股东创造更大价值。
四、完善公司治理，推动高质量发展
公司一贯高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2023 年公司积极响应监管改革精神，加快落实制度改革要求
，修订和制订了《独立董事工作制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情
人管理制度》等部分公司内控制度，着力于提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。
2024 年，公司将持续完善内控建设，持续提升公司的内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，确保公司稳健运营和合规
经营。
1、持续完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实
保障公司及中小股东利益。
2、公司将建立监管动态跟踪反馈机制，定期收集、分析资本市场最新监管政策及法律法规，适时传递给主要股东、董事、管理
层及相关业务部门。
3、公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同
时，公司将每年安排不少于四场培训，组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监
管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现
规范运作。
五、加强投资者沟通
公司秉持公开、透明的核心原则，构建了一套全面而高效的投资者沟通机制，旨在确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的
经营情况与战略规划。公司严格执行财务报告披露制度，按时发布详尽且客观公正的年报、半年报和季度报告，全方位展现了公司的
经营情况和战略部署。在此基础上，公司进一步加强了与投资者的深度对话，2023 年内累计举行了三次业绩说明会，由公司管理层
亲自向参会者深度剖析公司业绩表现和发展趋势。
为了使投资者更直观深入地理解公司的技术实力和竞争优势，2023 年内公司精心筹备了 5 次针对惠州封测制造中心的实地调研
活动，诚邀 60 余家投资机构亲临现场。此外，公司时刻关注投资者需求，设立了专门的服务热线，2023年内总计接听超过 260 个
投资者来电，解答他们对于公司各项事务的关注点与疑虑。同时，在投资者互动平台上积极回应投资者提出的 70 多个问题，实现了
全方位、多层次的即时沟通。
2024 年度，公司将严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履
行信息披露义务。通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，
公司将开展不少于 3 次业绩说明会，适时安排公司高管参与业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。除传统沟通渠道外，
公司也将组织更多的线下投资者调研活动，邀请公司董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者活动，通过现场和线上交流，与
投资者建立更加透明、紧密的沟通关系，切实维护投资者的知情权、监督权，向投资者传递公司核心价值与未来发展定位，增强投资
者信心。
六、提高投资者回报
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和
切实履行社会责任，公司实施了股票回购并计划注销回购股份。截至公告日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 703,464
股，占公司总股本比例为 0.1635%，使用资金总额为19,997,680.30 元（不含印花税、交易佣金等费用）。
2024 年公司将结合公司的经营情况，从股东中长期回报的角度考虑，积极实施回购和分红，合理运用回购、现金分红等方式与
投资者共享发展成果，增强投资者价值获得感。
七、强化管理层与股东的利益共担共享约束
公司 2024 年度股权激励考核方案设置了附带市值管理目标的业绩考核要求（目标值为：2024 年公司制定了营业收入不低于 50
亿元，且公司总市值在 2024年度任意连续 20 个交易日达到或超过 200 亿元），通过与市值绑定的考核目标，构建了公司管理团
队与业务骨干团队的长期激励与约束机制，使管理层及核心员工与股东利益深度绑定，确保管理层与全体股东的利益一致与收益共享
，提升公司的整体价值。后续，公司将持续优化完善管理层薪酬管理，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指
标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。
公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实
履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_TX8D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：2023年度独立董事述职报告（方吉槟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰维存储（688525）：2023年度独立董事述职报告（方吉槟）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_W7NF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
??根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任的独立董事谭立峰、方吉
槟、陈新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：??经核查公司独立董事谭立峰、方吉槟、陈新签署的相关自查文件，三位独立
董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对
独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_DCQG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人原因
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 31 日审议通过了《关于公
司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股票，用于员工持股计划或
股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 53 元/股（
含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内。具体内容详见公司 2024年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
截至 2024 年 2 月 6 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 703,464股，实际支付的资金总额为人民币 19,997,680.30
元（不含印花税、交易佣金等费用）。本次回购金额已达上限，公司已完成本次回购。
2024 年 4 月 29 日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
》，同意公司变更回购股份用途为“用于注销并相应减少注册资本”，注销全部回购股份共 703,464 股，并相应减少公司注册资本
。本次回购股份注销后，公司总股本将由 430,329,136 股变更为 429,625,672 股，注册资本将由 430,329,136 元变更为 429,625,
672 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注
销暨减少注册资本的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的
规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并可要
求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据
原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《
公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2024 年 4 月 30 日至 2024 年 6 月 13 日
工作日 9:00-12:00 14:00 18:00
2、申报地址：广东省深圳市南山区众冠红花岭工业园区南 2 区 4 栋 3 楼
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：0755-27615701
5、电子邮箱：ir@biwin.com.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在
邮件标题注明“申报债权”字样。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688525_20240430_00PP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│佰维存储（688525）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况说明
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王赞章先生的书面辞职报告，王赞章先生因工作安排
等原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，王赞章先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王赞章先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常
运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，王赞章先生未持有公司股份。
王赞章先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王赞章先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《公
|
