公司公告☆ ◇688550 瑞联新材 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 19:53 │瑞联新材（688550）：控股股东及实际控制人认定事项的法律意见书 │
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│2025-08-13 19:53 │瑞联新材（688550）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-13 19:53 │瑞联新材（688550）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告 │
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│2025-08-13 19:53 │瑞联新材（688550）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-13 19:53 │瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-13 19:53 │瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-13 19:53 │瑞联新材（688550）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-11 18:50 │瑞联新材（688550）：关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告 │
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│2025-08-05 19:26 │瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会会议文件 │
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│2025-07-28 19:15 │瑞联新材（688550）：独立董事候选人声明与承诺（余红） │
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2025-08-13 19:53│瑞联新材（688550）：控股股东及实际控制人认定事项的法律意见书
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瑞联新材（688550）：控股股东及实际控制人认定事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/688550_20250814_VE3E.pdf
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2025-08-13 19:53│瑞联新材（688550）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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瑞联新材（688550）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/688550_20250814_5UTH.pdf
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2025-08-13 19:53│瑞联新材（688550）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告
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瑞联新材（688550）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/688550_20250814_XOVH.pdf
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2025-08-13 19:53│瑞联新材（688550）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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瑞联新材（688550）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/688550_20250814_BL0X.pdf
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2025-08-13 19:53│瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/688550_20250814_LG6A.pdf
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2025-08-13 19:53│瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/688550_20250814_0JGT.pdf
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2025-08-13 19:53│瑞联新材（688550）：第四届董事会第一次会议决议公告
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瑞联新材（688550）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/688550_20250814_YI49.pdf
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2025-08-11 18:50│瑞联新材（688550）：关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告
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瑞联新材（688550）：关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/688550_20250812_4TXL.pdf
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2025-08-05 19:26│瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会会议文件
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瑞联新材（688550）：2025年第三次临时股东大会会议文件。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/688550_20250806_MQCD.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：独立董事候选人声明与承诺（余红）
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瑞联新材（688550）：独立董事候选人声明与承诺（余红）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_VE1E.PDF
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：累积投票制实施细则（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：累积投票制实施细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_F9TU.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：公司章程（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_C8Y1.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：关于制定《市值管理制度》的公告
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瑞联新材（688550）：关于制定《市值管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_SH5P.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_VH73.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：董事会提名委员会工作细则（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：董事会提名委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_9848.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：股东会议事规则（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_FQ5L.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：关于终止部分募集资金投资项目的公告
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瑞联新材（688550）：关于终止部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_EP9L.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：第三届监事会2025年第二次临时会议决议公告
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瑞联新材（688550）：第三届监事会2025年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_C0KB.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：独立董事提名人声明与承诺（余红）
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瑞联新材（688550）：独立董事提名人声明与承诺（余红）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_XBI8.PDF
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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瑞联新材（688550）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_CWJ7.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：董事会秘书工作制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：董事会秘书工作制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_VMVS.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_F250.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：募集资金管理制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：募集资金管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_LQEU.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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瑞联新材（688550）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_77FD.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_OAR7.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：董事会战略委员会工作细则（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：董事会战略委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_0XNV.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：第三届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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瑞联新材（688550）：第三届董事会2025年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_LU3G.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：独立董事提名人声明与承诺（肖宝强）
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瑞联新材（688550）：独立董事提名人声明与承诺（肖宝强）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_0JF9.PDF
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：内部控制制度 （2025年7月）
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瑞联新材（688550）：内部控制制度 （2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_CYIY.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：独立董事工作制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：独立董事工作制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_IR0D.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：对外担保管理制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：对外担保管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_ZTHL.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：信息披露制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：信息披露制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_ZF1Z.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：总经理工作细则 （2025年7月）
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瑞联新材（688550）：总经理工作细则 （2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_4NOZ.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：董事会审计委员会工作细则（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：董事会审计委员会工作细则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_RBEB.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：独立董事候选人声明与承诺（陈曦）
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瑞联新材（688550）：独立董事候选人声明与承诺（陈曦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_JPT5.PDF
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：终止部分募集资金投资项目的核查意见
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瑞联新材（688550）：终止部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_EPKU.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：董事会议事规则（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_1876.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：独立董事提名人声明与承诺（陈曦）
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瑞联新材（688550）：独立董事提名人声明与承诺（陈曦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_G56U.PDF
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：关于公司董事会换届选举的公告
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瑞联新材（688550）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_DA01.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：独立董事候选人声明与承诺（肖宝强）
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瑞联新材（688550）：独立董事候选人声明与承诺（肖宝强）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_IIQF.PDF
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_57C9.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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瑞联新材（688550）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_RDDK.pdf
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2025-07-28 19:15│瑞联新材（688550）：关联交易管理制度（2025年7月）
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瑞联新材（688550）：关联交易管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688550_20250729_GB72.pdf
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2025-07-25 17:14│瑞联新材（688550）：关于对瑞联新材时任董事吕浩平予以公开谴责的决定
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────────────────────────关于对西安瑞联新材料股份有限公司时任董事
吕浩平予以公开谴责的决定当事人：
吕浩平，西安瑞联新材料股份有限公司时任董事。
一、相关主体违规情况
经查明，2025 年 4 月 19 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称公司）披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度
报告》称，时任董事吕浩平未出席董事会审议公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，也未委托他人出席董事会进行审议，
未对定期报告发表意见，未在定期报告书面确认意见上签字。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
上市公司定期报告是投资者全面获取公司信息的重要来源，也是投资者做出投资决策的重要依据，上市公司董事审核定期报告并
签署书面确认意见，是董事基本的法定义务。公司时任董事吕浩平，未勤勉尽责，未出席董事会审议公司 2024 年年度报告及 2025
年一季度报告，未对相关定期报告签署书面确认意见，严重违反了《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》第八十二条、《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条、第 4.2.1 条、第4.2.4
条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。对于上述纪律处分事项，有关责任人在规定期限内回
复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过，根据《科创板股票上市规则》第14.2
.5 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所作出如下纪律处分决定：
-2-
对西安瑞联新材料股份有限公司时任董事吕浩平予以公开谴责。
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