公司公告☆ ◇688551 科威尔 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│科威尔（688551）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路
演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 04 月 30 日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征
集 ”栏目或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 04 月 15 日发布公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 04
月 27 日发布公司《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、
财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 16:00-17:00 举行2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问
题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05 月 06 日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：蒋佳平先生
董事会秘书、财务负责人：葛彭胜先生
独立董事：文冬梅女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 06 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首
页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次
活动或通过公司邮箱 ir@kewell.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：科威尔证券部
电话：0551-65837957
邮箱：ir@kewell.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688551_20240425_RUJR.pdf
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2024-04-25 00:00│科威尔（688551）：2023年年度股东大会会议材料
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科威尔（688551）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688551_20240425_MEN8.pdf
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2024-04-20 00:00│科威尔（688551）：关于独立董事辞职的公告
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科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事代新社先生的书面辞职报告。因个人工作精力分配原
因，代新社先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员职务。辞去上述
职务后，代新社先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，代新社先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低
人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营的正常运作。代新社先生辞职申请自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。
代新社先生确认其与公司董事会无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。代新社先生在担任公司独立董事期间，恪尽
职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对代新社先生在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688551_20240420_C8WO.pdf
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2024-04-20 00:00│科威尔（688551）：国泰君安关于科威尔2023年持续督导跟踪报告
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科威尔（688551）：国泰君安关于科威尔2023年持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688551_20240420_7SKC.pdf
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2024-04-15 00:00│科威尔（688551）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年度在任独立董事卢琛钰先生
、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下：
经核查公司独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，
公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在主要股东及其附属企业任职，公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。
因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——
规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688551_20240415_6HW2.pdf
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2024-04-15 00:00│科威尔（688551）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024 年 4月 12 日以现场会议的方式召开，会议
通知于 2024年 4月 2 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5人，
实到监事 5人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及
其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等
事项；在年报编制过程中，监事会未发现参与公司 2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体
成员保证公司 2023 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《科
威尔技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为，公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了监事会2023年度的工作情况。监事会对公司的依法运
作、财务状况、募集资金使用与管理等方面进行了全面监督，勤勉尽责、忠于职守，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范
运作。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》编制格式和内容符合相关文件规定和格式要求，评价报告全面、真实、客观
地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项制度规定规范运作，内部控制体系总体上符合中国
证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在内部控制重大或重要缺陷。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运
营情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
监事会认为，公司 2024 年度财务预算报告是基于公司战略发展目标及 2024年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前
提下制定的。本预算报告仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《
募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为，公司本次使用募集资金置换已支付部分发行费用的决策内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板上市规则》《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设
和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支
付部分发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求
与股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于 2023 年年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2024-014）
（九）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
监事会认为，公司监事 2024 年度薪酬方案的制定综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理
人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力；在 202
3 年度担任公司审计机构期间，能够较好地按计划完成审计任务，其出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果
；同时具备承担内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制制度的需要。公司续聘其为 2024 年度审计机构有利于保
持公司审计工作的连续性及提高工作效率，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2024-018）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688551_20240415_K005.pdf
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2024-04-15 00:00│科威尔（688551）：国泰君安关于科威尔2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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科威尔（688551）：国泰君安关于科威尔2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688551_20240415_X6X7.pdf
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2024-04-15 00:00│科威尔（688551）：容诚会计师事务所关于科威尔非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说
│明
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目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：科威尔技术股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688551_20240415_C2B9.pdf
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2024-04-15 00:00│科威尔（688551）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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2023 年度，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科威尔技术股份有限公司董事
会专门委员会工作细则》（以下简称“《董事会专门委员会工作细则》”）等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规
定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查和监督职责。现将 2023年度董事会审计委员会的履职情况
汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事文冬梅女士、雷光寅先生、非独立董事邰坤先生，其中主任委员
由会计专业人士文冬梅女士担任。审计委员会人员的任职均符合上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关法律法规要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治
理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，听取了内外部审计工
作安排及汇报，审议通过了相关财务报告、聘任外部审计机构等相关事项。会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等内部制度的相关规定。
具体会议召开情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议事项
1 第二届董事 2023年 4月14 审议通过《关于公司<2022年年度报告>全
会 日 文及其摘要的议案》《关于公司<2022年度
审计委员会 董事会审计委员会履职报告>的议案》《关
第 于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
三次会议 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议
案》《关于公司<2022年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》《关于公司
<2022年度内部控制评价报告>的议案》《关
于公司 2022年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《
关于会计估
计变更的议案》。
2 第二届董事 2023年 4月24 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>
会 日 的议案》。
审计委员会
第
四次会议
3 第二届董事 2023年 8月25 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>
会 日 及其摘要的议案》《关于公司<2023年半年
审计委员会 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
第 议案》。
五次会议
4 第二届董事 2023 年 10 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>
会 月 的议案》。
审计委员会 27 日
第
六次会议
三、审计委员会年度履职情况
（一）聘任会计师事务所情况
公司董事会审计委员会于 2023年 4月 14日，召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。审计委员会对公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的专业胜任能力、
独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为容诚会计师事务所具有从事证券相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经
验与能力，同意续聘容诚会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为 1年，并提交公司第二届董事会第
八次会议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会严格按照法律法规及内部规章制度的相关规定，对公司聘请的年度审计机构容诚会计师事务的独立
性、专业性和工作情况进行监督和审查，认为容诚会计师事务所在进行审计工作期间能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽
责，相关审计报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。
（三）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审核了公司内部审计工作计划，监督内部审计计划的实施，听取公司内部审计部门工作报告、
评估内部审计工作结果，确保公司内部审计工作落到实处，促进公司规范运作和健康发展。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度、半年度以及季度财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公
司报告期内的财务状况及经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题
，认为公司不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业职能和作用，对公司内部控制制度建设及执行情况进行了审查，公司股东大会、董事
会、监事会及日常经营管理运作规范，内部控制制度也得到了有效执行，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实
保障了公司和全体股东的利益。
（六）协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规和公司内部制度文件相关要求，充分发挥审计及监督作用，协调公司管理层
、内审部、财务部、证券部等相关部门与容诚会计师事务所保持了良好沟通。重点关注年度审计工作，在年度审计开始前，协调公司
内部审计部门对外部审计机构提交的审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了充分沟通协商，积极配合外部审计机构开展财务报
告审计相关工作，及时关注审计工作进展情况，协助公司审计工作顺利完成。
四、总体评价
2023 年度，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，
恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会职能，充分发挥审计委员会审查监督作用。
2024 年度，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会以及经营管理层的沟通交流，强化监督职能，加强对内部
审计工作的监督和指导以及与外部审计机构的沟通协调，不断健全和完善公司内部控制体系建设，促进公司规范运作，提高公司治理
水平。
特此报告。
科威尔技术股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688551_20240415_9Y4A.pdf
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2024-04-15 00:00│科威尔（688551）：2023年年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
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