公司公告☆ ◇688526 科前生物 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│科前生物（688526）：2023年年度股东大会会议材料
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科前生物（688526）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688526_20240416_8S57.pdf
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2024-04-13 00:00│科前生物（688526）：招商证券关于科前生物首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
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科前生物（688526）：招商证券关于科前生物首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688526_20240413_A9G1.pdf
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2024-04-13 00:00│科前生物（688526）：招商证券关于科前生物2023年度持续督导跟踪报告
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科前生物（688526）：招商证券关于科前生物2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688526_20240413_WKCN.pdf
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2024-04-13 00:00│科前生物（688526）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04月 22 日 上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：陈慕琳女士
副董事长、副总经理、财务总监：钟鸣先生
董事会秘书：邹天天女士
独立董事：王晖先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 22日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 15日(星期一) 至 04月 19日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wuhankqbio@kq
bio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：027-81322905
邮箱：wuhankqbio@kqbio.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688526_20240413_H7W9.pdf
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2024-04-02 00:00│科前生物（688526）：独立董事工作制度
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科前生物（688526）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688526_20240402_YHP6.pdf
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2024-04-02 00:00│科前生物（688526）：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公
司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足 2024年度经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，公司及子公
司拟向银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况
需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
2024 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币8亿元。为提高工作效率，拟授权公司总经理签署上述综合授信
额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
本事项不构成关联交易。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688526_20240402_HP21.pdf
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2024-04-02 00:00│科前生物（688526）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行
理财产品、券商理财产品
投资金额：不超过 10亿元（包含本数）
已履行的审议程序：武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）
于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于 2024年度使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》。
相关风险提示：金融产品均有相关期限约定，在合约期限内，公
司无法赎回投资资金，可能造成公司流动性风险，以及不能投资其他投资项目从而产生机会成本；如果金融市场发生巨大波动，
发行相关金融产品的金融机构受到影响，公司可能会因不能提前转移资金而产生投资损失。
一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品
购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品。
（三）资金来源及投资产品的额度
公司购买理财产品来源为公司暂时闲置自有资金，额度不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。
（四）投资期限
根据公司经营情况和自有资金闲置情况，在不影响公司正常经营活动的前提下，将闲置资金分笔按不同期限投资金融产品，自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（五）决议有效期及实施方式
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关
文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）现金管理收益的分配
利用自有闲置资金进行现金管理所得收益用于补充公司流动资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高的现金管理产品，但金融市场受国家宏观政策和市场经济的影响较大，投资收益存在较大不确
定性。金融产品均有相关期限约定，在合约期限内，公司无法赎回投资资金，可能造成公司流动性风险，以及不能投资其他投资项目
从而产生机会成本；如果金融市场发生巨大波动，发行相关金融产品的金融机构受到影响，公司可能会因不能提前转移资金而产生投
资损失。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理
金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向和项目进展情况，发现或判断存在可能影响公司资金
安全风险的情况，及时采取相应保全措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资
金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查产品投资的审批情况、实际操作情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核
实。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动的正常
开展。公司对闲置资金进行适度、适时的现金管理可以提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
四、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于 2024 年 3 月 31 日分别召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，自董事会审议通
过之日起 12个月内使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买流动性好、安全性高的金融产品。公司监事会
发表了明确的同意意见。
（二）监事会意见
监事会于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业
务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意在保证公司正常经营的前提下，使用不超过人
民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688526_20240402_RTVG.pdf
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2024-04-02 00:00│科前生物（688526）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交 2023年年度股东大会审议。
本次日常关联交易为武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）正常业务需要,公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则
，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。公司本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允
、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营
风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性
。
一、日常关联交易基本概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司已于 2024 年 3 月 30 日召开了第三届董事会独立董事 2024年度第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关
联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营范围
内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理
要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们一致同意该议案并将
该议案提交公司董事会审议。
公司于 2024年 3月 31日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常性关联交易预计的议案》。
关联董事陈慕琳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：8票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0
票反对，0票弃权,1票回避。
公司于 2024年 3月 31日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常性关联交易预计的议案》，监
事会认为：本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程
》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不
利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关
于 2024 年度日常关联交易预计事项。
本次日常关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
基于日常业务开展所需，2024年度内，公司拟向新希望六和股份有限公司销售不超过 3,000万元的产品，本次日常关联交易是为
了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展，具体情况如下：
关联交易类 关联 本 次 占同类 本年年初 上年实际 与 同 本 次 预
别 人 预 计 业务比 至披露日 发生金额 类 业 计 金 额
金 额 例（%） 与关联人 （万元） 务 比 与 上 年
（ 万 累计已发 例（%） 实 际 发
元） 生的交易 生 金 额
金额（万 差 异 较
元） 大 的 原
因
向关联人销 新希 3,000 2.92 658.80 2,447.06 2.38 因 公 司
售商品及提 望 业 务 发
供劳务等 展需要
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实
计金额（万元） 发生金额（万元） 际发生金额差
异较大的原因
向关联人销售 新希望 3,850 2,447.06 受市场环境影
商品及提供劳 响，客户需求
务等 下降。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 新希望六和股份有限公司
性质 股份有限公司（上市）
法定代表人 刘畅
成立时间 1998年 3月 4日
注册资本 4,211,383,009元
注册地/主要生产 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
经营地
主要股东 公司实际控制人为自然人刘永好
主营业务 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支
机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。 一般经营项
目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证
或审批文件经营）：谷物及其他作物的种植；牲畜的饲 养；
猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业务；
项目投资与管理；科技交流和推广服务业。
最近一个会计年 截止 2022年 12月 31日，总资产 13,667,878.90万元，净
度主要财务数据 资 产 4,371,518.77 万 元 ， 2022 年 实 现 营 业 收 入
（经审计） 14,150,772.82万元，归母净利润-146,061.00 万元。
（二）与公司的关联关系
过去十二个月内曾担任公司原董事长、原董事、原实际控制人的陈焕春先生过去十二个月内在新希望六和股份有限公司担任独立
董事。
（三）履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述关联交易为公司正常生产经营行为，定价政策以市场价格为基础协商确定。不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对
公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
2024 年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不
利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科前生物上述 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事
会第三十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述关联交易事项发表了明确同意的独立意见。本次日常关联交易尚
需提交2023年年度股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相
关要求。
公司上述预计日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独
立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述公司 2024 年度日常性关联交易预计事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688526_20240402_FFXF.pdf
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2024-04-02 00:00│科前生物（688526）：2023年独立董事述职报告（罗飞）
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科前生物（688526）：2023年独立董事述职报告（罗飞）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688526_20240402_X5IQ.pdf
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2024-04-02 00:00│科前生物（688526）：2023年度内部控制评价报告
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武汉科前生物股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：武汉科
前生物股份有限公司、武汉科缘生物发展有限责任公司、武汉科前生物产业投资有限责任公司、武汉科微生物科技有限公司、武汉诸
乐田源生态农业有限公司、武汉科宠宠物医院有限责任公司、武汉市科前股权投资合伙企业（有限合伙）、科前控股（香港）有限公
司。
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理结构、组织架构、企业文化、人力资源、资产安全、会计系统、资金活动、销售业务、采购业务、研究与开发、生产管
理、固定资产管理、信息系统、关联方及关联交易情况、对外投资、财务报告、信息披露控制、法律风险、工程管理。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动、销售业务、研究与开发、信息系统、关联方及关联交易情况、
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