公司公告☆ ◇688548 广钢气体 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│广钢气体（688548）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 4月 25日
（二） 股东大会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V谷-鹤翔小镇创意园 B15广州会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 852,052,551
普通股股东所持有表决权数量 852,052,551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 64.5788
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023年度财务决算报告及 2024年度预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,851,351 99.9763 183,000 0.0214 18,200 0.0023
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 763,777,768 99.9898 77,900 0.0102 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024年度公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 59,700 0.0070 18,200 0.0022
9、 议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,785,132 99.9652 59,700 0.0266 18,200 0.0082
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2023 年 223,6 99.9101 183,0 0.0817 18,20 0.0082
度利润分配预 61,83 00 0
案的议案》 2
6 《关于续聘公 223,7 99.9652 77,90 0.0348 0 0.0000
司 2024 年度审 85,13 0
计机构的议案》 2
7 《关于 2023 年 223,7 99.9652 77,90 0.0348 0 0.0000
度董事、监事及 85,13 0
高级管理人员 2
薪酬方案的议
案》
9 《 关 于 确 认 223,7 99.9652 59,70 0.0266 18,20 0.0082
2023 年度日常 85,13 0 0
关联交易及预 2
计 2024 年度日
常关联交易的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1至议案 9为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过
半数以上通过。
2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 9对中小投资者进行了单独计票。3、本次会议议案 7 涉及关联股东回避了本项表
决，本次回避表决的关联股东包括井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）
、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）；本次会议议案 9 涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包
括：广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天
成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙
）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：陈竞蓬、周昊臻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688548_20240426_CRJG.pdf
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2024-04-26 00:00│广钢气体（688548）：北京市中伦（广州）律师事务所关于广钢气体2023年年度股东大会的法律意见书
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广钢气体（688548）：北京市中伦（广州）律师事务所关于广钢气体2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688548_20240426_BVE7.pdf
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2024-04-20 00:00│广钢气体（688548）：2024年第一季度报告
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广钢气体（688548）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688548_20240420_FFMH.pdf
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2024-04-18 00:00│广钢气体（688548）：2023年年度股东大会会议资料
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广钢气体（688548）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688548_20240418_WP8X.pdf
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2024-03-28 00:00│广钢气体（688548）：海通证券关于广钢气体2023年度持续督导年度跟踪报告
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广钢气体（688548）：海通证券关于广钢气体2023年度持续督导年度跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688548_20240328_86GN.pdf
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2024-03-26 00:00│广钢气体（688548）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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广钢气体（688548）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688548_20240326_IOFX.pdf
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2024-03-26 00:00│广钢气体（688548）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在公司公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本
发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2024]518Z0285号），2023年度母公司实现净利润 71,21
2,898.08元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 7,121,289.81 元；加上以前年度未分配利润 36,459,229.16 元，本
年度实际可供投资者分配的利润为 100,550,837.43元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），以 2023 年 12 月31日的公司总股本 1,319,398,521股为基数计算
，共计派发 100,274,287.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。本次
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 31.38%。
如在公司公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符
合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、本次利润分配的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意提
交公司 2023 年年度股东大会审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利
润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司 2023年度利
润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688548_20240326_M5UC.pdf
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2024-03-26 00:00│广钢气体（688548）：2023年度内部控制评价报告
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广钢气体（688548）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688548_20240326_DNG8.pdf
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2024-03-26 00:00│广钢气体（688548）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘用审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为
特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022年度收入总额为 266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 1
35,168.13万元。
容诚会计师事务所所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06万元，客户主要集中在制造业（
包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制
造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业
，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。
4、投资者保护能力
截至 2023 年末，容诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。
5、诚信记录
近三年未有因违法违规行为受到中国证监会（含各地证监局）、财政部（厅、局）、中国注册会计师协会（含各地方注册会计师
协会）行政处罚的情况。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 曹创 邱诗鹏 杨晓夏
何时成为注册会计师 2010年 2016年 2020年
何时开始从事上市公司 2007年 2014年 2018年
审计
何时开始在本所执业 2019年 2020年 2019年
何时开始为本公司提供 2021年 2021年 2023年
审计服务
近三年签署或复核上市 2024年,签署广钢 2024年,签署广钢 2024 年,签署广钢
公司审计报告情况 气体、广电计量、 气体、广电计量、 气体、派沃股份、
广哈通信、掌阅科 和胜股份、派沃股 和胜股份 2023年
技、明微电子 2023 份 2023年度审计 度审计报告；2023
年度审计报告； 报告；2023年，签 年，签署和胜股
2023年，签署广钢 署广钢气体、和胜 份、派沃股份、迪
气体、掌阅科技、 股份、伊戈尔、迪 生力 2022年度审
明微电子 2022年 生力、派沃股份 计报告；2022年，
度审计报告；2022 2022年度审计报 签署伊戈尔、肇庆
年，签署木林森、 告。 动力 2021年度审
大晟文化、掌阅科 计报告。
技、明微电子 2021
年度审计报告。
2、诚信记录和独立性
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，且不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
公司 2024年度的审计费用为人民币 120 万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、拟续聘审计机构所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对 2024 年度审计机构选聘流程以及容诚会计师事务所的资质进行严格审核。审计委员会认为容诚会计师
事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚会计师事务所拥有优秀的执业团队和丰富的上市公
司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司
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