公司公告☆ ◇688539 高华科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_YUBD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事独立性自查情况
南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事 3人，分别为徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据 《 上市
公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合 《
上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查独立董事徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会确认上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系。
公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票
上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及 《 公司章程》等规章制度中关
于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策
、监督制衡、专业咨询作用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_NA66.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：独立董事候选人声明与承诺-黄庆安
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：独立董事候选人声明与承诺-黄庆安。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_2B2O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_J0LP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：第三届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 5 楼 511 会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本
次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023年年度报告》及摘要的
编制过程中，未发现参与公司《2023 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，监事会同意该议案内容
。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2023
年年度报告》及《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着
对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。监事会同意《2023 年度监
事会工作报告》。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状
况、2023 年度的经营成果和现金流量情况。监事会同意《关于<2023 年度决算报告>的议案》。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程
》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和长远发展需要。监事会同意公司 2023年度利润分配及资本公
积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司关于
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-005）。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司关于
续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
议案表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。全体监事回避本议案的表决，直接提交至股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会认为，《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2023 年度募集资金存放、管理与使
用的相关情况，公司所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在募集资金存放和使用重大违规的情形。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用最高不超过人民币 75,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管
理制度》等的相关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次进行现金管理的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，进行
现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展，符合公司
及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议，监事会同意提名宋晓阳先生、刘强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位第四届监事会非职工代表
监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自
公司股东大会审议通过之日起计算。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-010）。
（十一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年第一季度报告》的编
制过程中，未发现参与公司《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2024
年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_WYST.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”或“公司”）董事会审
计委员会本着勤勉尽责原则，切实履行了各项职责，监督外部审计工作，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真
实、准确、完整的财务报告。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、李维平，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐峥担任。
二、2023 年度审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席会议并发表审议意见。具体如下：
会议届次 召开日期 会议内容
2023 年第一次 2023 年 4 月 13 审议通过：
会议 日 1、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
2、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
3、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》
4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
5、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
6、《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提
供担保的议案》
2023 年第二次 2023 年 5 月 15 审议通过：
会议 日 《关于续聘会计师事务所的议案》
2023 年第三次 2023 年 8 月 22 审议通过：
会议 日 1、《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<高华科技 2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》
2023 年第四次 2023 年 10 月 27 审议通过：
会议 日 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，与公司聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天职”)就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，要求外部审计师及时向审计委员会和独立董
事汇报外部审计情况，确保外部审计师能够遵循独立性原则，严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，客观、公正及独
立地进行审计工作，出具的报告能客观、真实、准确地反映公司的实际情况。
同时，审计委员会对拟聘任的 2023 年度审计机构及其审计费用、聘用条款进行了充分了解和审查，认为天职具备足够的独立性
、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘天职为公司 2023 年度审计机构。
(二)审阅公司的财务报告
2023 年度，审计委员会根据公司《审计委员会议事规则》和相关监管规则的要求，切实履行对本公司年度财务报告、半年度报
告和季度报告等报告在内的审阅工作，并对报告的编制提出专业指导意见和建议。审计委员会认为，公司财务报告是真实、完整和准
确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；并重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在
重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(三)监督及评估内部审计工作
2023 年度，审计委员会依据相关法律法规和监管规则，持续关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司 2023 年半
年度内部审计情况汇报，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。同时，审计委员会审阅了公司 2
023 年度内部审计工作计划，并认可计划的可行性，并组织审计委员会工作小组在报告期内督促公司内部审计机构严格按照审计计划
执行。
(四)评估内部控制的有效性工作
2023 年度，审计委员会督促指导公司内控部门认真开展内部控制工作，持续健全内部控制体系，结合最新的法律法规要求，修
订了公司内部控制管理制度。同时，审计委员会与外部审计机构保持密切沟通，持续对内部控制与内控评价工作的有效性进行核查，
认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结
构和治理制度；公司严格执行了各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会
发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、履职情况评价
报告期内，审计委员会依据监管机构相关规则要求以及公司《审计委员会议事规则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，全面认
真履行了董事会赋予的各项职权。
2024 年度，审计委员会将继续按照相关法律法规及董事会制度的要求勤勉履职，充分发挥审计委员会的专业作用，不断强化对
外部审计的监督评估、对内部审计的指导，推动公司内控制度的持续优化，促进公司财务信息披露的真实、准确、完整，维护公司及
全体股东利益。
南京高华科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_4LT0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：关于董事会、监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《《公司法》”）、《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称“《《公司章程》”）等相关规定，
公司于 2024年 4月 25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了公司董事会及监事会换届
选举等相关议案，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董事会提名委员会对董事候选人的
任职资格审查通过，公司董事会同意提名李维平先生、单磊先生、佘德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；同意提名黄庆安先生、蔡磊先生、徐峥女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐峥女士为会计专业人士
。公司第四届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述第四
届董事会候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。根据相关规定，公司独立董事候
选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 4月 25 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》，同意提名宋晓阳先生、刘强先生（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会任
期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选
举产生，1 名职工代表监事将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
三、其他说明
上述董事、监事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的
职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第三届董事会董事和监事会监事仍将继
续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定履职。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_5QQR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：独立董事候选人声明与承诺-蔡磊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：独立董事候选人声明与承诺-蔡磊。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_3J3E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_RKJR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：信息披露管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_HEHL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：第三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：第三届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_D73D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：独立董事提名人声明与承诺-徐峥
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：独立董事提名人声明与承诺-徐峥。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_XXVA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：2023年度独立董事述职报告（黄庆安）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：2023年度独立董事述职报告（黄庆安）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_2CV6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_M41D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高华科技（688539）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688539_20240427_0V9D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│高华科技（688539）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地反映南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”
）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，
对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 14,845,006.38 元。具
体情况如下表所示：
单位：人民币元
序号 项目 本期发生额 备注
1 信用减值损失 -8,667,627.83 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他
应收款坏账损失
2 资产减值损失 -6,177,378.55 存货跌价损失
合计 -14,845,006.38
二、计提资产减值准备事项的具体说明
|
